Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét ở cả 3 địa điểm của Công ty trên, đó là văn phòng chính của Công ty tại tầng 18,19 tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy) và Văn phòng Chi nhánh Công ty tại tầng 18 tòa nhà Lotte số 55 Liễu Giai (Ba Đình) và tầng 11, tòa nhà PlasChem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy (Long Biên).

Được biết, Công ty Khải Thái được điều hành bởi ông Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc. Ông Saga đã thuê một số người Việt Nam vào các vị trí trọng yếu của Công ty như Giám đốc Công ty, Giám đốc điều hành các chi nhánh và kế toán Công ty…

Cơ quan Công an đang khám xét tại văn phòng của Công ty thuộc tòa nhà  Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định và danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty Khải Thái thì Công ty này không thuộc các định chế tài chính trung gian để nhận tiền ủy thác của khách hàng.

Thế nhưng, Công ty này đã tuyển một hệ thống đông đảo các nhân viên tư vấn để tư vấn đầu tư cho khách hàng, chủ yếu là đầu tư sàn vàng và bất động sản, từ đó huy động vốn của khách hàng là công dân Việt Nam dưới hình thức nhận ủy thác đầu tư và trả lãi xuất cao từ 3- 3,5%/tháng. Đến nay, công ty Khải Thái đã kêu gọi số lượng lớn khách hàng mở hơn 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỷ đồng (mỗi tháng thu gom khoảng 20 tỷ đồng). Nhưng số tiền này hầu như không được công ty đầu tư vào việc gì.

Lực lượng Công an đang làm việc với các nhân viên tư vấn của Công ty Khải Thái.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, trước hết, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty Khải Thái đã “kinh doanh trái phép”. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét cả 3 địa điểm hoạt động của Công ty Khải Thái và triệu tập một số đối tượng có liên quan, trong đó có Tổng Giám đốc Saga để làm rõ hoạt động kinh doanh trái phép của Công ty và hành vi vi phạm của từng đối tượng, người liên quan.

Được sự cho phép của cơ quan Cảnh sát điều tra, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại trụ sở Công ty Khải Thái để phản ánh về diễn biến của sự việc.

Mời bạn đọc đón xem chi tiết vụ việc vào số báo CAND ra ngày 3354 ra ngày 2/10