Lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ điều hành MB24

Dàn lãnh đạo MB24 chưa học hết… cấp III

Liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) tại lô 4 C8 Mỹ Đình I, Từ Liêm, ngày 6/8 vừa qua,  Cơ quan CSĐT (PC45) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Huy, Tổng giám đốc (TGĐ); Lê Mạnh Cường - Phó TGĐ; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty MB24.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và đề nghị cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT MB24 (hiện đang bỏ trốn). Toàn bộ tài khoản của những đối tượng liên quan đến vụ án này tại các ngân hàng đã được Cơ quan Công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Tìm hiểu về nhân thân những đối tượng điều hành hoạt động của MB24, chúng tôi… giật mình vì toàn bộ dàn lãnh đạo của MB24 đều có trình độ văn hóa chưa hết cấp III, thế nhưng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản qua việc lợi dụng hình thức thương mại điện tử lại hết sức tinh vi, có sự nghiên cứu và tính toán rất kỹ lưỡng .

TGĐ Ngô Văn Huy (39 tuổi), người đại diện pháp luật của MB24 theo giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp, có xuất thân từ  một gia đình làm nghề nông tại Lạng Giang, Bắc Giang. Năm 1989, học hết lớp 10, Huy ở nhà… làm ruộng. Đến năm 1991, anh ta vào xã Cư Jang, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk trồng cà phê. Năm 1997, không chịu được công việc nương rẫy vất vả, Huy vào TP HCM kiếm sống bằng công việc kinh doanh hàng may mặc. Năm 2003, Huy tiếp tục phiêu bạt ra Hà Nội và bắt đầu tham gia vào con đường kinh doanh đa cấp tại Công ty Thiên Ngọc Minh Uy có trụ sở tại Cầu Diễn, Từ Liêm.  Khi công ty này bị "tẩy chay",  năm 2009, Huy lại chuyển sang Công ty Tâm mặt trời (EMT) có phương thức kinh doanh gần giống với MB24. 

Trong thời gian làm tại EMT, Huy kết bạn với 2 hội viên là Nguyễn Tuấn Minh và Lê Văn Cường. Ba đối tượng đã tìm hiểu và phát hiện việc chia hoa hồng cho các cấp từ số tiền 520D (tương ứng 5,2 triệu đồng để mua một gian hàng điện tử) mà hội viên EMT phải đóng khi tham gia sẽ không bao giờ được chia hết mà vẫn còn một số dư nhất định trong hệ thống và có thể rút ra để chiếm đoạt mà các hội viên khác không biết. Do vậy, trong một cuộc gặp gỡ hội viên của EMT tại TP HCM, "bộ ba" Minh, Huy, Cường đã rủ nhau tách ra làm ăn riêng và thống nhất thành lập Công ty MB24 vào tháng 5/2011.

Với chức danh TGĐ, Huy được phân công phụ trách mảng phát triển thị trường, thực hiện các công việc như định hướng cho các VIP và giám đốc chi nhánh, đại lý tại các tỉnh, thành về cách phát triển mạng lưới. Còn Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT, có vai trò chủ chốt sáng lập và điều hành hoạt động của MB24 phụ trách mảng hành chính - kế toán. Mọi việc thu chi cũng như "ăn chia" tiền thu từ các thành viên, hội viên của MB24 do Minh quyết định; điều lệ hoạt động của công ty cũng do Minh soạn thảo.

Do không có chuyên môn về "công nghệ cao" nên Huy, Cường và Minh phải nhờ đến Nguyễn Mạnh Hà (Trưởng phòng Kỹ thuật - admin của MB24). Với trình độ cử nhân Toán - Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia), Hà đã nghiên cứu phương thức kinh doanh của rất nhiều mạng lưới kinh doanh đa cấp tại Việt Nam và trên thế giới để xây dựng một phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán "Tìm kiếm ngược - đi từ nhánh dưới cùng lên".

Đồng thời dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Mạnh Hà đã tạo ra một tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn để có thể đưa tiền ảo (tiền D) vào hệ thống nhằm rút số tiền thừa (tiền mặt) ra. Hàng tháng sau khi hạch toán, cân đối chi phí, Nguyễn Tuấn Minh sẽ chia số tiền thừa này làm 4 phần cho Minh, Huy, Cường và Hà.

