Muôn kiểu mạo danh “người tổng đài” để lừa đảo trên mạng xã hội

Thứ Tư, 27/12/2017, 19:52

Mạo nhận các Tổng đài viên lừa trúng thưởng qua thuê bao điện thoại; hoặc sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang rất phổ biến hiện nay với con số nạn nhân bị lừa vẫn không ngừng tăng lên….

Đã có hàng loạt đối tượng bị phát hiện và khởi tố vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao trong thời gian vừa qua, nhưng do đặc tính môi trường mạng với sự kết nối đa chiều, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội như lập các fanpage ảo để lừa đảo…

Hiện, tại TP. Đà Nẵng cũng đã tái xuất hiện các đối tượng bằng “chiêu thức” lừa đảo qua mạng xã hội mới như: Mạo nhận các Tổng đài viên lừa trúng thưởng qua thuê bao điện thoại; hoặc sử dụng mạng xã hội facebook để kết nối, chiêu dụ, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “cho vay tiền ưu đãi”. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề lừa đảo qua mạng đang rất phổ biến hiện nay, hiện con số nạn nhân bị lừa vẫn không ngừng tăng lên….

Giả danh nhân viên tổng đài để lừa "trúng thưởng"

Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao bị phát hiện mới nhất là Đỗ Duy Thành (24 tuổi, quê xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, hiện tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đối tượng Thành đã mạo nhận là nhân viên tổng đài Viettel, sử dụng số thuê bao khuyến mãi gọi ngẫu nhiên đến các chủ thuê bao khác để thông báo ngườitrúng thưởng và yêu cầu họ nạp tiền thông qua thẻ cào điện thoại để quy đổi giải thưởng…

Mỗi trường hợp Thành yêu cầu bị hại nộp từ vài trăm cho đến hàng triệu đồng. Đến thời điểm bị bắt, Thành lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 120 triệu đồng.

Hành vi này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Liên Chiểu đấu tranh làm rõ, đồng thời vào ngày 20-12-2017 có quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Duy Thành để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Đối tượng mạo nhận “nhân viên tổng đài Viettel” Đỗ Duy Thành bị bắt tại Công an quận Liên Chiểu.

Qua đấu tranh, Đỗ Duy Thành khai nhận: Học chỉ đến lớp 9 rồi bỏ ngang, theo bạn bè giới thiệu lang bạt vào tận TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Trình độ thấp, không có ý chí tiến thủ nên công ăn việc làm ở xứ người cũng chẳng nên cơm cháo gì, Thành đành vác ba lô trở ra Đà Nẵng xin làm chân phục vụ quán nhậu.

Ở Đà Nẵng, thay vì chí thú làm ăn, Thành lại “nắm lấy cơ hội” kiếm tiền bằng cách “thực hành” theo hướng dẫn của một clip trên kênh youtobe.com về cách thức lừa trúng thưởng bằng điện thoại.

Đáng nói, bằng chiêu thức lừa đảo của mình, số nạn nhân của Thành không chỉ ở Đà Nẵng, mà còn “mở rộng địa bàn” ra cả nước và đặc biệt là nhiều nạn nhân tại thành phố Cần Thơ cũng bị sập bẫy.

Cụ thể, vào khoảng tháng 6-2016, Thành nhặt được một CMND mang tên Trần Quan Lâm (19 tuổi, trú tổ 40, P.Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bèn cất giữ để “dùng vào việc quan trọng”.

Sau đó, dùng ảnh thẻ của mình thay vào ảnh thẻ CMND nhặt được rồi dùng CMND này để mở một tài khoản ATM tại Ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch quậnThanh Khê, Chi nhánh Đà Nẵng (tài khoản số 040048175084).

Đến khoảng tháng 9-2016, Thành dùng điện thoại gọi vào các thuê bao di động chọn ngẫu nhiên rồi giới thiệu mình là nhân viên tổng đài mạng Viettel để thông báo người nghe là đã trúng phần thưởng của Viettel.

Sau đó, yêu cầu nạn nhân gửi card điện thoại qua cho Thành để làm thủ tục nhận thưởng. Toàn bộ số tiền Thành lừa của các nạn nhân, hắn đem nộp vào tài khoản VTCPay (mức phí là 20% theo hình thức quy đổi 1 triệu đồng mệnh giá card chuyển thành 800 ngàn đồng tiền mặt, sau đó chuyển sang tài khoản số ATM 040048175084 để rút ra tiêu xài…

Sau phi vụ đầu tiên trót lọt, Thành “tạm nghỉ”, dùng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân để mở một quán nhậu vỉa hè, nhưng ế khách. Đến tháng 6-2017, khi rơi vào tình cảnh túng tiền tiêu xài, Thành liền “soạn lại bổn cũ”.

Vào ngày 22-6-2017, Thành mua một sim điện thoại số thuê bao 0868.842.753 rồi gọi ngẫu nhiên vào số điện thoại 0978.25xxxx của bà Trần Thị L. (SN 1965, trú quận Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

Khi bà L. nhận điện thoại, Thành lập tức giới thiệu mình là nhân viên tổng đài Viettel của TP. Hồ Chí Minh, thông báo cho bà L. biết là số thuê bao của bà trúng phần thưởng 75 triệu đồng cùng một chiếc xe máy Honda Vision.

Thành yêu cầu bà L. cung cấp thông tin, địa chỉ để đơn vị chuyển quà trúng thưởng. Vì quá vui mừng, bà L. đã không nghi ngờ, xác minh lại thông tin mà lập tức cung cấp các thông tin theo yêu cầu…

Đầu tiên, bà L. từ Cần Thơ theo gợi ý của Thành đã mua 8 thẻ cào Viettel, mỗi thẻ mệnh giá 100.000 đồng rồi đọc mã thẻ card cho Thành. Sau đó, hắn ghi lại mã thẻ cào và số seri của thẻ do bà Liên cung cấp, rồi đem nạp vào tài khoản trên trang web VTCPay.vn và chuyển thành tiền mặt vào số tài khoản ATM của hắn để rút ra lấy tiền tiêu xài.

