Những mánh khóe ngoại nhập của tội phạm nước ngoài ở Việt Nam

Những phi vụ động trời của tội phạm ngoại nhập

Tối ngày 25/7/2009, tại cao ốc Conic nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP HCM), 4 người da đen đã đi taxi đến cao ốc này, lên lầu 8 rồi dùng dao đâm một đối tượng da đen khác đang cư trú tại đây khiến đối tượng này bị trọng thương. Bọn chúng chỉ tháo chạy khi nạn nhân thoát được ra và chạy xuống báo tin cho bảo vệ. Đây được cho là một vụ thanh toán xã hội đen, có liên quan đến một đường dây ma túy mà Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá trước đó.

Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phá đường dây heroin xuyên quốc gia, thu 2kg heroin được giấu trong cúc áo, bìa sách, đế giày, bắt giữ 5 đối tượng người Nigeria và 2 phụ nữ người Việt. Đối tượng cầm đầu là một người đàn ông người Nigeria tên John. Hắn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ Việt Nam tên Phạm Thị Thang Trang và cùng với những đối tượng người châu Phi khác nhiều lần sang Ấn Độ để chuyển lượng ma túy lớn bằng hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất mang vào TP HCM.

Tại đây, chúng ép ma túy vào cúc áo, đế giày, bìa sách rồi thuê những người phụ nữ hám tiền vận chuyển ra Hà Nội rồi mang sang Trung Quốc. Hai trong số những đối tượng này đang sống ở cao ốc Conic. Nên việc một vụ thanh toán ở cao ốc Conic đã khiênë người ta liên tưởng đến một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm giang hồ, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm nước ngoài ở Việt Nam đang ngày càng trở nên liều lĩnh, bất chấp pháp luật Việt Nam.

Sau khi đưa đối tượng bị đâm tại cao ốc Conic đi cấp cứu, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra. Tại hiện trường xảy ra vụ thanh toán, có những dụng cụ được cho là dùng để ép heroin như cân tiểu ly, các loại dây, kim may, giày dép. Vụ thanh toán ở cao ốc Conic là một tiếng chuông cảnh báo nghiêm trọng về tình hình tội phạm nước ngoài đang gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam.

Các đối tượng buôn ma túy người Nigeria bị Công an bắt.

Những năm gần đây, tội phạm nước ngoài ở nước ta đang diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Chưa bao giờ những tên tội phạm quốc tế lại "nhộn nhịp" đến Việt Nam như lúc này, vì chúng tin rằng đây là một "mảnh đất lành" cho hoạt động phạm tội của chúng. Tuy nhiên, những băng nhóm tội phạm này đã nhầm, và chúng đã phải trả một cái giá đắt cho những nhầm lẫn của chúng. Cuộc chiến đấu không khoan nhượng của lực lượng Công an Việt Nam đã và đang góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm nước ngoài ở Việt Nam.

Chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2010, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 99 đối tượng tội phạm mang quốc tịch Trung Quốc vì có liên quan đến một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên nghiệp và mang tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2010, các trinh sát Công an đã phát hiện ra một số nhóm đối tượng có "thành tích bất hảo" ở Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt là TP HCM. Các đối tượng này nằm trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, có số lượng thành viên lên tới hơn 200 người, được tổ chức một cách quy củ, chặt chẽ và là nỗi khiếp sợ của nhiều doanh nghiệp, nhiều doanh nhân ở nhiều nước châu Á hiện nay.

Thời điểm các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam cũng là thời điểm chính phủ Trung Quốc đang ra sức truy quét những đối tượng phạm tội trong đường dây này. Đó là lý do băng nhóm tội phạm Trung Quốc này quyết định di tản và chúng đã chọn Việt Nam là đích đến tiếp theo trên hành trình tội ác của mình. Nắm được hoạt động của băng nhóm tội phạm này, trong 1 tuần cuối tháng 6, đầu tháng 7, cơ quan An ninh đã bắt giữ khẩn cấp 99 đối tượng rải rác ở các quận trong TP HCM và tịch thu toàn bộ thiết bị kỹ thuật viễn thông, máy tính, điện thoại, bộ đàm, máy đọc thẻ ATM. Đó là những "đồ nghề" mà băng nhóm tội phạm này chuẩn bị cho những cú lừa ngoạn mục của mình.

