Gã giám đốc bịp bợm và mối quan hệ nhiều ẩn khuất

Nhiều người đoán già, đoán non rằng, Nguyễn Hoàng Hà chỉ là con rối trong tay của một trùm kinh doanh bất động sản? Bởi vì, ai cũng thấy nghịch lý, Công ty Bách Khoa chỉ có số vốn điều lệ 1,7 tỉ đồng thì lấy đâu ra tiền mua lô đất trị giá hàng chục tỉ đồng, bán lại cho Công ty Thái Dương...

Bà Nguyễn Thị Bích Trợ (52 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương,  nạn nhân trực tiếp bị Nguyễn Hoàng Hà (31 tuổi) lừa, đau xót nói: “Nó chỉ đáng tuổi con đầu của tôi. Tôi biết nó qua sự giới thiệu của một giảng viên Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng nên rất tin tưởng. Còn nó, lúc nào gặp tôi, miệng cũng xưng con, gọi mẹ, nào ngờ nó giở trò lật lọng...”.

Theo đơn tố cáo của bà Trợ gửi đến Cơ quan Điều tra - Công an TP Đà Nẵng: Vào ngày 28/12/2007, bà Trợ đại diện Công ty Thái Dương, văn phòng tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, ký hợp đồng đặt cọc với Nguyễn Hoàng Hà, đại diện Công ty Bách Khoa, mua thửa đất có tổng diện tích 4.106m² (thửa đất số B-3, tờ bản đồ số 00), tại Khu dân cư số 5, đường Nguyễn Hữu Thọ, thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, với giá 43,113 tỉ đồng (10,5 triệu đồng/m²).

Mức giá này chưa tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng và các khoản phí và lệ phí khác. Đôi bên thỏa thuận, Công ty Thái Dương phải đặt cọc cho Công ty Bách Khoa 20 tỉ đồng, hạn chót đến trưa ngày 2/1/2008. Sau khi nhận xong tiền đặt cọc, trong vòng 12 giờ đồng hồ, hai công ty tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng công chứng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thửa đất trên đường Nguyễn Hữu Thọ mà Nguyễn Hoàng Hà bán cho Công ty Thái Dương lừa đảo chiếm đoạt 24,2 tỉ đồng.

Thực hiện hợp đồng, bà Trợ đã giao cho Hà 2 lần là 13,6 tỉ đồng. Còn lại 6,4 tỉ đồng, trước thời gian cam kết hết hạn đặt cọc theo hợp đồng đã ký, bà Trợ đã có hàng chục cuộc điện thoại cho Hà, nhưng Hà không đến nhận mà điện thoại cho bà Trợ biết là bận việc ở TP HCM. Rồi bảo bà chuyển số tiền vào tài khoản của bà Lê Thị Thu Thủy, Ngân hàng Việt Á tại TP HCM.

“Hà làm cho công ty của thầy C. dạy con tôi tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thầy C. đã hai lần dẫn Hà vào công ty của tôi ở Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, mua gạch thi công công trình ở Dung Quất. Vì vậy, khi quan hệ mua bán thửa đất với Hà, tôi cũng rất yên tâm và đã giao cho Hà trên chục tỉ đồng.

Tuy nhiên lần này, tôi có linh tính một điều gì đó bất thường nên quyết định chỉ chuyển 5 tỉ đồng vào tài khoản bà Thủy như Hà yêu cầu. Còn lại 1,4 tỉ đồng, tôi điện thoại bảo Hà phải về Đà Nẵng gặp tôi để nhận và cùng nhau ra công chứng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng lô đất. Tôi đã lường trước sự việc nhưng cuối cùng bước cũng không khỏi” - Bà Trợ thở dài và kể tiếp.

Cho đến ngày 4/1/2008, Hà mới từ TP HCM về Đà Nẵng, gặp bà Trợ và nhận 5,6 tỉ đồng, trong đó có 1,4 tỉ đồng tiền đặt cọc và 4,2 tỉ đồng thanh toán tiền đất. Lấy tiền xong, Hà bảo bà Trợ mai mới ra công chứng làm thủ tục được vì Hà đang bận việc.

Nhưng rồi Hà cứ hẹn nay, hẹn mai, đến ngày 18/1 thì bất ngờ gửi thông báo cho bà Trợ chấm dứt hợp đồng đặt cọc. Lý do Hà đưa ra là Công ty Thái Dương đã vi phạm hợp đồng, không nộp đủ tiền đặt cọc theo cam kết.

