Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo việc chống rửa tiền

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai việc gửi văn bản yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản tại địa phương thực hiện quy định về xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; lập báo cáo về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm 2011 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo yêu cầu mới nhất của Bộ Xây dựng, các tổ chức kinh doanh BĐS bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; thường xuyên rà soát thông tin về khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành các hoạt động rửa tiền hoặc khách hàng có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền