Chặt đứt đường dây tổ chức mua hàng trái phép qua mạng

Liên quan đến vụ án này, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC46) Công an TP HCM vừa kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Quốc Đạt (25 tuổi, ngụ P.5, Q. Gò Vấp, TP HCM), Lê Trung Thành (29 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Đình Thuần (ngụ Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH NAD và Huỳnh Sao Huyền Phương (ngụ P.12, Q. Gò Vấp, TP HCM) về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Từ các "mắt xích" lần lượt bị chặt đứt...

Trước đó, C50 phối hợp với Phòng PC46, Công an TP HCM, tiến hành trinh sát phát hiện hai đối tượng là Nguyễn Quốc Đạt và Nguyễn Hải Đăng đang vận chuyển 2 điện thoại di động HTC HD7 và 1 máy tính Apple Macbook Pro không có chứng từ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Đạt tại số 199/40/3, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, kết quả không thu giữ được gì, nhưng sau đó ông Nguyễn Quốc Thanh  (cha của Đạt), đã đem giao nộp 7 chiếc laptop và một máy tính bàn của Đạt sử dụng cho Cơ quan điều tra do có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Đạt.

Ngay sau khi bị Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ hàng hóa vi phạm, Nguyễn Quốc Đạt khai nhận: Đạt tham gia diễn đàn vncno1.com từ giữa năm 2009. Đây là diễn đàn chuyên dạy bẻ khóa, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, ship hàng (đặt mua hàng) từ nước ngoài bằng thông tin thẻ tín dụng… Mục đích của Đạt là mở một topic (chủ đề), để thuê các shipper (đối tượng biết cách sử dụng thông tin trái phép từ thẻ tín dụng để mua hàng tại các trang web bán hàng trực tuyến trên mạng Internet) nhằm mua hàng trái phép trên mạng, chuyển về Việt Nam để chiếm đoạt.

Do Đạt quen biết nhiều người ở nước ngoài có thể nhận hàng (gọi là drop) do các shipper mua và chuyển đến, nên topic của Đạt đã thu hút rất đông shipper tham gia.

Để thực hiện thủ đoạn này, Đạt đã thuê các shipper và drop làm việc cho mình theo hình thức như sau: shipper sẽ dùng thông tin trái phép từ thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng, sau đó chuyển đến các địa chỉ của drop ở nước ngoài do Đạt cung cấp. Khi nhận được hàng, drop sẽ chuyển hàng về Việt Nam qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế thông qua dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH Vietlink Global, Công ty TNHH An Thiện Sơn,… theo tên người nhận và mã gửi hàng do Đạt cung cấp. Đạt thuê và trả cho shipper với giá khoảng 20% và drop với giá khoảng 25% trị giá hàng mua.

Website apple.com là địa chỉ đối tượng xâm nhập để "săn" hàng.

Từ lời khai của Nguyễn Quốc Đạt, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh và tiếp nhận số hàng do Đội Quản lý thị trường Q. Tân Bình thu giữ từ Công ty TNHH Vietlink Global gồm 37 máy tính bảng Ipad, 3 máy tính xách tay hiệu Apple Macbook Pro, ống kính máy ảnh hiệu Canon, điện thoại, máy tính cá nhân, rèm cửa, túi xách… được gửi từ nước ngoài về qua mã hàng U61 mang tên Nguyễn Quốc Đạt. Các lô hàng gửi có số thứ tự từ U61-10012 đến U61-10021 có tên các người nhận tại Việt Nam là Huỳnh Sao Huyền Phương, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Kim Mỹ, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Phùng Thịnh. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ từ Công ty TNHH An Thiện Sơn 1 máy tính bảng Ipad 64G 3G, tên người nhận là Huỳnh Sao Huyền Phương.

Tiến hành làm rõ các đối tượng có liên quan, được biết  để thực hiện trót lọt những phi vụ này, Đạt đã chọn một số đối tượng rất am tường về lĩnh vực này để thuê làm cộng sự đắc lực cho mình. Trong đó, Đạt thuê Nguyễn Đình Thuần chuyên thực hiện việc ship (mua) hàng điện tử.

Theo thỏa thuận, Thuần sẽ nhận ship hàng cho Đạt với giá khoảng 25% đến 30% giá trị của sản phẩm bán trên trang web. Khi ship hàng thành công (tức là hàng về đến địa chỉ người nhận tại Mỹ do Đạt cung cấp địa chỉ) thì lúc đó Đạt sẽ thanh toán tiền, qua hình thức chuyển khoản. Về việc ship hàng, Thuần không thực hiện trực tiếp mà thuê lại Hà Trung Đức thực hiện với giá từ 23% đến 28% trị giá hàng (Thuần sẽ thu lợi khoảng 3% số tiền chênh lệch). Bằng phương thức này, từ ngày 25/8/2010 đến ngày 10/3/2011, Đạt đã 8 lần chuyển tiền cho Thuần với số tiền hơn 187 triệu đồng.

Ngoài Nguyễn Đình Thuần, Đạt còn thuê Lê Trung Thành ship mặt hàng: iPhone, iPad và máy tính Apple Macbook Pro các loại… Giá nhận ship hàng của Thành khoảng 30% giá bán của sản phẩm trên trang web. Theo lời khai của Thành, để thực hiện việc này, sau khi nhận email của Đạt gửi (thông tin về địa chỉ của người nhận tại Mỹ và số lượng hàng, tên hàng kèm theo mỗi địa chỉ) Thành sẽ thực hiện việc ship hàng bằng cách đổi địa chỉ IP của máy tính kết nối (do các trang web nước ngoài không chấp nhận việc thanh toán qua thẻ tín dụng từ các địa chỉ IP tại Việt Nam). Vì vậy, khi truy cập vào trang web nước ngoài để mua hàng, địa chỉ IP của máy do Thành truy cập sẽ được thay đổi bằng địa chỉ IP mới và trang web nước ngoài này sẽ không phát hiện được địa chỉ truy cập thật sự.

