Thủ đoạn “chôm tiền” của tội phạm người nước ngoài

Cắm đinh vào lốp ôtô để... trộm tiền

Ngày 1/5/2008, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội đã đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục trục xuất 5 đối tượng người Indonesia ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhóm người này đã bị lực lượng điều tra hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Nội phát giác hành vi chuyên rình những người vào rút tiền tại các ngân hàng để dàn cảnh trộm cắp.

Nhóm đối tượng người nước ngoài trên đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23/3/2008 qua cửa khẩu sân bay Nội Bài, sau đó, về nghỉ tại một khách sạn ở phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chúng gồm 5 tên: Muhammad Nur, Rudihamid, Fidaus Sohar, Andy Trisaputra và Hairul (đều có quốc tịch Indonesia). Sau một tuần tăm tia thám thính, ngày 30/4/2008 nhóm này đã rình rập, theo dõi những khách hàng đi ôtô vào rút tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi nhánh Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội).

Chiều hôm đó, khi phát hiện anh Trần Việt Tiến (trú ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) vừa rút một số lượng lớn tiền từ ngân hàng này đi ra, nhóm tội phạm lập tức bám sát theo xe ôtô của anh Tiến. Thừa lúc xe của anh Tiến dừng tại giao lộ, mấy tên dùng một miếng nhựa cài đinh cắm vào lốp xe ôtô chở tiền của anh. Chỉ một lát sau, xe của anh Tiến bị xịt lốp phải dừng lại, nhưng nhóm tội phạm không thực hiện được hành vi trộm tiền, phải bỏ đi vì vị trí xe đỗ ngay cạnh trụ sở Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Hành tung của nhóm tội phạm trên đã không thoát khỏi tầm kiểm soát của Lực lượng Công an TP Hà Nội. Lệnh triệu tập nhóm người trên được thi hành. Tại CQĐT, bọn chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi sang Việt Nam với hộ chiếu du lịch song mục đích là để... trộm cắp. Lần nhập cảnh trước bọn chúng đã thực hiện thành công một phi vụ với thủ đoạn tương tự.

Một điều tra viên của PC14, Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết: Chiều 24/1/2008, Andy Trisaputra và một tên nữa là Saputra đã thuê xe máy đi đến một ngân hàng ở đường Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau đó,  Andy Trisaputra vào quan sát, tìm “con mồi” để ra tay.

Tại đây, Andy Trisaputra phát hiện chị Trần Ngọc Yến (trú tại Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng các chị Đỗ Thảo Hương và Nguyễn Thị Hợp vào rút 340 triệu đồng, cho vào một túi nilon đen rồi xách ra xe ôtô Innova đi về công ty. Trên ôtô, chị Yến lái xe, chị Hương quản lý túi tiền để dưới chân, chị Hợp ngồi ở ghế sau.

Khi chị Yến lái xe rời khỏi ngân hàng thì Andy Trisaputra và Saputra lập tức phóng xe bám theo. Chờ lúc ôtô dừng đèn đỏ tại một ngã tư, Saputra cho xe máy áp sát, đồng thời ấn chiếc dép tông có gắn nhiều đinh tự tạo vào bánh sau bên trái xe. Ít phút sau xe ôtô chị Yến đi tới trước cửa số nhà 154 phố Nguyễn Khoái thì xe bị xịt lốp phải dừng lại. Cả ba chị xuống xe để kiểm tra, thay lốp.

Lợi dụng lúc các chị sơ hở, 2 tên này đã đi xe máy áp sát và Andy Trisaputra mở cửa xe, lấy trộm túi nilon đựng tiền tẩu thoát. Hai tên mang số tiền kia đi đổi, được 18.000 USD liền chia nhau, số tiền lẻ VNĐ còn lại dùng để tiêu xài và mua sắm đồ đạc. Thủ đoạn của nhóm tội phạm người Indonesia đã tinh vi, song cũng chỉ là “muỗi” so với nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ với màn “xoáy” tiền tại Công ty Cổ phần An Đạt (số 7, ngách 51/2 Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chiều ngày 6/8/2008, chị Phạm Thị Vân Khánh (nhân viên Công ty Cổ phần An Đạt) đang cắm cúi thu dọn giấy tờ, đồ đạc chuẩn bị đóng cửa thì có hai ông “khách Tây” dừng xe máy bước vào văn phòng. Một người xì xồ rồi mở chiếc túi mề gà đeo trễ ở bụng, rút ra một tờ trong mớ đôla dày cộp, chị Khánh hiểu ý khách muốn đổi ra tiền Việt. Chị vội lên gác mở két lấy tiền, đếm rồi đưa đủ cho khách. Trong khi đó, một trong hai “anh Tây” cứ theo sát, luẩn quẩn quanh khu vực để két sắt.

Khi hai người khách nổ máy xe ra về, chị Khánh mới quay vào kiểm tra két. Một cảnh trong mơ chị cũng không thể tin được là số tiền 11 triệu đồng đã biến mất. Đơn trình báo của chị Khánh đã được gửi về PC14, Công an Hà Nội.

Rất may chị Khánh nhớ được 2 “ông Tây” đi xe Wave biển số 30F8-4233. Từ đó, các trinh sát lần được địa chỉ của người chủ xe, đó là chị H ở 71 Lò Đúc, hiện làm nghề cho thuê xe máy tại số 5 Đinh Liệt. Chị H. cho biết, chiếc xe này chị cho Ahmet Guney, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, trọ tại khách sạn Lucky Stars thuê từ ngày 1/8/2008. Trưa ngày 6/8/2008, các trinh sát PC14 đã có mặt tại khách sạn trên mời mấy “ông Tây” kiêm... ảo thuật gia về Công an phường Hàng Bồ giải quyết. Tại đây, 2 “ông Tây” đã phải khai nhận hành vi ăn trộm tiền tại Công ty Cổ phần An Đạt đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khổ chủ.