Thấy bà L. dễ bị lợi dụng, Thành lại tiếp tục gọi điện cho bà L., thông báo để nhận phần thưởng phải nộp tiền thuế bằng 3% giá trị giải thưởng để chiếm đoạt 9 thẻ card mệnh giá 500.000 đồng/1 thẻ. Và còn yêu cầu bà nộp tiền đóng phí bảo lưu giải thưởng với tổng số tiền là 8 triệu đồng.

Đồng thời, tiếp tục lấn tới yêu cầu bà L. đóng tiếp tiền kích hoạt các mã thẻ card đã mua với tổng số tiền là 6 triệu đồng (bao gồm 2 thẻ card mệnh giá 1.000.000 đồng, 4 thẻ mệnh giá 500.000 đồng)…

Tuy nhiên, sau nhiều lần bị dụ nạp tiền card cho Thành nhưng vẫn chưa nhận được “giải thưởng”, bà L. bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Đến lần cuối cùng, khi Thành yêu cầu bà L đóng tiền để vận chuyển giải thưởng thì bà L. đã không đồng ý nộp thẻ card cho hắn ta nữa.

Bị “lộ tẩy”, nhưng quyết không bỏ con mồi, Thành đã cấu kết với một thanh niên tên Quốc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để thay hắn phối hợp tiếp tục lừa đảo bà L.

Theo chỉ dẫn của Thành, Quốc đã sử dụng số thuê bao 0868.65xxxx để gọi điện cho bà L.... Rồi chỉ trong vòng 9 ngày, từ 22 đến 30-6-2017, Thành và Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt thêm của bà L. gần 70 triệu đồng. Số tiền này, Thành chia cho Quốc 25 triệu đồng, còn lại để tiêu sài cá nhân…

Những tin nhắn “chiêu dụ vay tiền” của đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

Theo cung cấp của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng: Giữa tháng 12-2017, trên trang facebook Tuổi trẻ Công an TP. Đà Nẵng đã nhận được tin nhắn “cầu cứu” của một tài khoản facebook có tên M.L Lucky về việc bị một đối tượng tại Đà Nẵng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cụ thể, khi nạn nhân M.L Lucky lên trang cá nhân “than thở” đang cần một khoản tiền để đi học nghề… thì lập tức, một tài khoản facebook tên Mỹ gửi yêu cầu kết bạn và quảng cáo sẽ cho vay tiền với chính sách “ưu đãi lớn dành cho người học nghề”...

Tài khoản này còn cho biết, có thể cho vay khoản tiền từ 30 triệu đến 900 triệu đồng với hình thức trả lãi theo kỳ hạn, từ 1 năm đến 3 năm. Để Lucky sớm sập bẫy, tài khoản tên Mỹ liên tục mồi chài, thúc giục Lucky gấp rút “đón lấy cơ hội” vay tiền với nhiều quyền lợi rất hấp dẫn nếu không sẽ bị “hết hạn” ưu đãi...

Theo dẫn dụ của đối tượng, nếu Lucky đồng ý vay thì chuyển trước 3 tháng tiền lãi qua tài khoản ngân hàng, gởi hình chụp biên lai chuyển tiền, sau đó mang mã số được cung cấp cùng CMND ra bưu điện để nhận số tiền được vay.

Vì cả tin và cần tiền gấp, nên Lucky đã chuyển trước khoản tiền lãi gần 5 triệu đồng vào tài khoản mà Mỹ cung cấp. Nhưng sau khi Lucky nộp tiền vào tài khoản, thì cũng là lúc các tin nhắn và facebook của Mỹ đã kết nối với Lucky cũng lập tức “đóng tài khoản”, chặn số điện thoại và hoàn toàn cắt đứt liên lạc…

Những trang web lừa đảo do Sở TT&TT Đà Nẵng cung cấp, cảnh báo cho người dân.

Xung quanh sự việc này, Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng ngày 20-12 đã gởi đến các cơ quan đơn vị truyền thông trên địa bàn thành phố lời cảnh báo: “ Thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP. Đà Nẵng thường xuyên nhận được phản ảnh của người dân về những đối tượng sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Các hành vi chủ yếu được chúng thường xuyên áp dụng như: lập các fanpage ảo, thông báo trúng thưởng đến cá nhân rồi yêu cầu nạp tiền làm thủ tục nhận giải bằng hình thức gửi mã thẻ cào qua trang web do chúng lập ra; Các trang web này đăng thông tin giả mạo tổ chức, cá nhân có địa chỉ tại TP Đà Nẵng như Trung tâm Hành chính thành phố, 66 Võ Văn Tần, Tòa nhà Petrolimex…để dễ đánh lừa nạn nhân…

Qua Sở Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dân khi tham gia mạng xã hội cần quản lý tài khoản và thiết lập thông tin cá nhân theo các hướng dẫn về bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm diệt virus và thường xuyên cập nhật phiên bản mới.

Đồng thời không sử dụng máy tính công cộng để truy cập Internet Banking, cảnh giác với những email thông báo về dịch vụ, yêu cầu khách hàng truy cập tài khoản…để tránh bị lợi dụng, lừa đảo và đánh cắp tài khoản cá nhân từ mạng Internet.

Người dùng cũng cần thận trọng khi khai thác các thông tin trên mạng , khi phát hiện trang web có dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay để có biện pháp theo dõi, xử lý kịp thời…

Hoài Thu