Đọc thông báo chấm dứt hợp đồng đặt cọc mà Hà ký tên, đóng dấu Công ty Bách Khoa gửi cho bà Trợ mới thấy rõ cái sự ngang ngược của kẻ lừa đảo: “Hợp đồng đặt cọc đã hết thời hạn, chúng tôi vẫn chưa nhận được một sự thông báo nào từ phía Công ty Thái Dương. Nhằm bảo vệ quyền lợi cho bên nhận đặt cọc, chúng tôi buộc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Mọi trách nhiệm phát sinh kể từ khi Công ty Thái Dương nhận được thông báo này, chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan” (!?)...

Thửa đất có diện tích 4.106m², UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cấp cho bà Đỗ Thị Thu là người sử dụng và bà Thu ủy quyền cho Công ty Bách Khoa có văn phòng tại số 14A/14B, Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, bán lại cho Công ty Thái Dương. Khi bị Hà trở mặt có ý “nuốt” 24,2 tỉ đồng mà Công ty Thái Dương đã giao cho anh ta với mục đích mua thửa đất, buộc lòng bà Trợ phải kiện ra TAND quận Thanh Khê để giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Quang Hùng, Chánh án TAND quận Thanh Khê, cho biết: Ngày 6/3/2008, trong phiên xử hòa giải đầu tiên, bà Trợ cũng đã bày tỏ thiện ý giải quyết sự việc một cách êm thắm nên đã nêu ra cho Hà 2 điều kiện: Công ty Bách Khoa trả lại Công ty Thái Dương 24,2 tỉ đồng đã nhận và bồi thường tiền đặt cọc 20 tỉ đồng, cùng số tiền lãi suất cơ bản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 5/1 đến 31/1/2008 là 35 triệu đồng. Hoặc, Công ty Bách Khoa tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán đất thì Công ty Thái Dương không đề nghị như trên.

Mặc dù thừa nhận có nhận của bà Trợ số tiền 24,2 tỉ đồng, nhưng Nguyễn Hoàng Hà vẫn cho rằng 5,6 tỉ đồng mà anh ta từ  TP HCM trở về Đà Nẵng trực tiếp gặp bà Trợ để nhận không liên quan đến tiền đặt cọc. Do đó, theo cam kết ghi trong hợp đồng đặt cọc, bà Trợ còn thiếu 1,4 tỉ đồng nên vi phạm hợp đồng, phải chịu toàn bộ số tiền đã chuyển cho y.

Cán bộ thụ lý vụ kiện bảo Hà giải thích về việc nhận 5,6 tỉ đồng của bà Trợ giao vào ngày 4/1/2008, đó là quan hệ mua bán gì, thì Hà “phớt lờ” không cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh. Trước tình thế đó, bà Trợ đã có văn bản xin TAND quận Thanh Khê ngừng xét xử vụ kiện để tố cáo sự việc ra Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng...--PageBreak--

Ngoài việc đứng tên trong danh sách 5 cổ đông thành lập Công ty Bách Khoa (Công ty do bà Nguyễn Lê Phương Thảo, vợ giảng viên C. làm Chủ tịch HĐQT), có số vốn điều lệ 1,7 tỉ đồng, Nguyễn Hoàng Hà còn là 1 trong số 3 thành viên sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Bách Khoa, có văn phòng tại số 90, Quang Trung, TP Đà Nẵng.

Bà Hồ Thị Tuyết Nhiễu, Trưởng phòng Kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu Tư TP Đà Nẵng, cho biết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Bách Khoa được cấp giấy phép thành lập vào ngày 3/1/2008, chuyên làm đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, dịch vụ môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản, do ông Bùi Quang Phi (45 tuổi), trú tại 211/25, Đống Đa, TP Đà Nẵng, làm Tổng giám đốc.

Giữa lúc Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo cho Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV vào cuộc điều tra theo đơn tố cáo của bà Trợ thì không biết từ đâu bỗng lan tin đồn, nhất là giới kinh doanh bất động sản, cho rằng: Bà Trợ đã lấy trứng chọi đá, mất tiền, trắng tay là chắc chắn. ì thửa đất Nguyễn Hoàng Hà đại diện bán cho bà Trợ là của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Bách Khoa, trong đó có phần của em ruột một vị quan chức.

