Cặp vợ chồng lừa đảo trên 15 tỷ đồng
Ngày 24/11, Trung tá Phan Cao Thu - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa ký quyết định truy nã đối với cặp vợ chồng Nguyễn Viết Bình (40 tuổi) và Nguyễn Minh Huệ (37 tuổi), ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bình và Huệ về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
1 ngôi nhà, lừa đảo được 6,2 tỷ đồng
Trước khi bỏ trốn, vợ chồng Nguyễn Viết Bình và Nguyễn Minh Huệ nổi lên như những doanh nhân thành đạt ở thành phố Hà Đông với việc thành lập Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Bình Huệ, chuyên sản xuất, kinh doanh nhựa. Nguyễn Minh Huệ đứng tên giám đốc, còn Bình với vai trò nhân viên.
Hai vợ chồng suốt ngày tỏ ra bận rộn, ôtô đón rước, tiêu tiền như nước và luôn miệng quảng cáo có quan hệ với các "VIP", có khả năng vay vốn tại các ngân hàng khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên, thực chất việc kinh doanh của công ty chỉ là vỏ bọc cho những hoạt động lừa đảo siêu hạng của cặp vợ chồng này.
Giữa năm 2007, vợ chồng Huệ - Bình mua lại của anh Lê Văn Sơn ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông cùng các thành viên trong gia đình ngôi nhà 19 phố Bà Triệu, Hà Đông có diện tích 22,9m2. Sau khi làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng Huệ - Bình đã dùng tài sản này để thực hiện kế hoạch lừa đảo.
Cuối năm 2007, hai vợ chồng Huệ thỏa thuận chuyển nhượng nhà số 19 phố Bà Triệu cho chị Phạm Thị Tuyết Nhung ở Láng Thượng - Đống Đa với giá 3 tỷ đồng.
Cùng với giấy mua bán viết tay, hai bên đã ra Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hà Tây (cũ) làm hợp đồng ủy quyền với nội dung vợ chồng Huệ - Bình ủy quyền cho chị Nhung được quyền quản lý, sử dụng và toàn quyền làm thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất, thời hạn ủy quyền 5 năm. Sau đó, lấy lý do mở văn phòng kinh doanh, vợ chồng Huệ thuê lại của chị Nhung căn nhà trên với giá 6 triệu đồng/tháng. Để chị Nhung tin tưởng, Huệ trả trước tiền thuê nhà 6 tháng.
Để thực hiện âm mưu lừa đảo, cuối tháng 12/2007, Huệ - Bình đến gặp chị Nhung nói mượn lại "sổ đỏ" để làm thủ tục giải chấp ngân hàng. Biết vợ chồng Huệ mở công ty kinh doanh nên chị Nhung không nghi ngờ gì, yêu cầu Huệ viết giấy cam kết rồi đưa "sổ đỏ" cho Huệ mượn.
Chỉ chờ có vậy, Huệ - Bình mang "sổ đỏ" mượn của chị Nhung để lừa bán ngôi nhà 19 Bà Triệu đang ở thuê cho chị Nguyễn Thị Kim Hoa ở phường Phú La, Hà Đông với giá 2 tỷ đồng, đặt cọc trước 1,2 tỷ đồng. Sau này, chị Nhung nhiều lần đòi Huệ phải trả "sổ đỏ" nhưng Huệ không trả. Biết chị Hoa đang giữ "sổ đỏ" trên, chị Nhung và một người quen đành phải bỏ ra 1,2 tỷ đồng để Huệ dẫn đến nhà chị Hoa chuộc lại "sổ đỏ".
Không dừng lại ở đó, dù không còn quyền sở hữu nhưng lợi dụng việc thuê lại nhà 19 phố Bà Triệu của chị Nhung, vợ chồng Huệ - Bình sử dụng những giấy tờ mua bán cũ, thực tế không còn giá trị, để tiếp tục đi lừa nhiều người khác.
Đầu tháng 3/2008, Huệ - Bình dùng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất của gia đình anh Lê Văn Sơn cho vợ chồng Huệ - Bình (có dấu của Phòng Công chứng số 1 Hà Tây chứng thực, nhưng thực tế không còn giá trị do Bình - Huệ đã làm thủ tục để được cấp "sổ đỏ") để bán cho anh Trần Thắng với giá 3,5 tỷ đồng.
Theo hẹn, ngày 16/6, anh Thắng đến nhận nhà và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng thì vợ chồng Huệ - Bình đã bỏ trốn từ bao giờ không hay. Cùng thời gian lừa bán nhà cho anh Thắng, do nợ của chị Lê Thị Thu Hằng ở phường Hà Cầu, Hà Đông 1,7 tỷ đồng, vợ chồng Huệ - Bình lại "mượn" nhà 19 Bà Triệu làm "mồi" bán cho chị Hằng với giá 2,8 tỷ đồng. Trừ đi số nợ cũ, chị Hằng phải trả thêm 1,1 tỷ đồng. Chờ đợi mãi không thấy Huệ - Bình làm thủ tục sang tên, chị Hằng giục thì Huệ khất lần rồi trốn mất.
