Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Việt Tín về tội lừa đảo

Công ty Việt Tín địa chỉ tại số 7 Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh được thành lập tháng 2/2006 do Phạm Ngọc Vân làm Giám đốc, với chức năng kinh doanh tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý đổi ngoại tệ… Nhưng công ty hầu như không hoạt động kinh doanh.

Đến tháng 4/2008, Vân cùng 3 Việt kiều Mỹ thành lập và là đồng Giám đốc Công ty VFX Holdings Ltd. Có trụ sở tại Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ) với "sứ mạng" mang đến những dịch vụ trực tuyến tài chính tốt nhất, giúp người dân tiếp cận sàn giao dịch về vàng, ngoại hối, chứng khoán, dầu mỏ, cà phê… trên toàn thế giới (!).

Tuy nhiên trên thực tế, VFX Holdings Ltd. không có văn phòng, không nhân viên, không có tài khoản trong ngân hàng HSCB - Hong Kong, mà Công ty VFX Holdings Ltd. chỉ tồn tại dưới dạng 1 số điện thoại nước ngoài được Vân thuê để giải đáp thắc mắc của khách hàng; VFX Holdings Ltd. cũng không hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex - Mỹ nhằm tổ chức giao dịch điện tử trái phép tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Công ty Việt Tín được quảng bá là "đối tác" được ủy quyền của VFX Holdings Ltd. ở khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Bất chấp việc giao dịch điện tử ở trên là bất hợp pháp, Phạm Ngọc Vân đã tổ chức các nhân viên của Công ty Việt Tín đi tiếp thị, mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia kinh doanh điện tử.

Thông qua hệ thống website www.vfxholdings.com và www.vfxholdings.net; Vân yêu cầu khách hàng ký bản Thỏa ước giao dịch điện tử với Công ty VFX Holdings do Vân (dùng tên giả là Villiam xưng là đại diện VFX Holdings Ltd.) tự thảo ra. Tất cả nhằm tạo cho khách hàng tin tưởng rằng đang được giao dịch với 1 giám đốc người nước ngoài của 1 công ty hàng đầu thế giới và mọi giao dịch tại Việt Nam đã có Công ty Việt Tín đảm bảo.

Khi ký kết xong, để có thể thực hiện được giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings Ltd., khách hàng phải nộp tiền ký quỹ, tối thiểu là 2.000 USD và sẽ được nhận 1 tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền ký quỹ của khách hàng Vân đều giữ lại, sử dụng chứ không chuyển vào tài khoản của VFX Holdings Ltd.

Sau đó, khi khách hàng "buôn bán ảo" trên mạng, Vân đăng nhập vào tài khoản quản lý trên phần mềm ICTS để điều chỉnh tăng lên hoặc giảm đi số tiền giao dịch sao cho tương ứng với thao tác nộp tiền hoặc rút tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng.

Nếu khách hàng giao dịch lỗ, điểm ảo sẽ mất, số tiền "đặt cọc" ban đầu cũng mất; nếu lãi, Vân sẽ chủ động thực hiện giao dịch liên tục trong vòng 10 phút để vét sạch tiền, dù nhà đầu tư lúc đó không giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã thực hiện thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền của 8 người, nộp tiền ký quỹ để kinh doanh ảo, với số tiền hơn 310.000 USD và hơn 550 triệu đồng