Nhiều người tò mò kéo đến xem thửa đất mà Công ty Bách Khoa bán cho Công ty Thái Dương thì thấy đã được rào kín bằng tấm tôn và trương bảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Bách Khoa. Ngặt nỗi, dòng chữ viết “Công ty Cổ phần” bé tẹo, còn 5 chữ “Tập đoàn Hà Bách Khoa” thì rất lớn, khiến ai cũng... bé cái nhầm, nghĩ đây là một tập đoàn kinh tế tầm cỡ (!?). Và, tin đồn càng được thêu dệt, thổi phồng.

Trong khi đó, ông Bùi Quang Phi giải trình với Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng, rằng: Qua môi giới của ông Đoàn Danh Lâm, vợ chồng ông đã mua thửa đất 4.106m² của bà Đỗ Thị Thu với giá 5,6 triệu đồng/m². Sau đó, ông bán thửa đất lại cho Nguyễn Hoàng Hà giá 23 tỉ đồng.

Hiện nay, vợ chồng ông không còn nợ bà Đỗ Thị Thu và không trực tiếp tham gia việc mua bán với bà Trợ. Trong giải trình, ông Phi cũng nêu việc bà Trợ được vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòe và bà Lê Thị Huệ ủy quyền bán căn nhà số 90, Quang Trung. Ông Hà đã mua sang tay căn nhà từ bà Trợ với giá 5 tỉ đồng và bán lại cho ông ta 5,6 tỉ đồng để làm văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Bách Khoa...

Điều khó hiểu là giải trình của ông Phi lại được một vài người tung lên mặt báo, cho rằng, Nguyễn Hoàng Hà viết giấy nhận số tiền 5,6 tỉ đồng của bà Trợ là quan hệ mua bán căn nhà 90, Quang Trung, chứ không phải mua bán thửa đất tại Khu dân cư số 5, đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Thậm chí, còn nhận định: Việc mua bán đất giữa Công ty Bách Khoa và Công ty Thái Dương chỉ là giao dịch dân sự, không có yếu tố lừa đảo, Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra là cố tình hình sự hóa quan hệ dân sự, đã làm cho Công ty Bách Khoa bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, hàng loạt hợp đồng kinh doanh với nhiều đối tác “ngại đụng chạm” bị phá vỡ, gây thiệt hại kinh tế (?)...

Trước những chiêu tung hỏa mù như thế, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Đà Nẵng đã gặp phải không ít khó khăn trong công tác điều tra phá án. Tuy nhiên, điều gì đến đã đến! Với sự chỉ đạo cương quyết làm rõ vấn đề dư luận đang quan tâm của Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nên Nguyễn Hoàng Hà đã hoảng sợ và tìm cách chạy trốn.

Thế nhưng, điều Hà không ngờ đến là các tổ trinh sát đã được bố trí giám sát anh ta trong mỗi bước đi. Cho nên ý định trốn sang Trung Quốc của Hà bất thành và Hà đã bị bắt giữ tại Hòa Bình vào chiều 27/4...

Hiện nay, Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Hà về hành vi lừa đảo, lợi dụng việc mua bán đất đai chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Thái Dương 24,2 tỉ đồng.

Theo ông Đỗ Hoàng Thiệu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Việt Á tại TP Đà Nẵng: Trước khi bán thửa đất tại Khu dân cư số 5, đường Nguyễn Hữu Thọ cho Công ty Thái Dương, Nguyễn Hoàng Hà cũng đã thế chấp nó cho Chi nhánh Ngân hàng Việt Á, vay 19 tỉ đồng. Đến nay, nợ vay này vẫn chưa thanh toán hết nên lô đất vẫn là tài sản của Công ty Bách Khoa thế chấp cho Chi nhánh Ngân hàng Việt Á.

Từ những mâu thuẫn trong hồ sơ lừa đảo mua bán đất giữa Công ty Bách Khoa và Công ty Thái Dương và giải trình của ông Bùi Quang Phi, cho thấy, Nguyễn Hoàng Hà có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, nhất là với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Bách Khoa. Vậy, quan hệ này có liên quan đến vụ lừa đảo bán đất chiếm đoạt 24,2 tỉ đồng của Công ty Thái Dương hay không?

Tin rằng Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng sẽ làm rõ...