Phát hiện thêm 54 doanh nghiệp "ma"
Công an quận Kiến An, Hải Phòng vừa kết thúc điều tra vụ án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đạt mua bán giấy tờ có giá giả. Đáng nói, trong vụ án này, CQĐT không chỉ làm rõ nhiều thủ đoạn phạm tội mà còn chỉ ra hàng loạt những sơ hở trong công tác quản lý doanh nghiệp của cơ quan chức năng.
Thuê người nghiện làm giám đốc
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đạt được Sở Kế hoạch- Đầu tư Hải Phòng làm thủ tục cấp chứng nhận ĐKKD số 0202004372, ngày 20/12/2006 với ngành nghề: chế biến than, mua bán vật tư thiết bị phụ tùng, kim khí, thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng, cho thuê máy móc thiết bị, dịch vụ vận tải...
Công an quận Kiến An, Hải Phòng đã làm rõ: đây đích thực là công ty "ma" do Hoàng Văn Phương, 30 tuổi, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội chủ mưu thành lập. Phương đã dựng Nguyễn Đa Giới, 31 tuổi, ở thôn Phương Tường, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng làm giám đốc với đăng ký vốn góp 800.000.000đ cùng thành viên thứ 2 là Tô Xuân Phúc, 31 tuổi, ở thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, cùng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với đăng ký vốn góp 450.000.000đ... T
hực chất, Công ty Anh Đạt không hề có ngày nào hoạt động kinh doanh theo giấy phép. Nguyễn Đa Giới và Tô Xuân Phúc cũng chẳng có đồng nào để góp vốn. 1.250.000.000đ vốn điều lệ của công ty chẳng qua chỉ là con số… ảo.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Phương và các đối tượng khai nhận, do thấy một số người mua bán hoá đơn GTGT khống có lời, nên cả bọn cũng mưu toan thành lập công ty làm vỏ bọc để thực hiện hành vi trái pháp luật, trục lợi. Chúng sử dụng ĐKKD để mua hóa đơn GTGT (trắng) ở Cục Thuế và bán đi một cách liều lĩnh, vô tội vạ, miễn là kiếm được lời.
Từ 15/1/2007 đến tháng 3/2008, Phương cùng đồng bọn 9 lần mua 9 quyển hoá đơn GTGT ở Cục Thuế Hải Phòng, sau đó đã bán được 401 số hoá đơn liên 2 với tổng doanh số tiền hàng là 55.059.317.487đ. Tính ra, số tiền các đối tượng thu được do mua bán hoá đơn khống, đồng nghĩa với nhà nước bị chiếm đoạt tiền thuế tới 1.263.372.412đ.
Những cảnh báo trong quản lý
Điều hết sức bất ngờ, quá trình điều tra các đầu mối liên kết "ma quỷ" của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đạt với một công ty khác mua bán hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, cơ quan điều tra đã phát hiện có tới 54 doanh nghiệp "ma" khác ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước gồm toàn những vị giám đốc rởm đứng tên ĐKKD.
Tất cả các công ty này hoặc đã xong phi vụ làm ăn bất chính tự "bốc hơi", hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh như Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nhật Dương; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Lộc; Công ty CP Thương mại, Xây dựng và Vận tải Thiên Long; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh...
Đặc biệt, một trong số những doanh nghiệp liên quan đến vụ án là Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại tổng hợp Tân Hồng Hà, địa chỉ ở 507 đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cơ quan điều tra đã xác minh rõ nhân thân vị "giám đốc" là Ngô Văn Hùng, 43 tuổi, ở số 63/44 tổ 23 cùng phường Phúc Tân là đối tượng nghiện ma tuý, không học vấn và địa phương cũng đã đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, trong thời gian qua, trung bình mỗi năm, thành phố có khoảng trên 3.000 doanh nghiệp ra đời, được cấp giấy phép kinh doanh. Đây là con số rất đáng chú ý để thành phố quan tâm chỉ đạo công tác cấp chứng nhận ĐKKD. Trong đó, mỗi doanh nghiệp cần phải được xác minh năng lực đầu tư, đồng thời xác minh rõ nhân thân, tư cách, khả năng quản lý của giám đốc doanh nghiệp trước khi cấp giấy phép hoạt động.
Mặt khác, các cơ quan chức năng cần phải tiến hành hậu kiểm chặt chẽ về hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động thuế của doanh nghiệp để tránh những hậu quả thiệt hại kinh tế tương tự mà Nhà nước đang phải gánh chịu, đảm bảo sự ổn định tình hình an ninh trật tự
