Vàng, ngoại tệ và tiền tỉ chui lậu qua cửa khẩu

Ở cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, kim cương lậu bị bắt với khối lượng… trên dưới 300 viên, đôla không khai báo hàng chục nghìn. Ở miền Tây, đoạn từ Tiền Giang xuôi về TP HCM, 92kg vàng lậu bị phát hiện. Ngay tại thành phố, công ty ảo bỗng dưng… sừng sững mọc lên lừa được 33 tỉ đồng bằng chiêu thức liên quan đến "hợp đồng kinh tế".

Kim cương, ngoại tệ “lưu trú” tại sân bay

Cuối tháng 1/2010, các nhân viên hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM phát hiện một vị khách người Việt Nam, vừa đáp máy bay từ Hồng Công về với phục sức rất sang trọng. Tên trong hộ chiếu của vị khách này là Lưu Chí Hùng, quốc tịch Việt Nam. Điểm khác biệt của người đàn ông quý phái này với các hành khách khác là ông ta đeo một loạt túi nilon toòng teng trên thắt lưng. Ngay lập tức, nhân viên an ninh đã có mặt để làm sáng tỏ những nghi vấn trên.

Tại quầy làm thủ tục nhập cảnh, Lưu Chí Hùng không thể giấu được 306 viên đá trắng mà Hùng đang chứa trong 10 túi nilon giắt quanh người và 1 túi khác chứa toàn những viên đá tấm trắng khác. Nghi ngờ đây là một vụ đưa kim cương không khai báo lớn vào Việt Nam, các nhân viên an ninh đã tạm giữ vật chứng để đưa đi giám định.

Cuối giờ chiều cùng ngày, kết quả giám định cho thấy, toàn bộ những viên đá trắng được Lưu Chí Hùng mang về từ Hồng Công được đựng trong túi nilon đều là kim cương, với tổng giá trị là trên 7,1 tỉ đồng. Ngoài số kim cương có giá trị khổng lồ này, các nhân viên hải quan còn phát hiện một bao thuốc lá được giấu cẩn thận vào trong túi áo Lưu Chí Hùng gồm 10 lắc tay, 2 dây chuyền, 1 bông tai kim loại màu trắng. Riêng giá trị của số lắc tay và dây chuyền mà Lưu Chí Hùng không khai báo là khoảng hơn 175 triệu đồng.

Tang vật mà hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tạm giữ của hành khách Lưu Chí Hùng.

Vụ nhập kim cương lậu của Lưu Chí Hùng không phải là vụ kim cương lớn nhất mà Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện. Vào cuối năm 2009, hành khách mang tên Nguyễn Tuấn Khoa cũng đã nhập khẩu không khai báo với tổng số kim cương lên đến... 600 viên.

Ngay khi hành khách Lưu Chí Hùng với số kim cương không rõ nguồn gốc bị tạm giữ để điều tra, thì Hải quan Tân Sơn Nhất lại phát hiện một nữ hành khách mang tên Nguyễn Thị Kim Thoa đi từ TP HCM đến PuDong (Thượng Hải, Trung Quốc) mang vượt chuẩn gần 10.000 euro, tương đương khoảng 250 triệu đồng mà không khai báo. Theo luật định, mỗi hành khách xuất ngoại được mang tối đa 5.150 euro, nhưng tổng số ngoại tệ mà hành khách Thoa mang theo là gần 15.000 euro.

Trước hành khách Nguyễn Thị Kim Thoa một ngày, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất còn phát hiện một vụ mang ngoại tệ xuất ngoại quá mức quy định khác.

Hai hành khách Phạm Thị Thu Trang và Phạm Ngọc Vinh đáp chuyến bay từ TP HCM đi Ma Cao (Trung Quốc) trên chuyến bay ZG156. Khi làm thủ tục xuất cảnh, Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay đã phát hiện hành khách Thu Trang và Ngọc Vinh mỗi người mang theo khoảng 30.000 USD để xuất ngoại. Tổng giá trị tài sản vi phạm của hai vị khách này, nếu quy đổi từ tiền USD sang VNĐ theo tỉ giá liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xấp xỉ 850 triệu.

