Lập sàn giao dịch giả kêu gọi đầu tư trên mạng, lừa đảo 20 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan/ Trung Quốc và 4 đối tượng người Việt Nam, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (SN 1995, trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk); Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm 4 ôtô, 74 ĐTDĐ, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch, quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên “Worldex.live” (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn “Worldex.live”.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn “Worldex.live”  bằng cách cho sập sàn, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Đến tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên “GTG.GLOBAL” để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web “www.bk8inter.com” do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành. Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 ĐTDĐ, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc “www.bk8inter.com” được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch “GTG.GLOBAL”, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch “Worldex.live” và sàn “GTG.GLOBAL” nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 - Nguyễn Chí Thanh, TPTam Kỳ, gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.