Hàng lậu nhãn hiệu nổi tiếng trốn thuế tại Việt Nam

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) 2 cán bộ hải quan KV4, ICD Phước Long là Nguyễn Văn Sáng (46 tuổi, ngụ P.3, Q.11) và Nguyễn Bửu Quý (51 tuổi, ngụ P.8, Q. Gò Vấp) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bắt tạm giam Lê Hồng Đức, (35 tuổi, ngụ P. Bến Nghé, Q.1) - nhân viên cửa hàng Milano về tội “Buôn lậu”, và Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan.

Tên "trùm" buôn lậu giấu mặt

Ngày 27/11/2012, trinh sát Phòng PC46 kiểm tra hành chính 4 xe tải BKS 54X -1726, 54V-2691, 54U-2497 và 57H-9429 đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhãn hiệu Gucci và Dolce & Gabana (xuất xứ Italia) từ trên xe xuống kho dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1). Qua đối chiếu chứng từ do Lê Hồng Đức xuất trình, lực lượng kiểm tra phát hiện hàng hóa khai báo không đúng với hàng hóa thực tế nên lập biên bản vi phạm và niêm phong lô hàng trên.

Theo Tờ khai hải quan điện tử số 9039/KV4-ICDI ngày 26/11/2012 của Công ty TNHH Nam Đế nhập khẩu lô hàng này (do Đức xuất trình) thì hàng hóa khai báo trên tờ khai là 1.052 món gồm: quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu, ghi xuất xứ China (Trung Quốc). Trong khi đó hàng hóa thực tế lại là 1.253 món gồm: quần áo, giày, túi xách, thắt lưng… nhãn hiệu Gucci và Dolce & Gabana có chữ "Made in Italy" trên mỗi sản phẩm.

Ngay sau khi lô hàng hiệu "đội lốt" hàng Trung Quốc bị phát hiện, Trần Anh Tuấn đang ở TP HCM đã nhanh chóng "cao chạy xa bay". Từ lời khai ban đầu của Lê Hồng Đức cùng những chứng cứ thu thập được, ngày 4/12/2012 Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét 2 cửa hàng Milano và Gucci, thu giữ nhiều hàng hóa (giày dép, túi xách, quần áo…) các nhãn hiệu nổi tiếng: Gucci, Dolce & Gabana, Roberto Cavalli, YSL, Moschino… nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Toàn bộ hàng hóa tại hai cửa hàng này đã bị niêm phong ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT tiếp tục phát hiện mọi hoạt động từ việc nhập khẩu hàng hóa đến các hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, đào tạo, tuyển nhân viên… làm việc cho cửa hàng Milano và Gucci (tại địa chỉ 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du, Q.1, TP HCM) kinh doanh các mặt hàng thời trang nhập khẩu chính hãng từ châu Âu đều do Trần Anh Tuấn trực tiếp quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, để trốn tránh trách nhiệm khi vi phạm pháp luật Việt Nam, Tuấn đã ngụy trang cho mình một vỏ bọc khá tinh vi, đó là lấy lý do mình là Việt kiều, không đứng tên được nên Tuấn đã "nhờ" nhiều người quen biết đứng tên pháp nhân "giúp", còn Tuấn đứng đằng sau điều hành mọi hoạt động. Mục đích của Tuấn là để những người này chịu trách nhiệm trước pháp luật với những sai phạm do mình gây ra.

Bốn xe tải chở sản phẩm hàng hiệu.

Với cửa hàng Milano, Tuấn "nhờ" Võ Thị Ngọc Phượng (30 tuổi, ngụ Q.2) đứng tên Hộ kinh doanh Milanovina - chủ cửa hàng Milano. Trước đó, năm 2004 Trần Anh Tuấn tuyển Phượng vào làm việc tại cửa hàng Milano với công việc chính là tạp vụ (dọn dẹp, vệ sinh, giặt ủi) với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 9/2009, Phượng đứng tên làm chủ cửa hàng Milano; Còn với cửa hàng Gucci Tuấn "nhờ" Lâm Phước Hải (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đứng tên Hộ kinh doanh Lâm Phước Hải - chủ cửa hàng Gucci (Tuấn biết Hải thông qua vợ của Hải). Nhiệm vụ cụ thể của Phượng và Hải là ký các giấy tờ, chứng từ liên quan đến cửa hàng Milano và Gucci (hóa đơn, hợp đồng…), và ký khống vào một số tờ giấy trắng.

Còn các hoạt động mua bán khác thì Tuấn tự quyết. Tương tự, cũng với thủ đoạn trên, Tuấn đã "nhờ" Trương Hoàng Linh làm đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Gia Phát Thành, Phan Quốc Sơn làm đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Milanovina; "nhờ" Đặng Thị Tú Anh, đại diện Milano đứng tên thuê 3 mặt bằng tại khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn để phục vụ cho việc huấn luyện; kể cả số ĐTDĐ do Trần Anh Tuấn sử dụng, Tuấn cũng "nhờ" Phạm Văn Thu  đứng tên thuê bao từ tháng 3/2003. Đến năm 2013, do thuê bao này không đóng tiền nên đã bị cắt liên lạc… Tất cả những người nói trên đều là nhân viên của Tuấn.

Nguyễn Bửu Quý, Nguyễn Văn Sang, Trần Anh Tuấn.

Sau khi củng cố được các "chân rết" trong hệ thống kinh doanh, bán hàng, tháng 7/2011 Trần Anh Tuấn nhận Lê Hồng Đức vào làm việc. Nhiệm vụ của Đức là tìm các pháp nhân nhập khẩu, khai báo gian lận xuất xứ hàng hóa để trốn thuế nhập khẩu.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT phát hiện, Công ty Gia Phát Thành (do Tuấn điều hành) mở L/C tại ngân hàng để nhập khẩu hàng hóa về bán lại cho Công ty Milanovina. Sau đó Công ty Milanovina xuất bán hàng hóa cho 2 cửa hàng Milano và Gucci.

Xác minh tại Chi cục Thuế Q.1 và tài khoản ngân hàng của các công ty và hộ kinh doanh cá thể do Tuấn đứng đằng sau điều hành, Cơ quan Công an xác định được tổng số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng. Từ năm 2009 đến 2012, Tuấn đã rút tiền mặt từ tài khoản của 2 cửa hàng Milano và Gucci là gần 45 tỉ đồng.--PageBreak--

"Đường đi" của những lô hàng lậu

Trở lại lô hàng hiệu có xuất xứ Italy "đội lốt" Trung Quốc thuộc Tờ khai hải quan điện tử số 9039/KV4-ICDI ngày 26/11/2012 của Công ty TNHH Nam Đế nhập khẩu, bị PC46 bắt ngày 27/11/2012, sau khi hàng thông quan đưa về kho. Để nhập khẩu lô hàng trên, ngày 26/11/2012, Lê Hồng Đức đã liên hệ với Nguyễn Thụy Cương - Giám đốc Công ty T.L. để Cương thuê giúp pháp nhân Công ty TNHH Nam Đế làm thủ tục nhập khẩu cho Đức lô hàng quần áo, giày dép từ Trung Quốc về. Sau khi thỏa thuận, Đức giao cho Cương bộ hồ sơ nhập khẩu để Cương đưa cho Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty Nam Đế ký, đóng dấu.

Sau đó, Đức nhận bộ hồ sơ này và đến Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai hải quan. Cùng ngày, 2 cán bộ hải quan là Nguyễn Bửu Quý và Nguyễn Văn Sáng kiểm tra lô hàng trên với tỷ lệ 10%, tương đương 11 kiện hàng. Trong quá trình kiểm hóa, Quý và Sáng thực hiện không đầy đủ quy định trong quá trình kiểm hóa nên… đã cho thông quan lô hàng trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Nam Đế khai nhận: Đây không phải là lần đầu tiên Cương nhờ ông Bình đứng tên pháp nhân nhập khẩu ủy thác. Trước đó, vào tháng 10/2012, do biết ông Bình đang khó khăn trong kinh doanh nên Cương liên hệ với ông Bình nhờ ký tên, đứng pháp nhân nhập khẩu ủy thác mặt hàng quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang xuất xứ Trung Quốc cho Cương, Cương trả cho Bình 4 triệu đồng/container 20 feet. Ông Bình đồng ý và cung cấp cho Cương tên, địa chỉ, mã số thuế, mật khẩu của Công ty TNHH Nam Đế để Cương có cơ sở truyền dữ liệu, đăng ký mở tờ khai hải quan.

