Phá vỡ một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á

Ngày 9/6 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Campuchia đã mở một chiến dịch truy bắt các nghi phạm nằm trong đường dây tội phạm lừa đảo người qua mạng Internet và điện thoại. Hoạt động này nhắm vào 3 địa điểm, nơi những kẻ bị tình nghi trú ngụ.

Địa điểm đầu tiên nằm ở phường Tuol Svay Prey 1, quận Chamkarmon, Phnôm Pênh. Các nghi phạm trú trong một biệt thự sang trọng. Quận Chamkarmon là nơi có nhiều cơ quan nhà nước, và khu vực số người Hoa bị bắt giữ có nhiều nhà mới xây dựng. Ngôi biệt thự nơi cảnh sát đột kích vào bắt nghi phạm có giá cho thuê rẻ nhất phải trên 1.500USD/tháng.

Địa điểm thứ hai là một khách sạn ở tỉnh miền biển Kampong Som cách Phnôm Pênh khoảng 250km về hướng tây nam. Địa điểm thứ ba thuộc tỉnh Svay Reng ở gần trạm kiểm soát biên giới Bavet - Mộc Bài, đường đi qua tỉnh Tây Ninh của Việt Nam.

Theo ông Kirt Chantharith, phát ngôn viên lực lượng Cảnh sát Quốc gia Campuchia, tổng số người bị bắt là 166 người Hoa. Sau đó, cảnh sát phân loại ra có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnôm Pênh xác nhận là chính quyền Bắc Kinh đã giúp đỡ Cảnh sát Phnôm Pênh về thông tin để mở đợt bắt giữ trên.

Số tội phạm bị bắt tại Campuchia bị dẫn độ về Đài Loan hôm 11/6.

Các nhân chứng tại Phnôm Pênh và Kampong Som cho biết, cảnh sát có vũ trang đã xông vào nơi số người Hoa sinh sống để bắt gọn và các nghi phạm bị còng tay mang về trại tạm giam ở Phnôm Pênh chờ ngày trục xuất về Trung Quốc hay Đài Loan và sẽ được xét xử theo luật pháp của đất nước họ.

Bọn tội phạm hình sự bị bắt tại Campuchia chỉ là một bộ phận trong đường dây tội phạm hình sự hoạt động ở các nước Đông Nam Á. Trong lúc tại Campuchia diễn ra chiến dịch truy bắt các nghi phạm, thì tại các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng diễn ra hoạt động phá vỡ đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Ở Indonesia, cảnh sát nơi đây bắt được 177 người Hoa bao gồm cả Đài Loan và Trung Quốc. Tại thủ phủ Kota Kinabalu thuộc bang Sabah ở Malaysia, cảnh sát nước này bắt được 27 người Trung Quốc và 10 người Đài Loan. Được biết trong chiến dịch tại Malaysia, tên đầu sỏ đường dây tội phạm xuyên biên giới đã bị tóm, và đương sự là người Đài Loan. Còn ở Thái Lan, khi cảnh sát nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát Đài Loan, đã đột nhập vào 7 địa điểm tại thủ đô Bangkok và bắt được 3 người Thái cùng 1 phụ nữ Đài Loan.

Theo tờ báo Đài Loan Focus Taiwan phiên bản tiếng Anh thì trong chiến dịch vây bắt diễn ra đồng loạt hôm 9/6 trên nhiều quốc gia Đông Nam Á, tổng số nghi phạm bị bắt gồm 598 tên trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người Trung Quốc. Báo Focus Taiwan cho biết, Văn phòng Điều tra hình sự (CIB) tại Đài Loan có nói đối tượng trong vụ lừa đảo xuyên Đông Nam Á là những người sống tại Trung Quốc và Đài Loan.

Vào sáng sớm ngày 11/6, Cảnh sát Đài Loan điều động 60 nhân viên đến Macau để giải về Đài Loan 122 tội phạm mang quốc tịch Đài Loan trên một chiếc máy bay được thuê riêng, sau khi số người này bị Campuchia trục xuất đến Macau. Theo nhận xét của Cảnh sát Đài Loan, đây là lần đầu tiên phải sử dụng riêng một phi cơ để chở tội phạm. Điều này nói lên tính nghiêm trọng và quy mô rộng lớn của đường dây lừa đảo.

