Hơn 2,3 tỉ đồng và hành vi chuyển tiền hàng trái phép qua biên giới

Hồ Tùng Đức (61 tuổi) ĐKNK tại 94/5 đường Phan Văn Hữu, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Vài năm gần đây, Đức cùng bạn gái là Lục Bội Châu ra Khu 3, phường Trần Phú, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh, mở chi nhánh Công ty Sáng Thế Kỷ và Công ty Tín Thành, kinh doanh tổng hợp.

Vào giữa tháng 6/2005, một người khách nước ngoài có tên Châu Huệ Cường tới tìm gặp Đức đặt vấn đề cần mua thẻ nạp tiền trả trước của mạng điện thoại di động Việt Nam, nếu được, Cường sẽ trả Đức 500đ một thẻ. Biết đây là một việc làm vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi nên Đức đã nhận lời và hợp tác cùng Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên Công ty Viễn thông Hà Nội để cùng làm ăn.

Đầu tháng 7/2005, Hương trực tiếp mang 800 thẻ loại mệnh giá 300.000đ ra Móng Cái giao cho Đức; sau khi nhận thẻ, Đức gọi cho Châu Huệ Cường sang Móng Cái lấy thẻ nhưng không cho Hương, Cường gặp nhau và thanh toán tiền sòng phẳng. Sau lần làm ăn trót lọt này, Hương và Đức không trực tiếp giao nhận thẻ nữa mà mỗi khi được Cường thông báo số lượng thẻ cần lấy, Đức gọi điện cho Hương, Hương trực tiếp đi lấy thẻ về cào rồi chuyển mã số thẻ cho Đức bằng cách thông qua điện thoại hoặc fax.

Đến giữa tháng 8/2005, Đức và Hương lại chuyển phương thức liên lạc, thông báo mã thẻ với nhau qua hộp thư điện tử trên mạng Internet, giá trị mệnh giá mỗi thẻ cũng tăng lên. Cường nhận được thẻ đã điện cho Đức sang Đông Hưng lấy tiền, Đức nhận tiền rồi cùng Hoàng Thị Nguyệt - người làm nghề đổi tiền tư nhân ở thị xã Móng Cái, đổi từ tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam. Sau đó, Nguyệt điện thoại giao dịch với các khách hàng của Nguyệt tại Hà Nội để lấy tiền từ Hà Nội chuyển cho Hương.

Cho đến khi bị bắt giữ, Đức, Hương đã vận chuyển cho Cường 5.240 thẻ với tổng trị giá 2.360.000.000đ. Ngoài tội danh "Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới", Hồ Tùng Đức còn là người đã trực tiếp tiếp tay cho Châu Huệ Cường thực hiện trót lọt việc trộm cắp cước viễn thông quốc tế