Theo quy định mang ngoại tệ đi nước ngoài tối đa cho mỗi hành khách là 7.000 USD, hai hành khách trên đã bị Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu lập biên bản tạm giữ của mỗi cá nhân 23.000 USD.

Cũng cần lưu ý là theo báo cáo của hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thì tính riêng trong năm 2009, lực lượng hải quan sân bay này đã phát hiện và xử lý theo quy định hơn 470 vụ vi phạm hành chính, với tổng tài sản vi phạm lên đến hơn 415 tỉ đồng.

Vàng đến từ… miền Tây

Rạng sáng ngày 4/2/2010, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) trên đường tuần tra đã phát hiện chiếc ôtô nhãn hiệu Ford Everest biển số 67M-2029 lưu thông theo trục quốc lộ về hướng TP HCM có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện vàng được giấu trong xe với tổng cộng 92 thỏi vàng, mỗi thỏi có trọng lượng 1kg. Cả 4 người cùng đi trên xe đều không thể xuất trình chứng từ hoặc hóa đơn mua bán khối lượng vàng trên, nên lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản và gửi tại Kho bạc Nhà nước Tiền Giang để phục vụ điều tra.

Điểm đáng lưu ý của 92 thỏi vàng ròng này là không thấy có bất kỳ dấu hiệu hoặc thông tin nào chứng minh số vàng trên do một cơ sở chế tác vàng trong nước đưa ra để lưu hành trên thị trường. Khả năng toàn bộ số vàng này là vàng lậu được các tay đầu nậu đưa từ biên giới Campuchia sang Việt Nam tiêu thụ kiếm lời là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Hồng Đức Sanh và số vàng thỏi có tổng trọng lượng 92kg.

Tiến hành giám định chất lượng vàng vào ngày 5/2, Cơ quan điều tra xác định 92 thỏi vàng, tương đương 2.450 lượng vàng đều đạt chuẩn chất lượng đối với loại vàng 9999. Nhẩm tính, số lượng vàng nhập lậu này có giá trị quy đổi thành tiền mặt lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, 4 người ngồi trên xe khai họ chỉ là những người "bảo tiêu" cho số vàng trên. Những người này lần lượt là Trần Phi Toàn, Hồng Đức Sanh, Lê Văn Don và Nguyễn Văn Lợi khai họ được thuê để áp tải số vàng trên từ miền Tây đi TP HCM, còn chủ của số vàng này là một người khác hiện đang sinh sống tại tỉnh An Giang.

Từ lời khai của những người "bảo tiêu" này, Cơ quan điều tra đã khẩn cấp triệu tập Nguyễn Thị Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Luân cùng ngụ tại Châu Đốc (An Giang), hai nhân vật được xác định là chủ của số vàng khổng lồ kia. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Vân thừa nhận mình chỉ là chủ của 30kg vàng trong tổng số 92 kg vàng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ. 62 kg vàng còn lại là của Nguyễn Ngọc Luân.

Xác minh nguồn gốc của số vàng, Tuyết Vân khai rằng đây là tài sản mà mình dành dụm được sau nhiều năm buôn bán với hai nghề chính là: bán thịt bò và... cầm đồ. Tuy nhiên, Vân không thể giải thích xác đáng câu hỏi vì sao 30 kg vàng của Vân lại giống như đúc 62 kg vàng do Nguyễn Ngọc Luân sở hữu. Không chỉ dừng lại ở chi tiết này, hai trong nhóm 4 người "bảo tiêu" cũng khai nhận rằng họ đã vận chuyển trót lọt 4 lần số vàng do Tuyết Vân thuê áp tải từ An Giang lên TP HCM.

