Các nhà mạng đã hưởng lợi hàng trăm tỷ từ đường dây cờ bạc trên mạng

Thứ Ba, 20/11/2018, 09:46

Chỉ sau 28 tháng vận hành, đường dây cờ bạc qua mạng của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được hệ thống đại lý cung cấp dịch và chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 9.853 tỷ đồng.

Sở dĩ đường dây cờ bạc này có thể bành trướng trong thời gian nhanh như vậy vì các con bạc có thể dễ dàng dùng chính thẻ cào điện thoại của 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone và Mobifone để đánh bạc.

Muốn đánh bạc chỉ cần mua thẻ cào điện thoại

Cuối tháng 4- 2015, sau khi game bài Rikvip được phát hành trên mạng tại địa chỉ trang web: http://www.Rikvip.com và http://www.Rikvip.vn, để thu hút các con bạc, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã chỉ đạo nhân viên bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, hoàn thiện phần mềm game đánh bạc, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán.

Để mua Rik đánh bạc, các con bạc có thể lựa chọn theo 3 cách:

Cách 1: Đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia Napas và các cổng thanh toán quốc tế Mycard (Đài Loan), PayOneQ (Hàn Quốc). Sau đó, đăng nhập vào cổng game bài Rikvip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký.

Từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc, lựa chọn hình thức thanh toán qua thẻ ATM hoặc thẻ thanh toán quốc tế để chuyển sang giao diện thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas hoặc giao diện thanh toán của các công ty thanh toán quốc tế MyCard và PayOneQ...

Cách 2: Đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và các loại thẻ game (Gocoin của Công ty VTC online, Vcard của Công ty CNC, Zing của Công ty cổ phần VNG, Vcoin của Công ty VTC công nghệ và nội dung số, Gate của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Gate, MegaCard của Công ty VNPT EPAY.

Sau đó, đăng nhập vào cổng game bài Rikvip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký, rồi chọn loại thẻ cào gồm: Thẻ Viettel, Thẻ Vinaphone, Thẻ Mobifone, Thẻ Gocoin, Thẻ Vcard, nhập số seri và mã thẻ, rồi ấn vào nút “Nạp thẻ” để dùng tiền trong thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp Rik vào tài khoản đánh bạc, với tỷ lệ 1 đồng trong thẻ viễn thông, thẻ game Zing, Vcoin, Gate, MegaCard = 1 rik; 1 đồng trong thẻ game Gocoin = 1,15 rik; 1 đồng trong thẻ game Vcard = 1,05 rik.

Cùng phải ra toà với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam có rất nhiều bị cáo từng là đại lý và con bạc.

Cách 3: Đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho đại lý để mua Rik. Đại lý sử dụng chức năng “Chuyển rik” trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Đối tượng đánh bạc thanh toán với đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Để đánh bạc, đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 54 hình thức đánh bạc do cổng game bài Rikvip cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Đối tượng đánh bạc dùng số rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược...

Để đổi rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game, đối tượng đánh bạc có 3 cách:

Cách thứ nhất đổi rik cho đại lý lấy tiền đồng bằng cách, từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài Rikvip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “Đại lý” để chuyển sang giao diện “Chuyển khoản”, sau đó nhập số rik cần bán cho đại lý theo cú pháp hướng dẫn trực tiếp trên giao diện và được đại lý thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng đánh bạc chỉ định hoặc đại lý trả tiền mặt trực tiếp cho đối tượng đánh bạc;

Cách thứ hai, đổi rik lấy thẻ cào hoặc thẻ game, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài Rikvip, lựa chọn loại thẻ, mệnh giá thẻ muốn đổi, sau đó nhấn nút “Thanh toán” để lấy mã code, seri thẻ cào của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone và các loại thẻ game ở kho thẻ đổi thưởng trong cổng game bài Rikvip.

Cách thứ ba: Chuyển rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài Rikvip, đối tượng đánh bạc chọn giao diện “Tiêu rik, nạp tiền trả trước, nạp tiền trả sau”, sau đó nhập số rik cần chuyển và số điện thoại nhận tiền rồi ấn nút “Thanh toán”.

