Một giám đốc lừa đảo 130 tỷ đồng

Quá trình điều tra làm rõ, Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2 (Xí nghiệp 2) là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty Kim khí Hà Nội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, cho thuê kho bãi. Năm 2007, Nguyễn Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc xí nghiệp.

Lợi dụng sơ hở trong quản lý và nhiệm vụ được giao, Cường đã cùng một số người thân trong gia đình thành lập 2 công ty riêng, lập hợp đồng kinh tế khống, chứng từ hàng hóa khống để thế chấp nhiều ngân hàng, vay tiền chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Các hợp đồng vay vốn thế chấp tài sản được ký kết 3 bên, trong đó Xí nghiệp 2 do Cường là giám đốc là bên cho thuê kho bãi và trông giữ hàng hóa thế chấp.

Để tránh bị phát hiện, Cường chỉ đạo nhân viên xí nghiệp lập chứng từ hàng hóa khống, khi cán bộ ngân hàng đến thẩm định thì chỉ vào hàng hóa của doanh nghiệp khác gửi tại xí nghiệp nhận là hàng hóa của mình.

Ngoài ra, Nguyễn Mạnh Cường còn chiếm đoạt của nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác dưới hình thức vay mượn, mua bán sắt thép với số tiền trên 28 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT còn nhận được trình báo của Công ty Kim khí Hà Nội về việc Nguyễn Mạnh Cường thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với 2 công ty "người nhà" của Cường là Công ty CP Thương mại Phương Linh và Công ty TNHH Nguyễn Long, lập chứng từ khống để tham ô trên 7 tỷ đồng.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cường bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đề nghị những đơn vị, cá nhân là bị hại của Nguyễn Mạnh Cường và có ký hợp đồng gửi hàng tại Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, đến cơ quan CSĐT trình báo. Địa chỉ: Đội 10 - PC15, Công an TP Hà Nội, gặp điều tra viên Trần Mai Hoa. Điện thoại: 0904172310, 04.39396712