Nguyễn Ngọc Luân khai nhận toàn bộ 62 kg vàng này do vợ của Luân mua rồi gia công lại, sau đó mang bán cho một chủ tiệm vàng ở TP HCM.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã xác định được khách hàng mua toàn bộ 92 kg vàng của Vân là Luân là chủ tiệm vàng tại quận 5, TP HCM. Tại đây, theo yêu cầu của Cơ quan công an, chủ tiệm vàng đã trưng ra được toàn bộ giấy tờ mua bán liên quan đến 92 kg vàng, nhằm minh chứng rằng mình mua "vàng sạch". Tuy nhiên, điều bất thường là tất cả các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán lượng vàng khổng lồ này đều được thực hiện sau khi ôtô vận chuyển vàng và 4 đối tượng "bảo tiêu" bị lực lượng Công an huyện  Châu Thành bắt giữ.--PageBreak--

Ngày 19/2, Cơ quan công an cũng đã tiến hành bắt giữ Tiêu Khai Phến và Phạm Tùng Nguyên, cùng ngụ phường 14, quận 5, TP HCM để tiếp tục điều tra. Đây chính là hai mắt xích rất quan trọng trong đường dây buôn lậu vàng với quy mô cực lớn này.

Chiêu thức hoạt động của đường dây buôn lậu vàng rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, nhất là trong thời điểm giá vàng trên thị trường Việt Nam có nhiều biến động, không tuân theo bất cứ một quy luật nào. Theo đó, Nguyễn Thị Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Luân sẽ thu gom vàng của các đối tượng buôn lậu tại khu vực biên giới Tây Nam. Sau đó, Vân và Luân sẽ thuê "bảo tiêu" mang toàn bộ số vàng mà cả hai đã thu gom được lên TP HCM giao lại cho Tiêu Khai Phến và Phạm Tùng Nguyên. Nhận được số vàng của Luân và Vân, Phến cùng Nguyên sẽ "xé lẻ" vàng ra bán lại cho các tiệm vàng ở khu vực TP HCM.

Nhằm bảo đảm cho chuyện "bất trắc" của trên đường vận chuyển vàng, đường dây buôn lậu này nghĩ ra mánh để đối phó với các cơ quan chức năng bằng cách soạn sẵn các hợp đồng gia công, trao đổi vàng. Tuy nhiên, dẫu hợp đồng được soạn trước dưới dạng gia công trao đổi, nhưng khi lực lượng công an phát hiện vụ buôn lậu vàng trên, toàn bộ số vàng này đều là... vàng thỏi. Đương nhiên, vàng thỏi nguyên miếng bao giờ cũng có giá trị cao hơn rất nhiều so với vàng đã qua gia công bởi tâm lý của người tích trữ vàng bao giờ cũng muốn tìm mua vàng nguyên thỏi.

Trên thực tế là ngay khi giá vàng trong nước có nhiều biến động theo chiều hướng "không biết đường nào mà lần", thì hoạt động buôn lậu vàng tại khu vực Tịnh Biên (An Giang), nơi có hẳn một làng nghề chuyên đi "đai" vàng xuyên biên giới, luôn trở nên nhộn nhịp và tấp nập. Thông qua vụ việc liên quan đến 92kg vàng này, ít nhiều đã chứng minh cho dư luận thấy được rằng sự biến động về giá vàng dường như chỉ mang lại lợi nhuận theo các kịch bản đã được tính toán rất kỹ từ những tay đầu nậu chuyên buôn... vàng lậu.

33 tỉ đồng “rơi” ngay trung tâm thành phố

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng Phạm Thế Uy, ngụ Lâm Đồng và Hồ Hoàng Hải, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Thế Uy cùng tang vật tại cơ quan CSĐT Công an quận 1.

