Hà Nội: Khởi tố nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Gia Lâm
Trần Hữu Liên, 64 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng NN&PTNN huyện Gia Lâm, đã lừa đảo nhiều người quen biết để “chạy” xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 13/10, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Hữu Liên, 64 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Gia Lâm về hành vi lừa đảo.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Nguyễn Văn Thụ, trú tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ông Liên đã nhận tiền và hứa hẹn sẽ lo giúp cho người thân trong gia đình anh Thụ đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản với giá tiền từ 30 đến 40 triệu đồng nhưng đã không thực hiện được.
Tiếp tục đấu tranh, CQĐT cũng làm rõ bằng thủ đoạn trên, ông Liên đã hứa hẹn với 3 người khác thu hàng trăm triệu đồng. Hiện CQĐT đã thu hồi tài sản là 110 triệu đồng và tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Trước đó, ngày 3/10, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận Long Biên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Dũng, 33 tuổi, trú tại phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị điện về hành vi trốn thuế và lưu hành giấy tờ có giá giả.
Mở rộng điều tra, đến ngày 6/10, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Tú, 36 tuổi, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 4, Công ty cổ phần Xây dựng số 4.
Trong thời gian dài, Tú đã chỉ đạo mua số hóa đơn trên để hợp thức hoá các hàng hoá mua không có chứng từ nguồn gốc. Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
