Bán nhà thật để mua đất “ma”

Hà Anh Tuấn (29 tuổi, quê Việt Trì, Phú Thọ), thuê trọ ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Những suất đất ngoại giao giá rẻ

Chị Nguyễn Thu H., một nhà đầu tư BĐS cho biết, vào thời điểm cuối năm 2010, khi Hà Nội đang trong cơn sốt đất, chị được một số người quen làm nghề môi giới nhà đất giới thiệu mua đất dự án tại khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Theo thông tin của những người môi giới thì người đứng ra bán đất là Hà Anh Tuấn, cháu ruột của Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay.

Tuấn đã giao cho người môi giới 3 văn bản photo chứng minh việc anh ta đang nắm trong tay những suất đất ngoại giao tại dự án. Theo đó, trong Công văn số 2224/HUD ngày 20/1/2010 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo về việc bán suất đối ngoại có nêu: "Xét đề nghị của Giám đốc Công ty HUD 101 và kế toán trưởng công ty về việc đẩy mạnh công tác đối ngoại đối với đối tác thuộc ngành Hàng không mà công ty đang thi công các gói thầu; xét tầm quan trọng của đối tác trong quá trình thực hiện gói thầu và đặt quan hệ lâu dài trong tương lai; căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty HUD1, căn cứ vào tiến độ của khu đô thị mới Vân Canh - Hoài Đức, Hà Nội, Ban Giám đốc công ty thông báo cho các đơn vị trực thuộc nội dung như sau: Bán các suất số 36, 37, 41 thuộc LK37 cho ông Nguyễn Tiến B. - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay với giá đối ngoại. Bán suất LK39 cho ông Nguyễn Anh T., chuyên viên Ban dự án Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay với giá đối ngoại". Cuối văn bản có con dấu và chữ ký của ông Dương Tất Khiêm, Giám đốc Công ty HUD1; ông Nguyễn Đăng Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty HUD trong phần xác nhận của cơ quan chủ quản.

Kèm theo thông báo này là Biên bản thỏa thuận số 212/CT/TTGDBĐS-VH ngày 25/2/2010 về việc thực hiện thủ tục vào tên cho LK36, LK37, LK40 được ký giữa bên bán (bên A) là Công ty HUD1 với bên mua (bên B) là Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, có nội dung bên A đã nhận của bên B số tiền 4 tỉ đồng để đặt cọc mua các căn hộ liền kề gồm liền kề 36 có 27 lô, liền kề 37 có 4 lô, liền kề 40 có 15 lô, diện tích trung bình mỗi lô đất là 100m², giá gốc 7,5 triệu đồng/m². Ngoài ra còn có danh sách vào tên liền kề hộ 36 có chữ ký và con dấu xác nhận của ông Nguyễn Huy Hưng, Kế toán trưởng Công ty HUD1 gồm 27 người với số tiền đã nộp là 100 triệu đồng/người.

Theo những người môi giới giải thích, do Hà Anh Tuấn là cháu của một Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay nên được nhờ bán những suất đất ngoại giao trên. Giá mà Tuấn đưa ra là 30 triệu đồng/m². Vào thời điểm đó, trên thị trường người dân đang đổ xô đi săn lùng mua đất dự án. Dự án Vân Canh, Hoài Đức là một trong những dự án "hot" được nhiều người tìm mua. Giá đất tại dự án này được đẩy lên tới 40-50 triệu đồng/m². Do đó, cái giá 30 triệu đồng/m² là quá hời. Chị H. quyết định dồn hết tiền để đầu tư, bán cả nhà đất đang ở và vay mượn, huy động thêm người thân cùng tham gia.

Sau khi xem sơ đồ chọn vị trí đẹp, những người môi giới còn đưa chị H. đến xem đất dự án, chỉ vị trí những lô đất trong tương lai. Họ rỉ tai chị H. phải mua nhanh bởi đây là suất ngoại giao nên ưu tiên bán cho những người quen biết, không được rao bán trên mạng. Nếu thông tin này được tung lên sàn như những dự án khác thì chẳng đến lượt mua vì giá cả như vậy cũng là giá "ngoại giao". Xem đất xong, chị H. đã đặt cọc số tiền 6.480.000.000 đồng để mua 6 lô đất ngoại giao như trong giấy tờ mà Tuấn đưa ra. Số tiền này đã được những người môi giới chuyển lại cho Hà Anh Tuấn. Việc mua bán 6 lô đất này được Tuấn xác nhận bằng giấy viết tay cho chị H. để làm tin.