Chiêu thức lừa đảo của Phạm Thế Uy và Hồ Hoàng Hải khá đơn giản, nhân thời điểm nhu cầu xây dựng tăng cao vào dịp cuối năm nên hai đối tượng này lập ra công ty ảo với mục đích tìm kiếm những công ty xây dựng có nhu cầu mua xi măng với khối lượng lớn nhằm "bán xi măng ảo, để lấy tiền thật". Công ty xây dựng mà cả hai đối tượng này nhắm đến là một công ty tại quận 1, TP HCM.

Biết công ty xây dựng trên có nhu cầu mua 32.500 tấn xi măng, nên Phạm Thế Uy (với tên giả là Hồ Phong Huy), đại diện cho Công ty Minh Trung đến ký kết hợp đồng mua bán xi măng với tổng giá trị tài chính là gần 41 tỉ đồng. Nghĩ là đã gặp được một đối tác tin cậy, công ty xây dựng này đã chuyển số tiền 33 tỉ đồng cho Phạm Thế Uy để làm tin, và cam kết sẽ hoàn trả tiền đầy đủ sau khi nhận được toàn bộ 32.500 tấn xi măng mà hai bên đã giao kèo.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 1/2010, Phạm Thế Uy thông báo với đối tác của mình là do thời điểm cận tết, xi măng khan hiếm nên không có hàng giao. Thế nên, Uy sẽ trao trả lại toàn bộ 33 tỉ đồng cho công ty xây dựng này sau thời điểm thông báo hai ngày. Lâm vào thế chân tường, công ty xây dựng kia đành chịu theo đề nghị của Uy.

Đến hẹn, đại diện của công ty xây dựng cho người đến Công ty Minh Trung để lấy lại tiền, thì cũng là lúc công ty này phát hiện họ đã bị Uy cho vào tròng, bởi những giấy tờ mà Uy trưng ra cho công ty này khi ký hợp đồng như giấy ủy nhiệm chi đều có dấu hiệu làm giả. Biết mình bị lừa, công ty xây dựng này đã làm đơn tố cáo những dấu hiệu lừa đảo của Phạm Thế Uy với con bài là Công ty Minh Trung đến Cơ quan CSĐT công an quận 1.

Qua quá trình điều tra của Cơ quan Công an, đại diện của "công ty" Minh Trung là Hồ Phong Huy đã hiện nguyên hình là Phạm Thế Uy. Và số tiền mà công ty xây dựng tại quận 1 chuyển cho Công ty Minh Trung thông qua hệ thống ngân hàng đều đã bị rút hết. 

Quy luật hoạt động của Uy và Hải được xác định như sau, Hồ Hoàng Hải đã sử dụng các loại giấy tờ giả để thành lập các công ty "ảo" và đăng ký 3 tài khoản cá nhân khác nhau tại các ngân hàng thuộc địa bàn quận 1, quận Phú Nhuận và huyện Bình Chánh để giao dịch. Sau khi nhận được 33 tỉ đồng từ đối tác, Uy nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền này sang tài khoản của 3 công ty do Hải lập ra. Sau đó, Uy và Hải rút tiền để tiêu xài cá nhân.

Nhanh chóng xác minh được đường đi nước bước của hai đối tượng, Cơ quan CSĐT đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa số tiền 18 tỉ đồng của Uy và Hải.

Cho đến khi bị bắt giữ, Cơ quan công an còn thu giữ được từ Uy và Hải 2 tỉ đồng, 170.000USD, 1 ôtô và nhiều giấy tờ có dấu hiệu bị làm giả khác. Tại Cơ quan Công an, cả hai đối tượng nói trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lý do mà Uy và Hải đưa ra để thực hiện hành vi lừa đảo trên nhằm có tiền để... xài tết và thanh toán các khoản nợ nần.

Hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các khoản tiền lớn theo nguyên tắc ngày càng tăng dần và xảy ra liên tiếp vào những tháng đầu năm 2010 này, như là một tín hiệu không lấy gì làm may mắn lắm đối với dư luận(!)