Sẽ truy thu hơn 372 tỷ đồng các nhà mạng đã hưởng lợi

Game bài Rikvip có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, sâm lốc, bầu cua, chắn, tiến lên... Cùng với cách thức chơi dễ dàng như vậy, hệ thống đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 cũng dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo con bạc vào trò đỏ đen trên mạng bởi số tiền hưởng lợi của các đại lý phụ thuộc vào việc lôi kéo được số người mua Rik.

Những người được tuyển chọn làm đại lý cấp 1 chủ yếu là con bạc hoặc đang làm đại lý cấp 2 có số lượng giao dịch Rik lớn, hoặc thông qua giới thiệu của đại lý cấp 1 khác. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo “Tool” quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thông cấp 2 cho đại lý cấp 1. Để quảng bá, các đói ượng này đã dùng Facebook, Zalo, thậm chí treo băng rôn để quảng cáo.

Khi mua và bán rik với đại lý tổng, đại lý cấp 1 mua với với giá 83 đồng/100 Rik, không mất phí giao dịch; mua của người chơi với giá giao động từ 80- 82 đồng/100 Rik; bán ra với giá 84- 85 đồng/ 100 rik. Ngoài hưởng lợi từ tiền chênh lệch giá mua bán Rik, các đại lý cấp 1 còn được lợi từ đổi điểm thưởng “Vippoint” và “đua top sự kiện”.

Điểm thưởng “Vippoint” là tính năng của game bài Rikvip/ Tip.Club để tri ân khách hàng, đại lý. Khi hệ thông tặng “Vippoint” cho khách hàng, sẽ trích một phần cho đại lý cấp 1. Khi tích luỹ đủ một lượng “Vippoint” nhất định, đại lý cấp 1 có thể quy đổi ra rik và rik quy đỏi tiếp ra tiền mặt theo tỷ lệ 83 đồng/100 rik. Thưởng đua top sự kiện có nhiều hình thức như thưởng doanh số, lương đại lý…

Với đại lý cấp 2, mua bán Rik với đại lý cấp 1 theo tỷ lệ 83 đồng/100 rik, không mất phí giao dịch. Mua Rik của người chơi với giá giao dịch 80- 82 đồng/100 rik, bán ra 84- 85 đồng/100 rik và phải chịu 2% phí giao dịch. Tuy nhiên, hàng tháng đại lý cáp 1 chuyển cho đại lý cấp 2 1% tổng doanh thu của tháng.

Vì vậy trong 28 tháng hoạt động, đường dây cờ bạc này đã có 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2.

Bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, trú tại số 94, Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là một trong số 25 đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip, Tip.club ở TP Hồ Chí Minh từ ngày 13-8-2015 đến ngày 9-8-2017. Dũng dùng nhiều tài khoản và lập trang Facebook “Vũ Văn Dũng” để tuyên truyền lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến.

Quá trình làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip, Tip.club, Dũng phát triển được 1.151 “đại lý cấp 2”, qua đó lôi kéo được rất nhiều con bạc. Tại tòa Dũng khai đã dùng 30 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng để mua bán Rik. Tham gia đường dây đánh bạc ngàn tỷ này, Dũng được hưởng lợi hơn 5,4 tỷ đồng.

Trong thời gian làm đại lý cấp 1, Vũ Văn Dũng đã thu lợi hơn 5 tỷ đồng.

Lê Thị Vân Anh, sinh năm 1993, trú tại khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ là một trong số các đại lý cấp 2 của Vũ Văn Dũng. Vân Anh làm trung gian mua bán rik giữ con bạc và đại lý cấp 1 với tổng giao dịch mua bán rik là 8.735 lần với tổng cộng hơn 80,7 tỷ rik, tương đương hơn 67 tỷ đồng. Vân Anh đã được Dũng trích 1% trên tổng số Rik mua bán với khách hàng, tương đương với hơn 341,9 triệu đồng.