Tuy nhiên, mấy tháng sau không thấy Hà Anh Tuấn nhắc đến việc giao đất, chị H. tìm gặp thì Tuấn lấy lý do lảng tránh rồi bỏ trốn. Thấy việc bán đất có nghi vấn, chị H. cùng những người môi giới đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an, kèm theo những văn bản liên quan đến dự án mà Hà Anh Tuấn đã giao cho họ để bán đất. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công ty HUD1, được ông Dương Tất Khiêm - Giám đốc Công ty cho biết, Công ty HUD1 không bán suất ngoại giao nào cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Ban quản lý các dự án Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cũng như các đối tác khác. Các tài liệu như thông báo bán suất đối ngoại, biên bản thỏa thuận và danh sách vào tên liền kề không do HUD1 phát hành.

Thực tế, tại dự án khu đô thị Vân Canh, HUD1 chỉ là chủ đầu tư của các ô liền kề 36, 39, 40, 42, không phải chủ đầu tư của liền kề 37. Xác minh tại Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay, ông Phó Tổng Giám đốc xác nhận Hà Anh Tuấn là cháu ruột nhưng ông không hề có suất đất ngoại giao nào tại dự án Vân Canh và cũng không biết việc Tuấn mượn danh ông để lừa bán đất.

Đến ngày 6/8 vừa qua, những người bị hại đã tóm được Hà Anh Tuấn khi hắn đang lẩn trốn tại Phú Thọ và đưa đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội. Tuấn khai nhận bản thân không nghề nghiệp, qua các mối quan hệ quen thân, Tuấn có một số thông tin về dự án khu đô thị Vân Canh nên đã làm các văn bản giả mạo để lừa đảo. Do vợ Tuấn làm việc tại Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay nên y đã lấy trộm những giấy tờ, văn bản có chữ ký, con dấu thật của Tổng Công ty mà vợ Tuấn lưu giữ, sau đó photo hình dấu và chữ ký của các vị lãnh đạo để ghép vào những văn bản giả mạo mà Tuấn tự soạn thảo nội dung. Hình dấu và chữ ký của lãnh đạo Công ty HUD1, Tổng công ty HUD cũng được Tuấn photo lại từ những văn bản có thật khác rồi ghép vào văn bản giả.

Để lừa được nhiều người mua, Tuấn đưa văn bản giả trên cho những người môi giới BĐS, hứa sẽ chi hoa hồng cao cho việc môi giới. Tin tưởng Tuấn là cháu ruột của Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đảm bảo hoạt động bay, mặt khác giá đất mà Tuấn đưa ra quá rẻ nên chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người đã mắc bẫy. Ngay cả một số "cò" đất có thâm niên cũng  huy động tiền để  đầu tư và trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo này. Sau khi Tuấn bị bắt, Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 9 nạn nhân bị Tuấn lừa bán đất dự án với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 16 tỉ đồng.

Số giấy tờ giả mạo Hà Anh Tuấn sử dụng để lừa đảo.

Lật tẩy kẻ lừa đảo

Trung tá Hà Hùng, Đội trưởng Đội Chống hàng giả, PC46, đơn vị khám phá vụ án Hà Anh Tuấn lừa đảo cho biết, quá trình điều tra, chính các điều tra viên cũng giật mình về việc "ném" tiền tỉ  quá dễ dãi của những người bị hại trong vụ án này. Chứng cứ mà người bị hại lưu giữ chỉ là chữ ký nhận tiền đặt cọc của những người môi giới chứ không có hợp đồng mua bán thường thấy trong các giao dịch BĐS khác. Do giá đất mà Tuấn đưa ra quá rẻ, quá hấp dẫn, chỉ bằng già nửa so với giá thị trường. Đây chính là cái bẫy để người mua, nhà đầu tư lao vào. Tham rẻ đã khiến các nhà đầu tư không đủ tỉnh táo để kiểm tra độ xác thực của những thông tin do Tuấn tung ra mà vội vã, bằng mọi cách nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc cho Tuấn nhằm giữ chỗ. Chính vì vậy, cách trao tiền đặt cọc của họ mới dễ dãi như vậy.

