Bắt khẩn cấp 6 đối tượng kinh doanh trái phép tại Công ty CP Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng

Các đối tượng bị bắt  gồm: Phùng Quốc Huy, 30 tuổi, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình – là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI);  Nguyễn Thị Phương Thảo, 39 tuổi, tổ 3, Việt Hưng, Long Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty HGI; Nguyễn Đức Chung, 40 tuổi, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên – người sáng lập HGI; Đặng Thị Kim Dung, 38 tuổi, trú ở Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên; Trần Việt Hưng, 37 tuổi, trú ở tổ 6, khối Ga, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (đều thuộc TP Hà Nội) và Phan Thị Mỹ Linh, 33 tuổi, trú ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Các đối tượng trên là những người lãnh đạo, có cổ phần lớn trong Công ty HGI.

Một số đối tượng và tang vật.

Trước đó, ngày 12/1, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao triệu tập các đối tượng trên; khám xét trụ sở Công ty HGI, địa chỉ tại tầng 3,4 tòa nhà Artex, số 272 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình và  2 chi nhánh khác tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, phát hiện Công ty trên đang có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Được biết, Công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản có website “hgi.com.vn”. Khi tham gia “sàn” trên, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính.

Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán. Số tiền 270 tỷ, Công ty HGI đã sử dụng để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại, được sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của  công ty.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của các đối tượng.