Cà Mau: Kết thúc điều tra vụ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả lớn

Một ngày giữa tháng 5/2007, ông Nguyễn Văn Liền và ông Tưởng Văn Sanh là chủ của hai trại tôm giống đang giao dịch tại khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cùng đem số tiền Việt Nam đồng nghi là giả, có mệnh giá 50 ngàn và 200 ngàn đồng (tổng cộng 5 triệu đồng) đến trình báo với Công an thị trấn Năm Căn.

Ông Liền và ông Sanh cho biết: số tiền trên hai ông đã nhận của một khách hàng tên Nguyễn Thái Phong, 33 tuổi, ở ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau vừa đến cơ sở của các ông mua tôm giống. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện số tiền trên là tiền giả. Vụ việc được báo về Công an tỉnh Cà Mau. Nguyễn Thái Phong bị bắt giữ để điều tra.

Nhiều vụ án từ một đối tượng

Trong lúc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Năm Căn đang tập trung vào vụ án "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả", thì tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Công an huyện cũng đã phát hiện một đối tượng tên Nguyễn Đồng Khởi, SN 1968, ở xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có hành vi tiêu thụ tiền giả. Sau khi bị lực lượng Công an bắt giữ, Khởi khai nhận: Đã nhiều lần trực tiếp mua tiền giả của một đối tượng tên Nguyễn Trung Hiếu (tổng cộng 157 triệu đồng với các mệnh giá từ 50 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng) đem đi tiêu thụ.

Biết các tay em của mình bị bắt, Hiếu đã bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh tá túc ở nhiều nơi, nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng Công an. Lần theo dấu vết của bọn tội phạm, từ ngày 22/5 đến 22/6/2007, cơ quan điều tra Công an huyện Năm Căn và Công an huyện Đầm Dơi đã phát hiện bắt giữ được 10 đối tượng, trong đó có Nguyễn Trung Hiếu.

Ngày 17/8/2007, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định sáp nhập 2 vụ án trên và sau đó lần lượt ra các quyết định khởi tố các bị can về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Chân dung một tội phạm

Nguyễn Trung Hiếu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, đã từng có tiền sự và bị Công an huyện Đầm Dơi bắt vào năm 2001 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào năm 2003, Nguyễn Trung Hiếu quen biết với Hoàng Dương 30 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định vào Cà Mau từ nhỏ, hiện đang ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Trung Hiếu, đối tượng cầm đầu (trên cùng bên trái) cùng đồng bọn.

Hiếu và Dương rủ nhau ra tỉnh Cà Mau mua rùa, rắn sau đó mang ra cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để bán. Thông qua mối quan hệ giao tiếp này, Hiếu quen biết với thím dâu của Hoàng Dương là Quách Kim Hoa, SN 1943, quê ở xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thường trú ở Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Kim Hoa là chủ một quán ăn tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Hiếu và Dương đã thông qua bà Hoa để mua hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam bán.

Vào tháng 5/2005, bà Hoa biết Hiếu đang thất nghiệp nên bàn bạc với Hiếu cùng nhau đi mua tiền Việt Nam giả để tiêu thụ, mặc dù biết rõ tiêu thụ tiền giả là vi phạm pháp luật, nhưng Hiếu vẫn đồng ý.

Hoa cho Hiếu số tài khoản của một đối tượng đã mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn và tài khoản của một đối tượng khác mở tại Ngân hàng Sài Gòn thương tín, chi nhánh Lạng Sơn.

Hiếu đã về vận động đồng bọn gửi tiền thật vào hai số tài khoản này để Hiếu mua tiền giả về tiêu thụ. Tổng số tiền thật mà Hiếu và đồng bọn gửi vào hai số tài khoản tại hai ngân hàng nêu trên (từ tháng 12/2005 đến khi Hiếu bị bắt ngày 6/8/2007) là 502.000.000 đồng, Hiếu đổi được 1.680.000.000 đồng Việt Nam tiền giả.

Liên quan đến vụ án này Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã bắt, khởi tố, điều tra 5 đối tượng, trong đó có bà Quách Kim Hoa (người móc nối bán tiền giả cho Hiếu); Công an TP Cần Thơ bắt, khởi tố điều tra 2 đối tượng, Công an tỉnh Bình Dương bắt, khởi tố điều tra 1 đối tượng và đã di lý về Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau