Lừa kêu gọi vốn, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng
Sau hơn 4 tháng xác minh, ngày 9/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC 15), Công an tỉnh Yên Bái đã kết thúc điều tra vụ án, lật tẩy những chiêu lừa tinh vi của Huyền.
Chị Trần Thị Đào, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái), là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo. Chị Đào biết Nguyễn Thị Kim Huyền hơn 2 năm trước thông qua một người quen. Huyền gây ấn tượng với chị bởi tính cách xởi lởi, cách ăn nói khéo léo. Qua vài lần gặp gỡ, Huyền giới thiệu có chồng là Dũng đang làm ở Ban kiểm tra Đảng, có mối quan hệ xã hội rộng rãi có thể làm được một số việc...
Một lần, Huyền chủ động liên lạc gặp chị Đào. Qua câu chuyện, Huyền giới thiệu chị ta có thể xin giấy phép khai thác mỏ và bàn với chị Đào cùng liên kết làm ăn, lợi nhuận cùng hưởng. Trước viễn cảnh Huyền đưa ra, chị Đào vô cùng vui mừng, đã rủ thêm bạn là Nguyễn Thị Bình, trú tại phường Phố Mới (Lào Cai) cùng tham gia... Huyền còn có một chiêu "cao tay" là rủ thêm bạn của Huyền - chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng tham gia thành lập công ty để tạo lòng tin với 2 chị Đào, Bình.
Cũng tại buổi gặp gỡ này, cả 4 thống nhất giao cho chị Đào đứng ra thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Đồng Tiến (gọi tắt là Công ty Đồng Tiến). Theo đó, Huyền sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị; chị Bình làm Giám đốc; chị Đào làm Phó Giám đốc và Thúy làm Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Đồng Tiến tại Hà Nội. Đến tháng 11/2007, Công ty Đồng Tiến chính thức có giấy phép thành lập với vốn điều lệ là 9,9 tỷ đồng.
Ban đầu, Huyền đề nghị mỗi thành viên của Công ty Đồng Tiến góp vốn 25.000 USD để chi phí vào việc xin giấy phép khai thác mỏ đồng ở xã An Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Tin tưởng vào khả năng kinh doanh và mối quan hệ của Huyền, chị Đào và chị Bình đã nộp cho Huyền 810 triệu đồng. Trong khi 2 chị Đào và Bình tin tưởng, chắc mẩm vào các mối quan hệ của Huyền thì Huyền và Thúy chẳng góp một đồng vốn nào.
Quá trình xác minh, Phòng PC 15 Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huyền đã dùng giấy CMND của chị Vũ Thùy Ninh ở huyện Lục Yên (là người nhà của Đào) để ghi vào danh sách cổ đông sáng lập. Đào đã giả mạo chữ ký của chị Ninh ký vào các hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền thu được của 2 chị Đào và Bình, Huyền đều không mở sổ sách theo dõi kế toán quản lý và không ghi vào sổ góp vốn vào các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp...
Thời gian sau này, thấy việc kinh doanh không tiến triển, 2 chị Đào và Bình hỏi về số tiền đã góp vốn thì Huyền nói dối rằng chị ta đã dùng hết để chi phí xin giấy phép khai thác mỏ đồng. Khi phát hiện hành vi gian dối của Huyền, hai nạn nhân đã đến Phòng PC 15, Công an tỉnh Yên Bái tố cáo hành vi phạm tội của thị ta.
Quá trình xác minh, Phòng PC 15 Công an tỉnh Yên Bái còn làm rõ hành vi lừa đảo 1,5 tỷ đồng của Huyền. Nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là bà Trần Tích Cần và ông Sa Quốc Thông, đều trú tại Hà Khẩu, Vân