Theo các đối tượng Huy, Cường khai nhận, đến nay MB24 chưa có cấp "giám đốc kim cương", cao nhất là 3 giám đốc gồm Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường. Phía dưới có 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP và 136.409 hội viên (trong đó 17.576 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời chuyển sang). Từ khi thành lập MB24 đến nay, Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng, Lê Mạnh Cường chiếm đoạt khoảng 6 tỉ đồng và Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng. Nguyễn Tuấn Minh là kẻ được chia phần nhiều nhất hiện đã bỏ trốn. Số tiền mà Minh đã chiếm đoạt đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Tổng giám đốc Ngô Văn  Huy thú nhận rằng, trên giấy đăng ký kinh doanh của Công ty MB24 có ghi vốn điều lệ là 9,9 tỉ đồng (trong đó tỉ lệ góp vốn của Huy là 33%, Cường 33% và Minh 34%), nhưng đó chỉ là  tiền góp vốn… trên giấy. Số tiền thực mà Huy bỏ ra chỉ hơn 200 triệu đồng, sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị cho công ty khi mới thành lập.

Trong quá trình phát triển mạng lưới, nhánh của Huy có 3 người đạt cấp độ phó giám đốc, số tiền thu về từ việc bán gian hàng đạt trung bình khoảng 800 triệu đồng/tháng, trong đó tháng cao nhất đạt doanh thu lên tới gần 2 tỉ đồng. Bản thân Huy thừa nhận doanh số của các nhánh do Cường, Minh và Hà phụ trách cũng tương đương. Tuy nhiên, toàn bộ doanh số này không được kê khai tại cơ quan thuế và đương nhiên các đối tượng không thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế theo quy định.

Còn Lê Mạnh Cường, Phó TGĐ MB24 phụ trách mảng truyền thông  có trình độ văn hóa 9/12. Gia đình có tới 7 anh chị em, thuộc diện khó khăn nên Cường phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Và công việc bán hàng một thời gian dài tại công ty kinh doanh đa cấp Sinh Lợi đã cho anh ta kinh nghiệm cùng khả năng thuyết trình mạch lạc trước đám đông.

Trong mạng lưới MB24, Cường được đánh giá  là "thủ lĩnh" về thuyết trình. Tự tay anh ta soạn thảo ra "giáo án" cho những kẻ đạt hàng VIP lãnh đạo trong hệ thống để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia mua bán gian hàng của MB24. Theo đó, trước hết phải mê hoặc người nghe bằng việc phân tích lợi ích vượt trội của thương mại điện tử so với mô hình kinh doanh truyền thống và đa cấp, từ đó dẫn đến những quyền lợi của hội viên khi gia nhập MB24 như được giảm giá 7% khi mua thẻ cào điện thoại, giảm giá 5-15% khi mua hàng điện tử, điện lạnh cùng rất nhiều hàng tiêu dùng khác… Chốt lại bài giảng là thuyết phục người nghe bỏ ra 5,2 triệu đồng để được tặng "miễn phí" một gian hàng, rồi chính sách hoa hồng hậu hĩnh nếu giới thiệu thêm người tham gia…

"Cao thủ" nhất trong dàn lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Minh. Ngay  cả khi các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh những dấu hiệu bất minh của MB24, Minh vẫn hùng hồn tuyên bố hoạt động MB24 là đúng pháp luật. Khi mạng lưới MB24 bị sập, Nguyễn Tuấn Minh là kẻ nhanh chân tháo chạy trước đồng bọn.

Những lý do khiến người bị hại mê muội

Chiều 6/8, tiếp xúc với những người bị hại đến Phòng CSHS Công an TP Hà Nội trình báo, phần lớn họ đều thừa nhận rằng do quá tin tưởng vào người môi giới và tâm lý ham kiếm tiền, làm giàu nhanh đã khiến họ rơi vào bẫy lừa.

