Hà Nội: Khởi tố vụ án buôn bán hóa đơn GTGT
Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đông Dương với tội danh làm, tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả (buôn bán hóa đơn). Cùng ngày, VKSND TP Hà Nội đã có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Công ty TNHH Đông Dương (có trụ sở ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) thành lập tháng 5/2002 do bà Nguyễn Thị Thu Thương làm Giám đốc và thuê một kế toán làm sổ sách, kinh doanh không đáng kể, chủ yếu là buôn bán hóa đơn. Công ty hoạt động đến tháng 6/2003 thì Giám đốc bỏ trốn, công ty di chuyển khỏi địa điểm đăng ký kinh doanh ban đầu.
Trong quá trình tồn tại 12 tháng, công ty này đã mua 52 quyển hóa đơn GTGT bằng 2.600 số, tự kê khai doanh thu trên 80 tỷ đồng, thuế VAT 5 tỷ đồng. Nhưng thực tế Công ty Đông Dương đã bán hóa đơn để thu lời bất chính cho nhiều công ty, trong đó có Công ty Cổ phần TMDT Xây dựng HK (có trụ sở ở quận Tây Hồ), Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu điện Vĩnh Lộc (một số người của công ty này đã bị khởi tố bị can ở một vụ án buôn bán hóa đơn khác), Xí nghiệp ToCan - Công ty XNK tạp phẩm…
Các doanh nghiệp này thực tế không có giao dịch kinh doanh gì với Công ty Đông Dương mà chỉ là buôn bán hóa đơn với doanh số gần 100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Thu Thương, Giám đốc Công ty, đã tiêu thụ hết 2.600 hóa đơn, đến nay cũng chưa xác định được doanh thu do bán những hóa đơn trên cụ thể là bao nhiêu. CQĐT đã nhiều lần có giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Thương nhưng bà đều không có mặt để làm việc với CQĐT và có dấu hiệu bỏ trốn
