2 giám đốc kinh doanh trên mạng chiếm đoạt gần 120.000 USD

Ngày 12/11, Đội Kinh tế tổng hợp, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15), Công an TP Hà Nội đã phát hiện công ty có dấu hiệu lừa đảo đó là: Công ty Đầu tư thương mại Thời Đại và Công ty CP Đầu tư thương mại Trí Việt.

Công ty Đầu tư thương mại Thời Đại (trụ sở tại nhà CT4-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mỹ Đình, Từ Liêm), do Uông Thị Đông (27 tuổi, đã tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, quê ở Cốc Lếu, Lào Cai, về Hà Nội thuê nhà lập Công ty) và làm Giám đốc với số vốn pháp định 10 tỷ đồng có 3 cổ đông, 23 ngành nghề: mua bán, đại lý, ký gửi hàng hóa, dịch vụ điện tử, cung cấp thông tin thương mại, đăng ký tên miền và lưu giữ trang web không có hoạt động tín dụng (Công ty mở trang web: thoidaiwto.com).

Công ty CP Đầu tư thương mại Trí Việt, trụ sở tại đường Trường Chinh, Hà Nội, văn phòng giao dịch ở tại tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, do Vũ Đức Thọ (23 tuổi), quê ở Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình làm Giám đốc, đăng ký kinh doanh tháng 10/2007, vốn pháp định 1 tỷ đồng, có 3 cổ đông, 14 ngành nghề: tư vấn đầu tư trong nước, thiết lập phát triển trang web... không có hoạt động tín dụng... Công ty mở trang web: vip_viet.com.

Tuy nhiên, chưa mở tài khoản giao dịch ngân hàng, chưa mở sổ sách kế toán, chưa mua hóa đơn GTGT.

Sau khi Phòng PC15 trực tiếp làm việc với 2 giám đốc của 2 công ty này, thấy có dấu hiệu vụ lừa đảo. Chiều cùng ngày, Phòng PC15 đã triệu tập 2 giám đốc Công ty là Uông Thị Đông và Vũ Đức Thọ, cùng những tài liệu đã thu thập được: sổ sách ghi huy động vốn, số tiền nộp vào rút ra tại ngân hàng...

Tuy 2 công ty kinh doanh riêng lẻ, trước đó, Vũ Đức Thọ - Giám đốc Công ty Trí Việt là nhân viên của Công ty Thời Đại nên cùng một thủ đoạn mở trang web dưới chiêu bài kinh doanh đa cấp, mua hàng giá rẻ, giới thiệu việc làm miễn phí...

Thực tế là không có thật, để hoạt động tín dụng.

Theo lời khai ban đầu của Uông Thị Đông, đã có 432 người tham gia và nộp tiền vào tài khoản của Công ty mức 40 USD/người, đã thu 17.280 USD.

Vũ Đức Thọ tại cơ quan Công an.

Đối với Vũ Đức Thọ khai: Đã có 2.211 người tham gia dự án vip_viet công ty của Thọ, người nộp ít nhất là 30 USD, nhiều nhất là 10.000 USD, số tiền thu đã được hơn 100 ngàn USD.

Như vậy, 2 giám đốc trên đã lấy tiền của người nộp sau để trả lãi cho người nộp trước. Cứ nộp 30 USD vào dự án, sau 30 ngày sẽ được lãi 1 USD/ngày.

Tuy nhiên, số người được trả lãi rất ít, mà số tiền 2 đối tượng này thu gom được đều sử dụng cá nhân hết.

Hiện, Phòng PC15, Công an TP Hà Nội đang áp dụng một số biện pháp tố tụng cần thiết để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Đây chỉ là một nhánh có phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, bởi lẽ các đối tượng đã rút kinh nghiệm từ các vụ bị lực lượng Công an triệt phá trước đó, về hành vi kinh doanh tiền trên mạng.

Đề nghị ai là nạn nhân của 2 công ty này, thì sớm đến 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đội Kinh tế tổng hợp, Phòng PC15, Công an TP Hà Nội) để trình báo