Nhiều người vì lo giữ suất mua đã vội vã bán nhà đất ở nơi khác để đầu tư vào dự án. Việc giao tiền diễn ra đơn giản, phần lớn ở quán cà phê. Nhiều lần muốn có tiền, Tuấn chỉ việc điện thoại cho môi giới là tự "cò" mang tiền đến tận nơi cho anh ta, bất kể nơi nào. Có hôm Tuấn đang đi ôtô trên đường cũng có người mang tiền đặt cọc đến. Lấy lý do đang bận nên Tuấn chỉ nhận tiền mà không viết giấy xác nhận. Bản thân người bị hại vì nóng vội muốn giữ chỗ nên cũng không cần Tuấn phải đưa biên nhận tiền. Đây là lý do dẫn tới tranh chấp sau này khi kẻ lừa đảo chối phăng những khoản tiền đã nhận "vo", trừ số tiền mà y xác nhận bằng giấy bút.

Đáng chú ý, trong quá trình bỏ trốn, Tuấn tiếp tục "dọa" những người bị hại phải rút đơn tố cáo, nếu không sẽ bị cắt suất mua đất ngoại giao bởi việc mua bán này chỉ ngầm trong nội bộ, nếu để sự việc ầm ĩ, những người có đất ngoại giao vì ngại phiền phức sẽ không bán nữa. Có người đang hợp tác với Cơ quan Công an để làm rõ hành vi lừa đảo của Hà Anh Tuấn, sợ bị cắt suất nên đã rút lại đơn tố cáo.

Khi Hà Anh Tuấn bị bắt giữ, ngoài những người bị lừa bán đất, còn có một số bị hại khác đến tố cáo Tuấn lừa đảo xin việc làm để chiếm đoạt tiền. Trong thời gian lẩn trốn tại Phú Thọ, Tuấn  khoe khoang đang làm việc tại một tổng công ty viễn thông lớn, có khả năng xin việc làm. Thậm chí khi thuê taxi đi lại, anh ta còn lường gạt cả tài xế, hứa hẹn sẽ xin cho họ vào làm lái xe tại tổng công ty viễn thông này với chi phí 8-10 triệu đồng/suất. Rất nhiều lái xe taxi và bạn bè, anh em quen biết với Tuấn đã mắc bẫy, giao tiền cho kẻ lừa đảo.

Cũng trong thời gian bỏ trốn, mặc dù đã có vợ con nhưng Tuấn còn "lừa tình" một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Một điều tra viên kể lại, khi bị bắt giữ, Tuấn xin phép được viết thư dặn dò cô tình nhân này với lời lẽ hết sức lâm ly: "Anh có việc phải đi xa một thời gian. Em thông cảm cho anh nhé. Hãy tin tưởng và chờ đợi anh. Anh sẽ sớm về với em". Trong khi đó, tuyệt nhiên anh ta không nhắn nhủ, cũng không viết thư cho vợ con.

Liên quan đến dự án Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội do Tập đoàn HUD là chủ đầu tư, trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội đã bắt giữ Lê Thị Kim Oanh, ở ngõ Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng thông qua việc bán nhà tại dự án này. Thủ đoạn của Oanh  mạo nhận là chủ  nhiều suất đất đã mua ngầm với chủ đầu tư từ trước. Vào thời điểm cuối năm 2009, giá đất Oanh đưa ra là 20 triệu đồng/m². Đến cuối năm 2010, Oanh nâng giá lên 33 triệu đồng/m². Mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với giá thật trên thị trường nên cũng nhiều người lao vào mua.

Theo điều tra viên Phòng PC46 Công an TP Hà Nội, sở dĩ nhiều đối tượng lựa chọn dự án Vân Canh để  lừa đảo bởi trong thời điểm cuối năm 2010, đầu 2011, khi cơn sốt đất Hà Nội đang lên đến đỉnh điểm, những dự án phía tây Thủ đô trở nên ăn khách và được nhiều người lựa chọn đầu tư. Dự án khu đô thị Vân Canh là một dự án có thật đang triển khai nên khi được dẫn đi xem đất, những người bị hại đều không nghi ngờ gì. Được tận mắt nhìn thấy mảnh đất tương lai đã được quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng nên tâm lý người mua rất yên tâm, ưng ý.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất khiến nhiều người dễ dàng đầu tư tiền tỉ vào những lô đất "ma" này bởi mức giá mà những kẻ lừa đảo đưa ra khá thấp, đánh trúng vào tâm lý tham rẻ. Ham lợi nhuận, người mua đã không còn tỉnh táo để kiểm tra tính xác thực của những lô đất, tin vào việc mua bán mập mờ theo kiểu truyền miệng, rỉ tai. Bên cạnh đó, để thực hiện được những phi vụ lừa, kẻ lừa đảo đã dựa vào đội quân "cò" nhà đất khá đông. Những đối tượng này chỉ cần biết đến lợi nhuận của việc môi giới, để rồi hậu quả cuối cùng là người mua phải gánh chịu