Đánh sập đường dây cờ bạc 1.000 tỷ đồng

1.Sinh năm 1986 tại tỉnh Ninh Thuận, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Tô Công Hưng đăng ký dự tuyển vào Trường Công nghệ thông tin TP HCM và trúng tuyển ngay lần thi đầu. Trong thời gian 4 năm học tại trường này, Hưng luôn là học sinh giỏi nhưng do máu ham mê cờ bạc nên đã cầm cố tất cả những gì đáng giá mà cha mẹ sắm cho từ xe gắn máy cho đến máy tính xách tay, điện thoại, đồng hồ… để ném vào trò cá độ bóng đá qua mạng. Ngoài ra, Hưng còn nói dối cha mẹ là học phí cùng các loại chi phí khác cũng tăng gấp đôi để lấy tiền ăn chơi.

Do có thành tích học tập thuộc loại tốt nên khi ra trường, không cần trải qua công đoạn thử việc, Hưng được nhận vào một công ty có tầm cỡ ở Sài Gòn làm việc. Hai tháng sau, Hưng được ông chủ công ty này nâng cấp lên thành nhân viên quản trị mạng và cũng cuối năm ấy tiếp tục được thăng lên làm trưởng phòng phụ trách hơn hai chục nhân viên. Từ ngày được lên trưởng phòng, ngoài việc xét nét chửi mắng nhân viên gây mất đoàn kết trong cơ quan, Hưng còn thường xuyên gạ gẫm, có khi bắt ép các nhân viên nam phải quan hệ đồng tính với hắn nên chỉ hơn một năm sau, mặc dù rất tiếc tài năng của Hưng nhưng để ổn định công việc, ông chủ công ty đã buộc phải cho Hưng nghỉ việc.

Cũng với bản tính ấy nên sau khi trải qua vài công ty khác, Hưng quyết định tuyệt giao với nghề đi làm thuê, về nhà mở công ty kinh doanh đủ thứ mặt hàng tiêu dùng nhưng ưu tiên bán hàng cho người đồng tính và sau đó "mua" giấy phép xuất bản một tờ tạp chí gay khá nổi tiếng trong giới.

Cơ quan Công an tống đạt lệnh bắt đối với Tô Công Hưng.

Kể từ ngày tham gia điều hành đường dây đánh bạc trên mạng (từ đầu mùa bóng đá World Cup 2014), Hưng đã thay đổi toàn bộ cách sống. Đầu tiên, Hưng thuê hai căn hộ ở tòa nhà Time Square trên đường Ký Con, quận 1 và dành một căn làm "tổng hành dinh" để đặt máy tính kết nối trực tiếp với hệ thống máy chủ ở Philippines điều hành toàn bộ công việc cá độ, đồng thời cũng là phòng uyên ương để hắn và một người đàn ông đồng tính tên T. sinh sống.

Căn thứ 2, Hưng cho sửa chữa một phòng, cho gắn máy lạnh, quạt hút, giường nệm, xích đu, tivi 50 inch làm "nhà" cho gần chục con chó và mèo cảnh, phòng còn lại là nơi để những tủ kính chứa hàng trăm đôi giày dép các loại và cũng ngần ấy bộ quần áo, mũ nón, đồng hồ, dây nịt… theo phong cách của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt "vợ" Hưng ngoài việc phục vụ nhu cầu sinh lý cho chồng, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày chỉ lo ăn uống, tắm rửa, chải chuốt cho lũ chó, mèo cảnh, còn việc lau chùi nhà cửa và cơm nước hằng ngày, Hưng giao cho 4 đối tượng đồng tính khác thực hiện.

2.Trở lại với vụ án, ngay sau khi đường dây cá độ bóng đá trực tuyến trên trang 166.bet.net do Trần Hoàng Tân, (sinh năm 1986, ngụ quận 11) cầm đầu cùng đồng bọn là Nguyên, Khánh, Quân, Hữu, Tâm và đường dây cá độ 1.400 tỷ trên trang M88 do Trần Quốc Khôi, Diệp Mộng Sáng cùng ngụ tại quận 10, TP HCM bị triệt phá hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2014, lực lượng Công an đã lần ra được tung tích tên trùm Tô Công Hưng. Tuy nhiên, khi hai nhánh con của đường dây bị bóc gỡ, Hưng lập tức dừng cuộc chơi, xóa sạch dấu vết trên trang mạng rồi ''nằm im thở khẽ'', ẩn mình dưới cái bóng của hai công ty kinh doanh khác mà hắn mở ra để trá hình nên thời điểm đó chưa đủ yếu tố khởi tố vụ án.