Theo tin của báo mạng Đài Bắc Thời báo, trong chiến dịch truy bắt nghi phạm diễn ra hôm 9/6 ở vùng Đông Nam Á, Cảnh sát Đài Loan đã huy động lực lượng lên đến 800 người. Sau khi Đài Loan và Trung Quốc ký một hiệp định hợp tác chống lừa đảo qua mạng Internet và điện thoại thì các hoạt động của bọn tội phạm được di chuyển qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Campuchia.

Người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát quốc gia Campuchia cho biết đợt tấn công vào nơi trú ngụ của số người Hoa vừa rồi là một hoạt động chống tội phạm xuyên biên giới lớn nhất chưa từng có diễn ra tại nước này và đã có sự hợp tác của nước ngoài qua việc cung cấp thông tin. Người phát ngôn của Cảnh sát Campuchia cũng nói, hoạt động điều tra bắt giữ còn đang được tiếp tục do một số nghi can đã lọt lưới.

Tội phạm người Hoa bị bắt tại Indonesia đang trong phòng chờ trục xuất về Đài Bắc.

Theo tin từ cảnh sát tại những nước có bọn nghi phạm hiện diện, hoạt động cụ thể của đường dây lừa đảo bao gồm: tìm kiếm thông tin các trương mục ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân, sau đó dùng điện thoại và Internet liên hệ với nạn nhân với tư cách là nhân viên ngân hàng để yêu cầu nạn nhân thay đổi trương mục, phần lớn nằm tại Đài Loan. Chúng khéo léo dùng hệ thống Internet và điện thoại bên ngoài Trung Quốc và Đài Loan nhưng vẫn làm cho người bị lừa lầm tưởng rằng mình đang liên lạc với người tại Đài Loan hay Trung Quốc.

Cách lừa đảo thứ hai là giả danh các giới chức Đài Loan hay Trung Quốc để gọi điện thoại qua đường truyền Internet để tống tiền các nạn nhân … Kiểu lừa đảo thứ ba là bắt cóc đồng bọn trong tổ chức đang hoạt động tại Đông Nam Á, sau đó liên lạc với người thân của họ ở Trung Quốc hay Đài Loan để đòi tiền chuộc mạng. Cách làm tiền thứ tư là tạo ra một sự vi phạm Luật Giao thông giả mạo, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng tiền phạt.

Việc lắp đặt đường dây Internet và điện thoại tại Campuchia tương đối rẻ và dễ dàng, không đòi hỏi nhiều thủ tục khó khăn. Vì thế đây cũng là một khe hở khiến cho bọn có đầu óc bất lương lợi dụng để đến đây hoạt động. Tương tự như Indonesia, Bangkok, Malaysia, ở Campuchia, đặc biệt là khu vực thủ đô Phnôm Pênh, có một cộng đồng người Hoa đông đảo và thành công trên thương trường. Người gốc Hoa tại Phnôm Pênh hiếu khách và khéo giao tế nên sẵn lòng giúp đỡ đồng hương họ từ Trung Quốc hay Đài Loan đến xứ Chùa Tháp du lịch hay làm ăn, đầu tư kinh tế.

Nhận xét đầu tiên của người Khmer gốc Hoa tại Phnôm Pênh đối với đồng hương của họ là người Hoa tại Đài Loan và Trung Quốc khác nhau xa về cuộc sống. Tuy có sẵn lòng giúp người Hoa ở lục địa và Đài Loan khi họ mới đặt chân đến Phnom PenhPhnôm Pênh như giới thiệu về cuộc sống tại Campuchia, tìm chỗ thuê nhà, thông tin về giá cả sinh hoạt… Nhưng còn chuyện làm ăn của người Đài Loan hay Trung Quốc thì người Khmer gốc Hoa hay người Campuchia không tìm hiểu đến, vì đó là lĩnh vực của giới chức an ninh.

Bởi vì thế khi xảy ra vụ bắt giữ 166 người Hoa trong đó có 122 người Đài Loan và 44 người Trung Quốc khiến cư dân ở Phnôm Pênh dè dặt hơn đối với chuyện nhập cư, du lịch, đầu tư kinh tế của những người thuộc hai thành phần người Hoa nói trên