Kéo dài danh sách nạn nhân
Một nạn nhân bị vợ chồng Huệ - Bình lừa nhiều lần là ông Nguyễn Gia Toàn ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Vốn quen biết từ trước, cuối năm 2007, Huệ - Bình bày trò vay 1 tỷ đồng của ông Toàn để kinh doanh bằng hình thức đổi tiền lẻ tại ngân hàng, sau đó mang đi đổi cho những người đi lễ đình, chùa để hưởng chênh lệch.
Để ông Toàn tin tưởng, đầu tháng 1/2008, Huệ 2 lần đưa cho ông Toàn tổng số 180 triệu đồng, nói là tiền lãi trong việc kinh doanh tiền lẻ. Chính vì vậy, sau này khi Huệ - Bình dùng "chiêu" bán nhà đất để lừa tiền tỷ, ông Toàn không mảy may nghi ngờ.
Cùng thời điểm vay tiền trên, Huệ - Bình thỏa thuận bán cho ông Toàn mảnh đất 73m2 ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì với giá 800 triệu đồng, giấy tờ nhà đất mang tên Nguyễn Viết Bình. Ít ngày sau, Nguyễn Viết Bình lấy lý do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì sơ suất, thực tế diện tích đất là 100m2 nhưng trong "sổ đỏ" ghi nhầm là 73m2 nên Bình mượn lại ông Toàn "sổ đỏ" để mang đi chỉnh sửa, hẹn 60 ngày sau hoàn thành thủ tục.
Tuy nhiên, cầm được "sổ đỏ" trong tay, cặp vợ chồng này mang ngay đến Ngân hàng Sài Gòn Thương tín chi nhánh Thanh Trì vay 1 tỷ đồng. Chưa hết, đầu năm 2008, Huệ - Bình dùng "sổ đỏ" của nhà số 76 tổ 4 khu Văn Quán, Hà Đông thuê của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hảo - chị Đỗ Thị Vân (trước đó với lý do thế chấp vay vốn ngân hàng kinh doanh, Huệ - Bình đã ký hợp đồng mượn "sổ đỏ" này với mức phí thuê mượn 3 triệu đồng/tháng) để bán ngôi nhà của vợ chồng anh Hảo - chị Vân cho ông Toàn với giá 1,5 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo bán nhà đất như trên, Cơ quan điều tra cũng làm rõ Nguyễn Minh Huệ vay của chị Nguyễn Thị Nhàn ở phường Nguyễn Trãi, Hà Đông 2,7 tỷ đồng, vay của chị Trần Thị Ngọc ở xã Đồng Mai, Hà Đông trên 800 triệu đồng nhưng không trả. Không chỉ có các cá nhân bị Huệ lừa đảo, ngay cả các công ty cũng trở thành nạn nhân của "siêu lừa". Điển hình như Công ty CP Xây dựng thương mại và cơ khí Hà Nội ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Tháng 10/2007, Nguyễn Minh Huệ dùng danh nghĩa Công ty Bình Huệ ký hợp đồng kinh tế bán 200.000kg thép tấm trị giá trên 2 tỷ đồng cho Công ty CP Xây dựng thương mại và cơ khí Hà Nội, hẹn 10 ngày sau khi nhận được 70% tiền hàng sẽ giao hàng. Ngay sau đó, Công ty CP Xây dựng thương mại và cơ khí Hà Nội đã chuyển gần 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bình Huệ; nhưng đến nay vẫn không hề nhận được tấm thép nào.
Từ ngày 18 đến 23/5/2008, trước khi bỏ trốn, Nguyễn Minh Huệ tiếp tục kéo dài danh sách người bị hại bằng việc ký hợp đồng thuê 3 xe ô tô nhãn hiệu INNOVA của các anh Lê Quang Huy ở Hà Đông, Mai Đức Thắng ở Thanh Xuân và Nguyễn Văn Minh ở Hoàng Mai, thời hạn thuê 1 tháng.
Ngay sau khi thuê xe, thông qua một người họ hàng, Huệ mang 2 ôtô đến cửa hàng cầm đồ của anh Lê Văn Bằng ở Thanh Xuân Nam đặt vay 600 triệu đồng. Còn 1 chiếc ôtô trị giá 470 triệu đồng, đến nay chưa xác định được Huệ đã mang bán hay cầm cố ở đâu.
Được biết trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Huệ về hành vi lừa đảo 15 người với số tiền chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo của Huệ là lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người dân, Huệ yêu cầu người bị hại làm giấy uỷ quyền quản lý, sử dụng đất hoặc đưa "sổ đỏ", sau đó Huệ mang những giấy tờ đó thế chấp ngân hàng lấy tiền, hoặc bán cho người khác. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển tới PC15.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, điều tra viên PC15 Công an Hà Nội cho biết, trước mắt, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Huệ về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua giám định các giấy tờ, tài liệu mà vợ chồng Bình - Huệ dùng để lừa đảo cho thấy có dấu hiệu của việc làm giả con dấu, chữ ký của công chứng viên. Hành vi giả mạo giấy tờ này sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung sau.
Cơ quan điều tra đề nghị, những ai là nạn nhân của Nguyễn Viết Bình, Nguyễn Minh Huệ và những người biết thông tin nơi lẩn trốn của cặp vợ chồng này, báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Quốc Dũng - Đội 9 PC15 Công an Hà Nội, địa chỉ 40B Hàng Bài, điện thoại 043 9396251. Yêu cầu các đối tượng Bình, Huệ sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
