Triệt phá đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng

23:19 17/09/2017
Sau gần ba tháng theo dõi, tối 11-9-2017, các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đồng loạt ập vào 14 điểm tổ chức cờ bạc tại các quận 1, 6, 7, 11, Bình Tân và Bình Thạnh, TP HCM.


Tại thời điểm trên, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau, thu giữ trên 5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều CPU máy tính có chứa dữ liệu phục vụ việc đánh bạc và nhiều loại tang vật khác có liên quan.

Bước đầu cơ quan Công an xác định toàn bộ các tụ điểm cờ bạc này đều do đối tượng Trần Văn Mười Hai, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh cầm đầu, ngoài ra còn có các tay chân của Mười Hai bao gồm Trịnh Lê Cường, Phan Diệc Thọ, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Tuyên và Trần Thị Mười…

Một số con bạc đang sát phạt nhau.

Đối với dân chơi cờ bạc, cá độ ở TP. Hồ Chí Minh, không ai còn lạ gì cái tên Trần Văn Mười Hai bởi từ một con bạc khát nước, từng nướng nhiều tài sản vào các loại hình cá độ bóng đá, ghi đề, đá gà… hắn đã tìm cách móc nối để ra làm “đại lý” cho một số đường dây cá độ bóng đá và các loại hình cờ bạc khác, nhưng khi bị lực lượng Công an triệt phá, hắn liên tục tìm được bằng chứng ngoại phạm để không bị sa lưới pháp luật.

Đến giữa năm 2016, nhận thấy sau khi nhiều đường dây cá độ bóng đá bị lực lượng Công an triệt phá, các con bạc nháo nhào đi tìm chỗ chơi nhưng không có nơi tin cậy, Mười Hai đã móc nối với một nhà cái ở nước ngoài rồi quy tụ thêm vài đàn em đứng ra lập kênh cá độ bóng đá riêng nhưng không sử dụng mạng internet mà sử dụng điện thoại hoặc tin nhắn trực tiếp liên hệ với các con bạc mà hắn từng quen biết trong suốt quá trình dài cùng nhau sát phạt ăn thua. 

Sau vài tháng hoạt động, lại sử dụng phương thức chung chi trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng ngay trong ngày, đường dây của Mười Hai đã thu hút được hàng ngàn con bạc với số lượng tiền luân chuyển qua lại lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Nhận thấy số lượng con bạc tham gia tăng nhanh theo cấp số nhân, và trong số đó có rất nhiều người muốn tham gia nhiều loại hình cờ bạc khác nhau chứ không dừng ở cá độ bóng đá, Mười Hai liền bàn bạc với đám tay chân nghĩ cách mở rộng hoạt động.

Tiền tỷ thu được ngay trên sới bạc.

Để làm được việc này, Mười Hai đã khăn gói lên đường đến các nước lân cận tìm đầu mối và nhanh chóng kết thân được với một người đàn ông Trung Quốc là quản lý của nhiều đường dây cờ bạc có quy mô lớn. Sau khi đã tạo được lòng tin, Mười Hai được người đàn ông này chấp nhận cho làm đại lý rồi cấp cho một số tài khoản cá độ bóng đá, đá gà cùng các loại hình cờ bạc qua mạng với tỷ lệ “hoa hồng” khá hấp dẫn.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Hai thuê một mặt bằng trên đường Bà Hạt, quận 10. TP. Hồ Chí Minh rồi mua một số máy chơi game mang về lắp đặt bên ngoài mặt tiền, nhưng bên trong, hắn cho thiết kế phòng kín để đặt máy vi tính có kết nối với máy chủ ở nước ngoài.

Lúc đầu, việc quản lý các hoạt động tiếp nhận giao dịch từ các con bạc, ghi sổ sách giấy tờ và chung chi hàng ngày, Hai giao cho người thân trong gia đình đảm trách. Sau vài tháng hoạt động, nhận thấy việc kiếm tiền quá dễ, Mười Hai quyết định cho mở rộng mạng lưới bằng cách cho đàn em lùng sục ở khắp các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh tìm đối tác để xây dựng hệ thống đại lý.

Có được hệ thống chân rết phủ trên diện rộng, Mười Hai tiếp tục cho nâng cấp những mắt xích chủ chốt với việc thuê một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc tên Phan Diệc Hòa về làm tổng quản lý các đại lý, người này sẽ trực tiếp thông báo tình hình các kênh cờ bạc cho Mười Hai hàng giờ.

Nếu kênh nào có tỷ lệ cá độ gây bất lợi cho Mười Hai thì hắn quyết định cho đóng sổ sớm để hướng các con bạc vào các kênh khác có lợi cho hắn. Công việc quản lý tiền bạc và chung chi độ cũng được Mười Hai giao cho một đàn em thân tín là Trịnh Lê Cường đảm trách.

Ngoài ra, Mười Hai còn giao cho anh trai là Phan Diệc Lợi và một số người thân trong gia đình tuyển những kỹ sư công nghệ thông tin có trình độ cao về để liên tục tạo ra các trang cá độ có hình thức mới nhằm thu hút càng nhiều con bạc càng tốt.