Bước tiếp theo là khi đăng nhập được vào trang web apple.com để mua hàng, Thành sẽ tiến hành chọn các mặt hàng theo yêu cầu của Đạt, điền thông tin về địa chỉ nhận hàng và các thông tin thanh toán là các thông tin trái phép từ thẻ tín dụng của người nước ngoài. Sau đó, chọn phương thức thanh toán "1-click", tức là thanh toán một lần bằng một thẻ tín dụng cho tất cả các mặt hàng đã được chọn trong vòng một tháng vì tỉ lệ thành công của loại hình thanh toán này rất cao. Bằng phương thức này, từ ngày 6/10/2010 đến ngày 5/1/2011, Đạt đã có 8 lần chuyển tiền cho Thành với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng.

Về nguồn thông tin trái phép từ thẻ tín dụng của người nước ngoài được Thành sử dụng để ship hàng, Thành khai nhận là do mua trên trang web vncno1.com và một số trang web khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, trong các lô hàng được gửi về từ Mỹ, có nhiều lô hàng gửi về địa chỉ và số điện thoại người nhận là Huỳnh Sao Huyền Phương (P.27, Q. Bình Thạnh). Tuy nhiên, theo lời khai của Phương, Phương chỉ là người đứng tên nhận hàng giúp cho Đạt và tất cả số hàng Phương đứng tên đều là của Đạt. Phương đã giúp Đạt nhận tổng cộng 14 lần tại Công ty TNHH Vietlink Golbal và Công ty TNHH An Thiện Sơn. Đạt đã chia cho Phương 21,6 triệu đồng theo như thỏa thuận.

Kết quả điều tra cũng đã xác định: Nguyễn Quốc Đạt chính là người tổ chức thuê các đối tượng ở Việt Nam và nước ngoài sử dụng thông tin trái phép từ thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua số lượng lớn hàng điện tử từ các trang web nước ngoài cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển về Việt Nam để bán. Kết quả định giá của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận trị giá hàng hóa là tang vật vụ án do Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Quốc Đạt có trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Ipad, điện thoại di động và ống kính máy ảnh là những mặt hàng được các đối tượng mua được qua việc sử dụng thông tin trái phép từ thẻ tín dụng của người nước ngoài.

…lộ rõ sự mất cảnh giác của một số người

Trong số những người có tên nhận hàng từ những lô hàng ở Mỹ gửi về, ngoài Huỳnh Sao Huyền Phương thừa nhận là đã "giúp sức" cho Đạt và được Đạt chia tiền theo thỏa thuận, thì những người còn lại đều hoàn toàn không biết gì về các lô hàng trên.

Theo lời chị Nguyễn Thị Phượng, chị quen Đạt tình cờ trong một quán cà phê. Biết Phượng có người nhà sống tại Mỹ và thường gửi quà về nên Đạt gợi ý Phượng là để người nhà gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam sử dụng vận chuyển quốc tế của Công ty Vietlink Global, trụ sở đặt tại Mỹ (vì cước phí thấp), và cho Đạt gửi kèm một số hàng hóa về cùng. Đạt sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển. Thế là Phượng đồng ý và cung cấp cho Đạt số điện thoại của cô tên là Lien Nguyen để liên lạc với Đạt và gửi hàng về cho Phượng.

Phượng hoàn toàn không rõ cô Lien Nguyen đã liên lạc và gửi hàng về Việt Nam theo dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Công ty Vietlink Global như thế nào? Còn chị Kim Mỹ và Kim Liên cũng cho rằng hoàn toàn không biết gì về người gửi hàng bên Mỹ. Toàn bộ số hàng gửi cho chị Kim Mỹ và Kim Liên đều là hàng của Đạt.

Trước đó, Đạt có thuê giấy CMND của chị Mỹ và mượn giấy CMND của chị Liên và cho biết mục đích sử dụng các giấy CMND này là để nhận hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Tưởng rằng, việc làm trên sẽ không gây ra hậu quả gì nên họ đã đồng ý. Riêng anh Nguyễn Phùng Thịnh thì chỉ gặp Đạt 1 lần trong một cuộc nhậu. Trong khi nói chuyện, Đạt cho biết là có người quen bên Mỹ hay gửi hàng điện tử về Việt Nam để Đạt bán. Vì thế, Đạt có xin địa chỉ nhà và số điện thoại của anh Thịnh để đăng ký nhận hàng. Cũng tưởng không có ảnh hưởng gì nên anh Thịnh đã đồng ý. Và cũng từ đó đến nay, anh chưa gặp lại Đạt lần nào.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra cũng cho biết "các đối tượng trên không biết rõ nguồn gốc hàng hóa của Đạt là chiếm đoạt mà có, nên chưa đủ cơ sở xử lý theo pháp luật hình sự". Mặc dù đã thoát án hình sự, nhưng có lẽ đây sẽ là bài học đắt giá của chị Mỹ, chị Kim và anh Thịnh trong việc mất cảnh giác đã bị Đạt lợi dụng để gây án.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã có văn bản gửi Cơ quan Tổng chưởng lý Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đề nghị hỗ trợ xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa thu giữ và các đối tượng đứng tên nhận hàng thuê cho Đạt tại Mỹ