Bạc Liêu: Lập chứng từ giả, chiếm đoạt tiền tỷ
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, Công ty Điện báo - Điện thoại (ĐB-ĐT) Bạc Liêu được thành lập cách nay 8 năm, là đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu.
Năm 2006, đơn vị này được Giám đốc Bưu điện tỉnh giao chỉ tiêu chi phí nghiệp vụ là 24,360 tỷ đồng; trong đó, chi phí giao dịch, tiếp khách là 120 triệu đồng. Kết thúc kinh doanh năm 2006, Công ty ĐB-ĐT thực hiện chi vượt kế hoạch. Vì vậy, Bưu điện tỉnh cử Đoàn kiểm tra. Qua đó, phát hiện năm 2006, chỉ có 4 người ở Phòng Kế toán nhưng đã thanh toán số tiền lên gần 5 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận được báo cáo của Giám đốc Bưu điện Bạc Liêu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã cử Đoàn kiểm tra về ngay Bạc Liêu. Sau một tuần làm việc, Đoàn đã có kết luận: Trong năm 2006, "ê kíp" gồm Giám đốc Quách Văn Đồng (51 tuổi), Trưởng và Phó phòng Kế toán Nguyễn Minh Trí (45 tuổi), Đặng Thanh Phương (38 tuổi) đã thống nhất chỉ đạo cho các nhân viên: Lê Thị Hồng Đào, Bùi Chủng Quốc (đều là nhân viên Phòng Kế toán thống kê tài chính), Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Thị Ngọc Thanh (đều là cán bộ của Đài Trung tâm viễn thông Bạc Liêu) lập chứng từ thanh toán khống, lấy số tiền gần 1,5 tỷ đồng của Công ty ĐB-ĐT để chi trả vào các khoản chi phí giao dịch, tiếp khách của "ê kíp"…
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Đồng và Trí đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Còn Đặng Thanh Phương đã cấu thành tội tham ô. Hành vi của Tân, Quốc, Hồng Đào đã giúp sức đáng kể cho Đồng, Trí và Phương thực hiện trót lọt tội cố ý làm trái và tham ô.
Tuy nhiên, cả ba là nhân viên cấp dưới, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên chứ không tư lợi, bản thân cũng đã thấy được sai phạm, biết ăn năn, hối cải nên cơ quan điều tra quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Kế toán của Đài Trung tâm viễn thông Bạc Liêu, sau khi bị phát hiện hành vi lập khống chứng từ chiếm đoạt số tiền 47 triệu đồng đã khẩn trương khắc phục hậu quả và hiện đã xuất cảnh định cư ở nước ngoài nên cơ quan điều tra cũng không xử lý hình sự.
Ngày 2/6, lãnh đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, trước khi kết thúc điều tra, chuyển và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 3 bị can Quách Văn Đồng, Nguyễn Minh Trí và Đặng Thanh Phương, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành bắt tạm giam đối với Phương; đồng thời quyết định tiếp tục điều tra làm rõ khoản tiền còn lại (gần 623 triệu đồng) mà Đồng và Trí đã ký duyệt cho Tân thanh toán từ 171 chứng từ. Tiếp tục làm rõ có hay không việc Quốc và Tân đã lập chứng từ khống, thanh toán vào khoản chi phí, giao dịch của Phương hay là Quốc, Tân đã chiếm đoạt khoản tiền trên 300 triệu đồng