Còn với Tờ khai hải quan 9039 ngày 26/11/2012, sau khi nhận hồ sơ từ Cương, đối chiếu tờ khai với chứng từ khập khẩu thấy phù hợp nên ông Bình đã ký tên, đóng dấu Công ty Nam Đế trên Tờ khai hải quan 9039 và ký tên, đóng dấu trên hợp đồng ngoại số 25/10/2012/ND-CAN ngày 25/10/2012. Ngoài ra, Bình còn ký khống 3 giấy giới thiệu và ký trên giấy đăng ký kiểm tra chất lượng. Sau đó, giao toàn bộ hồ sơ lại cho Cương.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thụy Cương thừa nhận: Hồ sơ Cương thuê Công ty TNHH Nam Đế đứng tên pháp nhân nhập khẩu ủy thác mặt hàng quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang xuất xứ Trung Quốc vào tháng 10/2012 chính là hồ sơ Cương làm cho Đức. Mỗi hồ sơ đứng tên pháp nhân nhập khẩu ủy thác, Đức trả cho ông Bình 4 triệu đồng.

Như vậy, chỉ riêng Công ty TNHH Nam Đế, trong 2 tháng liên tiếp đã 2 lần đứng pháp nhân nhập khẩu ủy thác mặt hàng quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang xuất xứ Trung Quốc do Đức thuê. Ngoài ra, cũng bằng hình thức khai báo sai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để trốn thuế nhập khẩu, trước đó Đức cũng sử dụng nhiều tên công ty khác nhau đứng pháp nhân nhập khẩu ủy thác như: Công ty V.T., Công ty T.N., Công ty T.T.T.… để nhập khẩu hàng hóa tiêu thụ tại cửa hàng Milano và Gucci.

"Đường đi" của các lô hàng lậu này được thực hiện như sau: Công ty Gia Phát Thành có nhiệm vụ thanh toán tiền hàng cho đối tác nước ngoài (mỗi hãng mở một L/C), sau đó thuê doanh nghiệp của Italia nhận hàng từ các hãng thời trang vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu về Hồng Kông. Tại đây, một doanh nghiệp của Hồng Kông làm thủ tục nhận hàng, đóng vào container gửi bằng đường biển về Việt Nam theo chỉ định của Tuấn. Khi hàng về đến cảng ở TP HCM, Đức có nhiệm vụ làm thủ tục thông quan để đưa về kho.

Chỉ riêng lô hàng thuộc Tờ khai hải quan điện tử số 9039/KV4-ICDI ngày 26/11/2012 bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, theo xác định của Công ty TNHH Luật quốc tế Ban Mai Việt Nam - Đại diện chính thức của Hãng thời trang Gucci, Dolce & Gabana tại Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài của các hãng thời trang thì đây là lô hàng chính hãng được sản xuất tại Italy. Lô hàng này có trị giá hơn 16 tỉ đồng (trong khi tờ khai thể hiện toàn bộ trị giá của lô hàng chỉ có 3.725,35 USD, tương đương gần 77,6 triệu đồng; và tiền thuế phải nộp chỉ 28,3 triệu đồng).

Trong thời điểm mà dư luận, nhất là dân xài hàng hiệu rất hoang mang, rúng động vì lô hàng hiệu "đội lốt" Trung Quốc chưa được làm sáng tỏ thì những ngày sau đó, Cục Hải quan TP HCM cũng thông báo có một lô hàng nhập lậu khác đã bị bắt giữ tại cảng. Hàng hóa cũng là hàng thời trang các nhãn hiệu nổi tiếng có giá trị hàng tỉ đồng. Đơn vị nhập khẩu lô hàng này là Công ty TNHH TM-DV Tạ Giang Linh (P.13, Q.Tân Bình) do Đào Uyên Vân (31 tuổi) làm Giám đốc. Trong tờ khai nhập khẩu hàng hóa khai báo là: ví bằng vải, túi xách, màng nhựa PE, lưỡi cưa, thắt lưng, vòng đá, móc treo chìa khóa (mới 100%) với tổng trị giá lô hàng 2.524 USD; thuế nhập khẩu và thuế VAT chỉ có 13,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra hàng hóa thực tế, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 phát hiện hàng hóa đó là các sản phẩm mang nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Gucci, YvL, MCQ, gồm: giày (nam, nữ), áo, ví, túi xách, thắt lưng, cà vạt, nơ, nhẫn, khăn choàng.

Trên các sản phẩm đều ghi: Italia, Italia - Brazil hoặc Italia - France. Số thuế phải nộp là gần 1,6 tỉ đồng. Cục Hải quan TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Phòng PC 46 Công an TP HCM để xử lý. Theo Cơ quan CSĐT, tổng giá trị lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH TM-DV Tạ Giang Linh là gần 16 tỉ đồng. Người đứng tên thành lập công ty là Lê Trọng Nghĩa (36 tuổi, ngụ P.25, Q.Bình Thạnh). Hiện vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, mở rộng