Những mánh khóe khôn lường

Theo các cán bộ điều tra, thì phương thức hoạt động của băng nhóm này hết sức tinh vi. Bọn chúng không ở chung một chỗ mà  chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 8 -10 người, sống ở những địa điểm khác nhau, hoạt động độc lập với nhau. Chuyên nghiệp hơn, bọn chúng còn phân công những mục tiêu cụ thể cho từng nhóm để tránh "đụng hàng" lúc hành sự.

Những đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam chỉ là chân rết của đường dây tội phạm này, còn kẻ cầm đầy thực sự chỉ huy toàn bộ mạng lưới thông tin thì ở nước ngoài. Thời gian đầu mới vào Việt Nam, đối tượng mà nhóm tội phạm này hướng tới là những người dân có mức sống trung bình. Nhưng sau dần, chúng chuyển sang nhắm vào các doanh nhân giàu có, tìm cách xâm nhập vào tài khoản của họ rồi chiếm đoạt số tiền đó. Với thủ đoạn này, chúng đã không ít lần thành công ở các nước châu Á khác và cũng có được vài lần thành công ở Việt Nam trước khi bị bắt.

Bọn tội phạm này thuê những ngôi nhà ở các khu dân cư vắng người và tập trung hoạt động phạm tội. Có lần, chúng cho một đối tượng trong nhóm gọi điện cho khách hàng, "thông báo" rằng khách hàng chưa thanh toán tiền cước điện thoại. Sau đó, chúng lại tiếp tục đi một bước nữa là đặt ra nghi vấn về việc đường dây điện thoại của khách hàng có dấu hiệu bị một nhóm tội phạm nước ngoài lợi dụng và đề nghị khách hàng báo chuyện này cho cơ quan Công an. Một số "tổng đài Công an" sẽ sẵn sàng đợi khách hàng nối máy để trả lời các thắc mắc về vụ việc và các thông tin cá nhân của khách hàng.

Sau khi kiểm tra kỹ thông tin, đối tượng giả danh Công an này xác định việc thông tin cá nhân người bị hại bị một nhóm tội phạm nước ngoài lợi dụng. Bằng cách đó, bọn chúng đã gây hoang mang cho những nạn nhân của mình, đe dọa họ về việc thông tin cá nhân của họ có thể bị rò rỉ và bị những đường dây tội phạm quốc tế lợi dụng cho mục đích rửa tiền.

Sau những bước làm "tâm lý chiến" như trên, các đối tượng này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản an toàn để xác minh điều tra trong vòng 24 tiếng. Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng, cũng là lúc chúng kết thúc một phi vụ lừa đảo một cách ngọt ngào, khiến những nạn nhân của chúng ngơ ngác vì không thể tin được mình lại bị lừa một cách ngọt ngào như thế.

Tang vật.

Ngay sau khi bắt được 99 đối tượng trong băng nhóm này, thì một tháng sau, vào ngày 13/8, cơ quan An ninh Bộ Công an lại tiếp tục bắt thêm những tàn dư còn lại của băng nhóm tội phạm bị bắt vào đầu tháng 7. 13 tên tội phạm bị bắt đợt sau, do một người có tên Chen Wei Wen cầm đầu. Chen sinh năm 1972, người Đài Loan, nhập cảnh sang Việt Nam tháng 5 năm 2010 dưới sự chỉ đạo của một người đàn ông có biệt danh là "anh Trương" - kẻ được cho là "cấp trên" của Chen ở Đài Loan trong đường dây tội phạm có tổ chức quy mô này.

Khi sang Việt Nam, Chen đã nhận được một số tiền do Trương cấp để làm kinh phí hoạt động, cùng với gần 100 kịch bản khác nhau được lập sẵn để phục vụ cho mục đích lừa đảo của mình. Bên cạnh Chen có một trợ thủ đắc lực là tên Hsin Lung, kẻ nói thành thạo tiếng Việt. Chính tên này là kẻ có nhiệm vụ đi tìm thuê nhà ở các nơi an toàn để việc hoạt động phạm pháp của chúng diễn ra suôn sẻ.