Khi các giải vô địch quốc gia châu Âu vào mùa, mặc dù rất "thèm" tiền nhưng để cảnh giác với sự theo dõi của lực lượng Công an, Hưng đã bỏ qua hai vòng thi đấu đầu tiên, chỉ đến vòng thứ 3 Hưng mới mở lại trang mạng nhưng chủ yếu là thăm dò nên chỉ nhận cá cược rất ít. Qua vài vòng đấu tiếp theo, thấy không bị để ý, Hưng bắt đầu bung ra hết cỡ với đủ các loại kèo cá cược từ bóng đá, bóng chuyền cho đến quần vợt, đua xe ôtô, đua ngựa…

Tóm lại là bất cứ loại hình nào có người đặt cửa là Hưng nhận kèo tuốt. Mặc dù đã sử dụng mọi tiểu xảo trong nghề công nghệ thông tin để che giấu nhưng việc làm phi pháp của Tô Công Hưng đã không qua mặt được tai mắt của lực lượng Công an và đến ngày 23/1, các trinh sát của Cục C45 và C50 đã đồng loạt ra quân triệt phá đường dây cờ bạc này.

Tang vật của vụ án.

Tại phòng 12A.3 - 12A.4, tòa nhà Time Square nằm ở địa chỉ 166-168 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM, cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Tô Công Hưng, sinh năm 1982 tại tỉnh Ninh Thuận. Tiến hành khám xét nhanh nơi ở của Hưng, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 bộ máy vi tính có chứa nhiều dữ liệu liên quan đến đánh bạc, nhiều sổ sách giấy tờ ghi số tiền chung chi hằng ngày đối với những người tham gia đánh bạc cùng một số loại tang vật khác liên quan đến vụ án.

Cùng thời điểm tiến hành lệnh bắt đối với tên Hưng, cơ quan điều tra đã đồng loạt tấn công 11 địa điểm vệ tinh khác, thực hiện lệnh bắt đối với 6 đối tượng khác là những tay chân phục vụ đắc lực trong đường dây của Hưng (trong đó có hai người phụ nữ là chị ruột của Hưng). Ngoài ra còn triệu tập 5 đối tượng khác có liên quan về cơ quan điều tra để lấy lời khai ban đầu.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Hưng phủ nhận hoàn toàn và cho rằng mình không biết và không hề dính líu đến đường dây cờ bạc này. Tuy nhiên khi trinh sát nghiệp vụ kỹ thuật công nghệ cao chưng ra những bằng chứng thuyết phục, không thể chối cãi buộc Hưng phải cúi đầu nhận tội trong sự tâm phục, khẩu phục.

Theo lời khai của Hưng, hắn chính là kẻ cầm đầu và điều hành toàn bộ các mắt xích trong đường dây đánh bạc này. Là một kỹ sư công nghệ thông tin vào loạt giỏi nhưng đang thất nghiệp, lại muốn có thật nhiều tiền để tiêu xài nên Hưng quyết đầu tư thời gian tìm hiểu thật kỹ các quy trình của loại hình cờ bạc này rồi liên hệ trực tiếp với nhà cái 12Bet.com có trụ sở đặt tại Philippines thuê hẳn một line riêng và tự mình điều hành. Chỉ sau vài tháng hoạt động, Hưng đã thu hút được rất nhiều con bạc tham gia và được nhà cái tặng hẳn cho một tài khoản với giá trị lên đến 20.000USD. Ngoài ra, nhà cái còn đề nghị Hưng thiết lập hệ thống cá cược và quản lý cá cược để thâu tóm toàn bộ các nhánh con trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Tô Công Hưng ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Với cách làm này, nhà cái chỉ cần thông qua tài khoản của Hưng là có thể nắm bắt được toàn bộ các đầu mối cá cược cấp dưới khác. Cũng theo lời khai của Hưng, do điều hành tốt đường dây này nên cho dù có thắng hay thua thì hắn vẫn được nhà cái trả cho 1% trên tổng số tiền giao dịch. Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup, mỗi ngày có hàng trăm tỷ đồng tiền cá độ được giao dịch thông qua các tài khoản của Hưng và hắn thu lợi bất chính 1 tỷ đồng. Hiện tại số tiền cá cược đã giảm đi rất nhiều nhưng mỗi tháng hắn cũng được chia phần lên đến 1,5-1,7 tỷ đồng.

Rút kinh nghiệm từ việc một số nhánh con trước đó bị đánh sập, lần này, để tránh bị sự theo dõi của các cơ quan chức năng, Hưng đã thiết lập hệ thống bảo mật cho các máy tính của mình và chỉ có những con bạc đã đóng tiền mở tài khoản theo yêu cầu của hắn mới vào trang mạng này được. Ngoài ra, hắn còn chỉ đạo cho đám đàn em lập nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng để khi các con bạc chuyển vào, số tiền này sẽ được chuyển đi chuyển lại qua hàng chục tài khoản khác nhau rồi mới được rút ra. Đặc biệt Hưng không trực tiếp tham gia vào việc chuyển hoặc rút tiền mà giao cho người chị gái thực hiện theo sự chỉ đạo thông qua điện thoại của hắn.

Một điều nữa rất ít người biết, đó là Hưng sử dụng rất nhiều số điện thoại di động nhưng thường không mở máy và rất ít khi nghe điện thoại của ai, chỉ khi nào cần thì mở máy gọi chỉ đạo cho đám đàn em xong rồi hắn tắt luôn máy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là chiến công lớn của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong việc nghiêm túc thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2015.