Ông trùm đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 16/06/2020, 16:43

Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên "Nổ Hũ". Đường dây đánh bạc online này đã thu hút một lượng con bạc siêu khủng tham gia với số tiền đánh bạc lên đến 64.000 tỷ đồng.

Ông trùm đường dây đánh bạc và trò chơi "Nổ Hũ"

Ông trùm của đường dây đánh bạc này là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Được biết, Trương Ngọc Tú vốn là một con bạc chuyên nghiệp, sau đó anh ta tìm hiểu và dấn thân dần trên con đường tổ chức cờ bạc và trở thành ông trùm của đường dây tổ chức đánh bạc "NổHũ". Trước đây, Tú từng được đào tạo trong lĩnh vực pháp luật nhưng do vi phạm quy định nên bị cho ra khỏi ngành. Bởi vậy, Tú rất tinh quái, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

Vì đường dây đánh bạc này thu lợi nhuận "khủng" nên cuộc sống của Tú rất xa hoa. Tú có nhà riêng rất sang trọng, sắm xe hơi đắt tiền, xài đồ hiệu… Tuy nhiên, để việc điều hành đường dây đánh bạc "NổHũ" thuận tiện, Tú còn thuê thêm một căn hộ chung cư cao cấp để ở. Căn hộ này cùng tòa nhà với 4 căn hộ mà nhóm của Tú đã thuê cho nhân viên ăn, ở và vận hành các đại lý cờ bạc. Mục đích của Tú là để giám sát nhân viên hoạt động.

Quá trình khám xét, nhiều tài liệu liên quan đã bị thu giữ.

Tú tổ chức đánh bạc online thông qua trò chơi trực tuyến có cái tên khá lạ là "NổHũ". Đây là trò chơi điện tử mô phỏng các trò cờ bạc truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm trong trò chơi và tham gia cá cược. Sau khi thắng - thua sẽ lại quy đổi điểm ra tiền thật để thanh toán với nhau.

Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi "NổHũ" và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng "Chplay" với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng "App Store" của điện thoại Apple. Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web. Sau khi con bạc tải trò "NổHũ", các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp - rút.

Thuê chung cư cao cấp làm đại bản doanh

Trương Ngọc Tú chỉ tuyển những "đệ tử" thuộc thành phần thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện. Các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc đều am hiểu về khoa học kỹ thuật, thậm chí là chuyên gia công nghệ thông tin. Mỗi đối tượng được phân công đảm nhận nhiệm vụ, vai trò khác nhau như trực kỹ thuật tư vấn hỗ trợ người chơi, vận hành việc nạp - rút tiền, thiết kế đồ họa…

Từ khoảng cuối năm 2019, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi "NổHũ".

Để vận hành đường dây đánh bạc, Trương Ngọc Tú cùng các đệ tử chú trọng việc quảng cáo, tiếp thị, tổ chức hoạt động của đại lý, nhằm cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền mà mỗi lần người chơi nạp vào và rút ra. Ổ nhóm này đã lập nhóm chát zalo có tên Công ty Đại Phát để trao đổi, thông tin liên lạc trong quá trình tổ chức đánh bạc, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nhóm của Tú đã vận hành và phát triển 4 đại lý lớn gồm: "VipHN Max đỏ"; "Mrs Vy Bayby"; "Hệ thống F88" và đại lý "Trà My 99". Khi phá chuyên án này, theo thống kê mà cơ quan Công an khai thác từ các tài khoản của 4 đại lý trên chỉ tính từ ngày 19-5 đến 22-5-2020 (4 ngày), tổng số tiền giao dịch của người chơi đã lên tới 120 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà các đối tượng trên hưởng lợi là nhiều tỷ đồng.

Đặc biệt, nhóm của Tú còn đứng ra thuê những căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm "sào huyệt" hoạt động. Nếu muốn vào những căn hộ trên phải có thẻ từ giám sát và có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ. Tại các căn hộ này, nhóm đối tượng cầm đầu còn thuê thêm nhiều nhân viên để giao cho đảm nhiệm việc trực kỹ thuật, liên lạc, tư vấn cho người chơi, giao dịch quy đổi tiền ra điểm và ngược lại…

Nhóm của Tú bỏ tiền ra nuôi các nhân viên này ăn ở tại chỗ. Trong phòng có đầy đủ đồ đạc, thiết bị hiện đại, tiện nghi giống như căn hộ dành cho 1 gia đình. Thậm chí, bọn chúng còn thuê cả người giúp việc đến dọn dẹp, nấu nướng cho các nhân viên. Ngoài được nuôi ăn, ở từ A đến Z, mỗi tháng, các nhân viên còn được trả tiền công hậu hĩnh. Vì vậy, những "mắt xích" này tỏ ra rất "trung thành" với các "ông chủ".

Nhóm vận hành đại lý "VipHN Max đỏ" ăn, ở và đặt "trụ sở" tại một tòa nhà thuộc khu đô thị cao cấp, có bảo vệ 24/24h. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng là nhân viên còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý của Tú thuê để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc. Nhằm thúc đẩy đại lý game cờ bạc phát triển, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game".

Đối với 3 đại lý còn lại là "Mrs Vy Bayby", "Hệ thống F88" và đại lý "Trà My 99" cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý "VipHN Max đỏ". Trung bình, mỗi đại lý, bọn chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các con bạc.

Ngay sau khi củng cố các tài liệu liên quan, dựng được tên tuổi và địa chỉ của các đối tượng trong đường dây đánh bạc "NổHũ" do Trương Ngọc Tú cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ ông trùmTrương Ngọc Tú. Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại và nhiều sổ sách, tài liệu mà các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thêm đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT tại huyện Mê Linh, Hà Nội). Đây là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi "NổHũ"cùng các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng này.

Trong đó, đối tượng Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game "NổHũ", thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn có bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi "NổHũ" hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi. Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Cảnh sát thu giữ thêm 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi "NổHũ".

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan, đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng đối với các đối tượng có liên quan.

Nhật Quang