Cán bộ Agribank kịp thời ngăn chặn lừa đảo mua bán vé máy bay trên mạng xã hội

Ngày 18/2/2025, khách hàng Lê Quang P. D đến Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương phản ánh có giao dịch mua vé máy bay số tiền 5.386.000 đồng qua một tài khoản trên nền tảng Facebook. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội trên đã nhắn tin yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán vé máy bay lần 1 nhưng thông báo nội dung chuyển khoản sai, sau đó yêu cầu chuyển khoản lại lần 2 theo nội dung khác và sẽ được hoàn tiền, nhưng lại bằng hình thức phải nhấp vào một đường link và điền thông tin cá nhân.

Sau khi đến Agribank Bình Dương, giao dịch viên Trần Thị Phương Anh tiếp nhận thông tin của khách hàng và nhận thấy có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nên đã tiến hành tra soát. Cụ thể, tài khoản yêu cầu chuyển tiền trên được mở tại Agribank Chi nhánh Bình Dương, có phát sinh nhiều giao dịch đột biến về doanh số giao dịch, đặc biệt các giao dịch chuyển tiền đến nhanh chóng được chuyển đi số tài khoản của một ngân hàng khác và chỉ để lại số dư dưới 100.000 đồng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã kịp thời giải thích để khách hàng không chuyển tiền lần 2, đồng thời Chi nhánh nhanh chóng báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương và Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình huống trên. Lực lượng Công an đã yêu cầu chi nhánh và khách hàng phối hợp xử lý; đề nghị khách hàng có đơn trình báo. Chi nhánh Bình Dương cũng đã nhanh chóng phong tỏa tài khoản theo lệnh phong tỏa từ cơ quan Công an.

Nhờ sự cẩn trọng và nhạy bén của giao dịch viên đã kịp thời giúp khách hàng tránh được tổn thất không đáng có, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, tránh tình huống đối tượng lừa đảo nhiều người dùng khác. Để kịp thời biểu dương, ngày 14/3, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã khen thưởng đột xuất đối với giao dịch viên Trần Thị Phương Anh vì có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo của các đối tượng giả mạo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng trên mạng xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã thường xuyên thực hiện các hình thức tuyên truyền, nhận biết; kịp thời cảnh báo giúp khách hàng bảo vệ được tài sản trị giá lớn, ngăn chặn các trường hợp giả danh cơ quan như: Cục thuế, điện lực… yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân...

Thời gian qua, Agribank đã thường xuyên đưa ra các khuyến nghị để khách hàng đề cao cảnh giác khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo gian lận, ngay lập tức liên hệ và phối hợp cùng ngân hàng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, cảnh báo đến khách hàng cảnh giác với các hình thức lừa đảo, cung cấp thông tin, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo cho người dân. Đặc biệt nhấn mạnh, khi xảy ra tình huống nghi ngờ, vướng mắc trong thực hiện các giao dịch ngân hàng, khách hàng có thể liên hệ ngay đến Agribank qua số hotline hoặc các điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Nhận thức rõ cán bộ ngân hàng là một mắt xích quan trọng trong công tác phối hợp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, bên cạnh việc không ngừng cải thiện công nghệ bảo mật cho các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, cán bộ Agribank đã và đang nỗ lực phát huy tinh thần cẩn trọng, nhạy bén, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản cho khách hàng.