Và để bảo vệ việc làm ăn phi pháp của mình, Mười Hai nuôi hàng chục đối tượng giang hồ trong đó có 4 đối tượng hung hãn nhất thường xuyên kè kè kế bên mỗi khi Mười Hai đi ra đường hoặc đến một địa điểm nào đó và nếu có bất cứ ai gây khó khăn cho Mười Hai thì 4 giang hồ này sẵn sàng ra đòn, kể cả sử dụng hung khí “nóng” .

Trong thời gian hoạt động, ngoài việc làm trung gian để hưởng hoa hồng, Mười Hai còn trực tiếp tham gia cá độ với các con bạc và nhiều lần bị thua với số tiền lớn. Cay cú về những lần thua bạc ấy, cùng với lòng tham vô đáy của mình, Mười Hai đã bỏ ra hàng tháng trời lên mạng để nghiên cứu cách lật kèo, tránh thua nhưng không tìm được gì.

Đang trong lúc chán nản nhất, Mười Hai đã được một người bạn từng bị bắt về tội đánh bạc trước đây giới thiệu cho gặp một nhóm người đến từ Malaysia và sau khi biết được ý đồ của Mười Hai, nhóm người này đã đồng ý bán cho hắn bộ phần mềm gian lận có thể can thiệp vào việc cá độ theo ý muốn để lật kèo, móc túi các con bạc. 

Sau khi phủ sóng đến toàn bộ các quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh, Mười Hai tiếp tục nảy sinh ý đồ mở rộng tầm hoạt động đến nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Để làm được việc này, Mười Hai đã trực tiếp đi đến các tỉnh tìm cách móc nối với những đối tượng tổ chức cờ bạc liên kết làm đại lý rồi giao cho đám đàn em thiết kế một số trang cá độ.

Các con bạc khi tham gia chỉ cần vào trang cá độ đặt lệnh và được đàn em của Mười Hai cấp cho một tài khoản để con bạc nạp một số tiền vào theo quy định. Khi con bạc thắng độ, đàn em của Mười Hai sẽ chuyển trả tiền ngay thông qua Internet Banking, còn khi thua độ thì tiền sẽ tự động được cắt chuyển về tài khoản của hắn.

Với mục đích đưa các hoạt động của mình “phủ sóng” lên nhiều con bạc, ngoài việc tổ chức cá độ, đá gà, Mười Hai còn lấn sân sang hình thức ghi đề qua mạng và cũng nhanh chóng thu hút được rất nhiều người tham gia.

Tuy nhiên, với bản chất gian manh của mình, chỉ sau thời gian ngắn phát triển loại hình này, Mười Hai đã tìm cách móc nối với một số đối tượng có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả xổ số truyền thống bằng cách cho gắn kim loại vào một số quả bóng nhất định để khi quay, các quả bóng này sẽ không thể chui ra ngoài.

Sau khi chắc chắn đã làm “bùa” được với dãy số, Mười Hai chỉ đạo cho đám đàn em mang tiền sang đánh đề ở các đường dây khác qua đó thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Theo ước tính ban đầu, chỉ trong gần 3 tháng từ lúc phát hiện cho đến khi bị bắt, số tiền giao dịch qua tài khoản và kể cả trực tiếp được ghi vào sổ sách lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc.

Theo lời kể của một trinh sát, mặc dù phát hiện đường dây cờ bạc này từ rất sớm, nhưng do các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ, liên tục di dời địa điểm và nhất là luôn có các đàn em sẵn sàng làm nhiệm vụ cản đường “cắt đuôi” nếu nghi ngờ bị lực lượng chức năng theo dõi.

Các trang cá độ, cờ bạc cũng được Mười Hai liên tục cho thay đổi nên khi vừa xác định được địa điểm thì trang này đã bị xóa, không còn xuất hiện trên mạng nữa khiến cho các trinh sát buộc phải dò tìm lại từ đầu.

Trước tình huống này, lãnh đạo Cục C45 đã quyết định tăng cường lực lượng phối hợp chặt chẽ với trinh sát mạng của Cục C50 ngày đêm tìm kiếm những nghi vấn trên mạng, mặt khác tích cực thực hiện các biện pháp trinh sát địa bàn để nắm tình hình, xác định lai lịch của các đối tượng cầm đầu. Đến giữa tháng 8-2017, sau khi đã củng cố chặt chẽ chứng cứ phạm tội và tiến hành kế hoạch phá án thì các trang cờ bạc biến mất, không xuất hiện bất cứ giao dịch nào trên mạng.

Xác định đây có thể chỉ là chiêu nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các trinh sát vẫn kiên trì các biện pháp nghiệp vụ và đến tối 11-9-2017 thì quyết định chia thành 14 mũi công tác đồng loạt ập vào 14 điểm tại các quận 1,6,7,8, Bình Tân, Bình Thạnh “hốt” trọn các ổ tổ chức cờ bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Cương