Một cán bộ Sở Tài chính Lạng Sơn bị tố cáo lừa đảo gần 9 tỷ đồng

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2007, Sở Tài chính Lạng Sơn và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cùng nhận được đơn của bà Ngô Bích Thanh, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tố cáo bà Lâm Thúy Hường, cán bộ Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

Theo nội dung tố cáo của bà Thanh thì thủ đoạn mà bà Lâm Thúy Hường sử dụng để lừa đảo là lạm dụng danh nghĩa một số cán bộ các cơ quan Nhà nước và mạo danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long để làm giả hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Từ các tài liệu mà chúng tôi thu thập được trong quá trình xác minh cho thấy, tháng 11/2002, ông Nông Văn Thới - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 63/QĐ-TH có nội dung: "Cho phép bà Ngô Bích Thanh (SN 1955) được thành lập bàn đổi ngoại tệ tại số nhà 16 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn để thực hiện mua, bán đồng Việt Nam với đồng nhân dân tệ. Tháng 1/2003, ông Nguyễn Văn Nông - Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho bà Ngô Bích Thanh.

Trong quá trình trao đổi, mua bán ngoại tệ từ năm 2003 đến đầu năm 2007, bà Lâm Thúy Hường, cán bộ Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần quan hệ, giao dịch bằng văn bản để vay tiền của bà Ngô Bích Thanh. Để tạo lòng tin với bà Thanh, bà Hường dùng số tiền vay được quay vòng đổi sang đồng nhân dân tệ để trả cho bà Thanh, nhưng số lượng tiền trả đều thấp hơn các lần vay.

Tính đến tháng 2/2007, tổng số tiền dư nợ mà bà Hường vay của bà Thanh khoảng 8,869 tỷ đồng. Quá thời hạn thanh toán, bà Thanh yêu cầu bà Hường trả số tiền nói trên, song bà Hường không có khả năng thanh toán.

Tại Giấy cam kết do bà Lâm Thúy Hường viết ngày 2/4 ghi rõ: "Tôi đã nộp tiền vào cổ phần của ông H.T.M., địa chỉ: phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội là 8,869 tỷ đồng. Số tiền trên là tôi vay của bà Ngô Bích Thanh". Theo giấy cam kết của bà Hường, ông H.T.M. là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long, có trụ sở tại số 44 Yiết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cùng với giấy cam kết, bà Hường còn đưa cho bà Ngô Bích Thanh một biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long ghi tên các thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, cùng nhiều thành viên HĐQT khác, nhưng biên bản lại không có số, không ngày, không tháng. Biên bản còn thể hiện: Ông H.T.M có sở hữu vốn góp trong Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long 84,456 tỷ đồng…

Thực tế thì địa chỉ 44 Yiết Kiêu, quận Hoàn Kiếm là trụ sở của Bộ Công an từ nhiều năm nay và không có doanh nghiệp nào là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long. Để xác định lại thông tin này, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thì chỉ thấy có Công ty Thăng Long, trụ sở tại số 99 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, Công ty Thăng Long này là doanh nghiệp công ích và không có ai là Giám đốc H.T.M. Như vậy, việc bà Lâm Thúy Hường làm giả Hợp đồng chuyển nhượng vốn, lạm dụng danh nghĩa một số cán bộ Nhà nước, mạo danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long phải chăng để thực hiện mục đích lừa đảo, chiếm đoạt 8,869 tỷ đồng của công dân (?!).

Chiều 11/7, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với đồng chí Hoàng Anh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn và được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Bích Thanh, bước đầu cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và kết quả cho thấy, không có Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thăng Long như trong các giấy tờ của bà Lâm Thúy Hường thể hiện. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã "mời" bà Hường tới làm việc nhằm làm rõ nội dung tố cáo.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang phối hợp với ngành hữu quan để có thể xử lý vụ việc này theo đúng pháp luật. Về phía Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Thanh cũng đã tiến hành xác minh làm rõ, tính chất, mức độ vi phạm của bà Hường để tiến hành xử lý theo đúng quy định của đơn vị quản lý.

Với những gì đã thu thập được trong quá trình điều tra, chúng tôi nhận thấy, sự việc này có dấu hiệu lừa đảo. Nghiêm trọng hơn, người thực hiện hành vi này lại là một cán bộ Nhà nước có nhiều năm công tác trong ngành Tài chính, bản thân lại am hiểu về pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng điều tra, làm rõ những dấu hiệu lừa đảo của bà cán bộ Sở Tài chính Lạng Sơn để xử lý nghiêm minh trước pháp luật