Đồng Nai: Nhiều DN được miễn giảm thuế trái pháp luật hơn 60 tỷ đồng

Đó là: Phạm Văn Ngọ, Đặng Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Lan (nguyên cán bộ Cục Thuế Đồng Nai), Phan Văn Hiển, Vũ Xuân Hiểu (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính) và Hoàng Ngọc Nắng Hồng (nguyên Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài - Vụ Tài chính đối ngoại).  Hành vi phạm tội của 6 bị can trên đã giúp cho Công ty Grobest được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trái pháp luật, gây thiệt hại 32 tỷ 739,4 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện, Hoàng Ngọc Nắng Hồng và Vũ Xuân Hiểu có hành vi "Cố ý làm trái…" trong việc soạn thảo, ký ban hành trái quy định 6 văn bản chỉ đạo miễn, giảm thuế TNDN cho 6 doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Huệ và ông Phạm Văn Minh (đều là Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai), trong tháng 8/9/2005 đã cố ý ký văn bản tái xác nhận về ưu đãi thuế TNDN cho phép kéo dài thời gian miễn, giảm thuế TNDN trái quy định cho 6 doanh nghiệp trên.

Ngày 8/10/2008, Bộ Tài chính có quyết định kiểm tra, rà soát lại ưu đãi, miễn, giảm thuế TNDN tại Cục Thuế Đồng Nai. Qua kiểm tra xác định Vụ Tài chính đối ngoại đã ký ban hành 8 văn bản trả lời về ưu đãi thuế TNDN, trong đó có 6 văn bản trái pháp luật.

Trên kết quả kiểm tra đó, ngày 11/11/2008, Cục Thuế Đồng Nai có văn bản báo cáo tổng số tiền thiệt hại do hành vi làm trái của Hoàng Ngọc Nắng Hồng, Vũ Xuân Hiểu, bà Nguyễn Thị Huệ và ông Phạm Văn Minh khi soạn thảo, ký ban hành, cũng như xác nhận 6 văn bản trên là 62 tỷ 39,5 triệu đồng.

Mặc dù số tiền thiệt hại trên đã được thu hồi nộp vào ngân sách, nhưng cơ quan điều tra xác định: hành vi của bà Nguyễn Thị Huệ, ông Phạm Văn Dưỡng (Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai) và ông Phạm Văn Minh có đủ yếu tố cấu thành tội: "Cố ý làm trái... gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 26/12/2008, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai có văn bản trao đổi và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị khởi tố bị can đối với: bà Nguyễn Thị Huệ về tội "Cố ý làm trái... gây hậu quả nghiêm trọng"; ông Phạm Văn Dưỡng và ông Phạm Văn Minh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhưng ngày 5/1/2009, Viện KSND tỉnh Đồng Nai có văn bản trả lời: "…Sau khi nghiên cứu, Viện KSND tỉnh Đồng Nai nhận thấy không có cơ sở để xử lý hình sự các lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, những sai phạm của các ông bà Phạm Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Minh chỉ ở mức xử lý hành chính là phù hợp". Từ đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo kiểm điểm xử lý hành chính đối với các lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai có sai phạm.

Được biết, cơ quan điều tra  tách ra thành một vụ án khác để điều tra làm rõ về một số người công tác tại Vụ Chính sách thuế và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ký một số văn bản tương tự hành vi của ông Hồng, ông Hiển và ông Hiểu. Về hành vi "Cố ý làm trái..., Thiếu trách nhiệm...." trong việc ký xác nhận ưu đãi thuế TNDN trái qui định gây hậu quả nghiêm trọng của bà Huệ, ông Dưỡng và ông Minh cũng đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ có hay không việc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của ông Hà Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Kế toán, kiểm toán tư vấn Việt Nam khi ký các hợp đồng tư vấn thuế tại tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, tiếp tục làm rõ dấu hiệu kinh doanh trái phép, trốn thuế TNDN, trốn thuế thu nhập cá nhân của Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Grobest và Công ty Lợi Tường (TP HCM)…