Màn xảo thuật đổi tiền

Một trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Đông Anh kể lại vụ việc anh vừa xử lý. Đó là tại một cửa hàng kinh doanh gia cầm ở chợ thôn Cổ Điển, xã Hải Bối (Đông Anh) có một vị khách nước ngoài hỏi mua 1 con gà nặng 2kg với giá 140 nghìn đồng.

Vị này đã đưa cho chủ cửa hàng tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng và yêu cầu trả lại tiền thừa. Khi chủ cửa hàng trả lại cho khách bằng tiền chẵn, vị khách nọ tỏ ý không lấy loại tiền đó và chỉ vào bọc tiền chủ cửa hàng đang cầm trong tay. Chiều khách, người bán hàng đưa cả bọc tiền cho anh ta chọn. Chỉ đợi có thế, vị khách nước ngoài lợi dụng lúc chủ cửa hàng bán gia cầm mải chào mời khách đã trộm cắp 4,6 triệu đồng, giấu trong người. Tuy nhiên, hành vi gian trá này đã bị mọi người xung quanh phát hiện, hô hoán và bắt giữ, giao cho Công an huyện Đông Anh xử lý.

Trưa 16/9/2008, tại một cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm ngọc trai nằm trên đường Lê Hồng Phong (Hà Nội) xuất hiện 2 vị khách nước ngoài. Sau một hồi ngắm nghía, 2 vị khách này đề nghị nhân viên bán hàng bán cho đôi khuyên tai trị giá khoảng 600 ngàn đồng. Khi thanh toán, 2 người khách nước ngoài đưa cho nhân viên bán hàng tờ 100 USD và yêu cầu trả lại tiền thừa. Khi nhân viên bán hàng lấy tiền trả lại, 2 người khách nước ngoài đòi được tự tay chọn loại tiền và lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, chúng đã lấy đi gần 19 triệu đồng...

Mới đây nhất, khoảng 15   giờ ngày 2-10 chị Dương Thị Hòa chủ một cửa hàng sữa trên phố Nguyễn Phúc Lai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán cho 2 vị khách nước ngoài  5 vỉ sữa (20 hộp) không đường. Vị khách đưa ra tờ 500.000 đồng. Chị Hòa trả lại 410.000 đồng tiền thừa gồm hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và một tờ mệnh giá 10.000 đồng. Vị khách đưa lại một tờ 200.000 đồng đòi đổi tờ khác trùng sêri với tập tiền của anh ta. Khi chị Hòa vừa mở két, một vị khách giật lấy, xáo liên tục, tìm kiếm. Mặc dầu chị Hòa mắt không rời khay tiền nhưng khi 2 vị khách rời khỏi cửa hàng thì chị phát hiện 10 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Bài học cảnh giác

Trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, PC14, Công an Hà Nội khẳng định: hiện tượng người nước ngoài lợi dụng việc mua hàng để tráo tiền, trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội đang có những diễn biến phức tạp.

Chúng là các đối tượng sang Việt Nam thông qua con đường du lịch, phần lớn mang quốc tịch châu Á và vùng Trung Đông. Đặc biệt, cũng có đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía Bắc. Loại tội phạm này thường hoạt động theo nhóm từ 2 người trở lên. Sau khi tới Việt Nam, chúng thuê trọ tại những khách sạn rẻ tiền và thuê xe máy để làm phương tiện gây án. Hàng ngày, các đối tượng lang thang khắp địa bàn thành phố để “tăm tia”.

Thủ đoạn của loại tội phạm này là nhằm vào các hộ kinh doanh cá thể, hoặc những công ty TNHH có dịch vụ mua bán hàng hóa, nhưng địa điểm đặt tại những chỗ vắng vẻ để hoạt động phạm pháp. Phương thức hoạt động của chúng là vờ vào mua hàng, hỏi nhiều loại mặt hàng để phân tán sự chú ý của chủ kinh doanh, sau đó hỏi mua mặt hàng nào có giá rẻ và dùng loại tiền có mệnh giá cao để thanh toán.

Khi chủ cửa hàng trả lại tiền, đối tượng ra yêu sách đòi được chọn loại tiền mình thích. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, lập tức dùng các màn “ảo thuật” để tráo tiền, trộm cắp. Các đối tượng trộm cắp là người nước ngoài thường dùng các loại ngoại tệ như USD và euro để thanh toán. Như vậy, chủ cửa hàng phải trả lại nhiều tiền và chúng sẽ lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý nhanh tay lấy cắp tiền giấu vào người.

Trung tá Hà nhấn mạnh, để phòng ngừa hữu hiệu hoạt động của loại tội phạm này, các chủ kinh doanh cần phải đề cao cảnh giác. Khi thấy khách đến mua hàng cần chú ý theo dõi chặt chẽ, không cho họ tiếp xúc trực tiếp với tiền. Đồng thời chỉ cho xem từng loại mặt hàng một.

Bên cạnh đó, các chủ cửa hàng cũng không nên cho khách hàng đến gần nơi để tiền. Khi phát hiện hành vi tráo tiền để trộm cắp của khách hàng, chủ kinh doanh phải hô hoán, yêu cầu những người xung quanh bắt giữ đối tượng giao cho Cơ quan Công an. Đặc biệt, cần chú ý kiểm tra ngay tiền, hàng trước khi khách rời khỏi cửa hàng, kịp thời phát hiện hành vi tráo tiền, trộm cắp tài sản của những vị khách có tính gian