Chị Ngô Thị Hương ở Sóc Sơn "dắt" theo 2 người em ruột Ngô Thị Hạnh và Ngô Văn Hùng, mếu máo kể: Khoảng cuối năm 2011, một người em họ điện thoại quảng cáo  có cơ hội làm ăn rất hay tại Công ty MB24, nếu  chị bỏ ra 20 triệu thì mỗi tháng sẽ thu về 10 triệu. Để chị Hương tin tưởng, người này dẫn chứng ở xã nơi chị Hương sinh sống đã có một bà bán thịt lợn tên Hải chỉ trong vòng 1 tháng đã trở thành triệu phú, thu nhập trên 100 triệu đồng khi gia nhập MB24. Vậy là chẳng cần biết trụ sở MB24 ở đâu, kinh doanh cái gì, chị Hương vội vàng vét hết thóc lúa cùng trâu bò, lợn gà bán được hơn 20 triệu đồng mua gian hàng, đồng thời vận động 2 em ruột của mình có bao nhiêu tiền dốc hết vào cơ hội làm ăn này để đổi đời.

Thế nhưng khi tham dự  lớp học dành cho hội viên mới được vài buổi, chị Hương ngã ngửa khi nhận ra rằng thực chất phương thức kinh doanh là bán gian hàng  điện tử chứ không phải mua bán hàng hóa qua mạng theo đúng tiện ích của thương mại điện tử. Tiền không đòi lại được, nay chị Hương lâm vào cảnh nợ nần, khốn khó.

Người đầu tư nhiều nhất  mua "gian hàng ảo" của MB24  là bà Trần Thị L. ở Lương Tài, Bắc Ninh với số tiền  240 triệu đồng. Tiền hoa hồng chẳng được là bao, giờ đây bà L. sống dở chết dở vì vay lãi nhưng hệ thống không phát triển "cân cặp" đủ 198 người nên chẳng thế nào leo lên hàng VIP để có thu nhập trên 111 triệu đồng như MB24 đưa ra.

Bên cạnh số ít người bị hại khi nhận ra bản chất của MB24 đã dừng "cuộc chơi", còn lại đa phần hội viên vì xót của muốn lấy lại tiền, vì lòng tham muốn trở thành triệu phú từ việc hưởng hoa hồng… đã bất chấp đạo đức, lương tâm, tìm mọi cách câu kéo người khác vào cuộc để bán lại gian hàng của mình, hoặc "nhân bản" thêm hội viên để được hưởng lợi của những người chơi sau. Họ săn tìm nạn nhân mới bằng mọi thủ đoạn như gợi ý cầm cố tài sản, vay lãi…

Theo phản ánh của những người bị hại thì ngoài Phó TGĐ Lê Mạnh Cường, còn có một thuyết trình viên siêu hạng khác trong mạng lưới MB24, tự xưng là doanh nhân Đất Việt. Với vai trò "cố vấn" của 2 chi nhánh Thanh Xuân và Hà Đông,  mỗi khi thuyết trình viên này"đăng đàn", hàng nghìn hội viên trong hội trường  bị thôi miên bởi những gì anh ta vẽ ra như "rót mật vào tai". Các buổi nói chuyện của thuyết trình viên này tại lớp học miễn phí dành cho những người là hội viên và đang được lôi kéo tham gia vào MB24 có chủ đề hấp dẫn như "Thắp sáng ước mơ doanh nhân", "Khai thác khả năng tiềm ẩn của con người"…

Trên một số diễn đàn mạng, thuyết trình viên này được ca ngợi như một tài năng, một ngôi sao mới của thế hệ doanh nhân 8X đóng vai trò "tổng chuyên gia đào tạo" của MB24 tại thị trường Hà Nội. Một số bài viết có tính chất PR về anh ta được tung lên mạng đã khiến nhiều người càng thêm tin tưởng và yên tâm bỏ tiền đầu tư vào MB24 với mơ ước một ngày kia cũng thành đạt như "doanh nhân" này.

Một "chiêu" của MB24 là quảng bá hoạt động và hình ảnh lãnh đạo công ty trên một số tờ báo;  mời những người có chức danh đang làm việc tại các cơ quan nhà nước đến nói chuyện tại các cuộc hội thảo, gặp mặt hội viên do MB24 và các chi nhánh tổ chức, xoay quanh các chủ đề về thương mại điện tử, đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử, nhân cách… Bài nói chuyện của những người này gây cho bị hại hiểu nhầm MB24 là mô hình thương mại điện tử hợp pháp