Với hệ thống game bài 23Zdo, Vân Anh cũng mua bán được tổng cộng hơn 233,6 triệu đồng và được Dũng trích lại hơn 3,2 triệu đồng.

Trong khi các đại lý kiếm được tiền tỷ thì tại phiên toà, nhiều con bạc bị truy tố tội đánh bạc đã trình bày những bi kịch của chính mình khi dính vào trò đánh bạc trực tuyến.

Bị cáo Phạm Quang Minh (quê Thái Bình), làm nghề tự do, sau đó kinh doanh quần áo mỗi tháng có thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Minh khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club trong thời gian 10 tháng (từ ngày 22-6-2016 đến ngày 5-8-2017) với tên tài khoản đăng nhập là “anhminhvt102”, tên hiển thị là “minhga102”. Về giao dịch mua bán rik, Vũ mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Quang Hạnh.

Ngày 8 và 9-8-2016, Minh đã tham gia 35 phiên đánh bạc, trong đó có phiên đặt cược 99 triệu rik, tương đương hơn 82 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 196 rik, tương đương hơn 162 triệu đồng. Tuy nhiên, “tổng kết” thời gian đánh bạc trên mạng, Minh bị thua khoảng 2 tỉ đồng. Sau khi thua bạc Minh đã phải bán nhà, vay mượn anh em bạn bè để trả nợ. Không chịu nổi người chồng đam mê cờ bạc, vợ Minh đã bỏ đi và trước toà, Minh cho biết “Hiện tại, vợ bị cáo bỏ đi đâu không rõ”.

Cũng như Minh, Nguyễn Văn Huân (SN 1992, trú xóm 11, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip từ ngày 4-8-2015. Huân sử dụng tài khoản với tên đăng nhập là “FB_3573390368”, tên hiển thị là “huanheo”. Huân mua bán rick với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa, với tổng giao dịch là 374 lần = 24.099.471.574 rik, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 8 và 9-8-2016, Huân đã tham gia 494 phiên đánh bạc, trong đó số phiên đặt cược từ 6 triệu rik (tương đương 5 triệu đồng) trở lên là 160 phiên; số phiên thắng cược là 122, được hệ thống trả thắng cược là 49.5 triệu tik, tương đương hơn 41 triệu đồng. Trước tòa, Huân khai: ngay từ thời sinh viên, bị cáo đã đi làm thêm nhiều việc, tích lũy tiền mở được một quán cà phê. Từ khi dính vào Rikvip, quán cà phê bị bỏ bê. Thời điểm bị khởi tố, vợ Huân đang mang bầu.

Còn Phạm Quang Thành (SN 1988, Đà Nẵng), khai tham gia đánh bạc dưới tên “bannhachoirik122” - bán nhà chơi rik). Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện. Thành chơi thua gần 3 tỉ đồng, phiên đặt cao nhất khoảng 100 triệu đồng và phải bán ô tô khoảng 2 tỉ đồng. Bị cáo đổi rik bằng 2 cách là chuyển tiền qua ngân hàng cho đại lý để mua rik hoặc mua cào thẻ điện nạp vào tài khoản.

Trọng khi các con bạc lâm vào cảnh bi kịch như vậy thì ngoài Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm đã kiếm được hang nghìn tỷ đồng, các nhà mạng cũng thu lãi lớn. Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23ZDO, Zon/Pen là hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó tiền các con bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng.

Các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.248,6 tỷ đồng, trong đó Viettel là hơn 913 tỷ đồng; Vinaphone là hơn 147,9 tỷ đồng; Mobifone là hơn 171 tỷ đồng; 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 965,5 triệu đồng. Số tiền này sau khi nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền đã nộp ngân sách nhà nước, chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý… các nhà mạng còn thu về hơn 372,3 tỷ đồng.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đây là số tiền thu lợi không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên cần truy thu nộp Ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền phải truy thu của 3 nhà mạng là 372.393.241.080 đồng.

Tân Lương