Từ sau khi nhiều đồng bọn bị bắt, thấy tình hình căng thẳng, bọn chúng dạt về Cần Thơ để gây dựng "sào huyệt" mới. Nơi bọn chúng trọn để trú ẩn là một căn nhà biệt lập ở một nơi vắng vẻ ít người, xung quanh đều là những khoảng không gian rộng để tiện bề theo dõi nằm ở khu dân cư Nông thổ sản ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vì chúng thuê nhà với giá cao, lại trả tiền sòng phẳng và lấy lý do thuê nhà để nghiên cứu khoa học, nên chủ nhà hoàn toàn không ngờ rằng mình đang cho một băng nhóm tội phạm thuê nhà. Lợi dụng sự cả tin của người chủ, Chen cũng đứng ra nhờ người chủ nhà này đứng ra lắp đặt đường truyền ADSL tốc độ cao và những thiết bị kỹ thuật cần thiết khác để bắt đầu thực hiện những phi vụ làm ăn.

Cũng giống như những đồng bọn đã bị bắt ở TP HCM, bọn chúng cũng đóng vai những nhân viên bưu điện gọi điện cho một số "con mồi" mà chúng đã ngắm từ trước, thông báo cho họ nguy cơ về việc họ đang bị một đường dây tội phạm nước ngoài lợi dụng rồi yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chính chúng. Khi gọi điện đến, phía đầu dây của những kẻ lừa đảo có đầy đủ tiếng máy đếm tiền, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng bàn phím máy tính gõ liên hồi để tạo một cảm giác rất thật cho nạn nhân về những người mà họ nói chuyện. Rất nhiều nạn nhân đã mắc phải chiêu lừa này vì sự nhập vai quá hoàn hảo của bọn tội phạm.

Toàn bộ nhóm của chúng có 13 người, trong đó có 2 người là nữ, vừa lo nhiệm vụ đóng vai các "nhân viên ma", vừa lo việc cơm nước, giặt giũ quần áo. Bọn chúng cử một tên chuyên làm nhiệm vụ mua sắm các thiết bị viễn thông. Số còn lại cũng đều được phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng vụ lừa đảo.

Riêng tên cầm đầu Chen Wei Wen thì rất ít khi xuất đầu lộ diện. Hắn thường ở ngoài khách sạn và đi đi về về căn nhà mà bọn chúng thuê, đồng thời hạn chế lộ diện trong các vụ làm ăn của mình. Các khách sạn cũng được Chen thay đổi liên tục để đảm bảo an toàn. Là một tên cáo già, Chen cũng yêu cầu đàn em của mình hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với người lạ để tránh gây sự chú ý, ảnh hưởng đến công việc chung của cả băng nhóm. Thỉnh thoảng, mỗi khi ra ngoài, bọn chúng đều di chuyển theo nhóm và thực hiện việc đó một cách hết sức lặng lẽ.

Xác minh thấy những biểu hiện bất thường của nhóm đối tượng thuê nhà người Trung Quốc này có nhiều dấu hiệu phạm tội như những vụ án xảy ra thời gian gần đây, Công an Cần Thơ đã báo cáo vụ việc lên Tổng cục An ninh 1 để cùng phối hợp điều tra vụ án. Sau một thời gian theo dõi, nắm rõ đường đi nước bước của nhóm đối tượng, nắm rõ giờ giấc, phương thức hoạt động cũng như bố trí địa hình xung quanh căn nhà, một kế hoạch đánh úp nhóm đối tượng này đã được đưa ra, quyết tâm triệt tiêu ổ nhóm lừa đảo quốc tế này.

Rạng sáng 13 tháng 8, lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi tấn công vào ngôi nhà nơi Chen và đồng bọn đang trú ngụ. Vì các đối tượng chốt kín cửa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nên các chiến sĩ Công an buộc phải dùng xe phá cửa. Một mũi khác được giao nhiệm vụ leo thang dây rồi đập vỡ kính cửa sổ trên tầng trèo vào nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng khả năng nghiệp vụ tài tình, các mũi tiến công của lực lượng Công an đã đồng loạt xâm nhập vào hang ổ của bọn tội phạm.

Được tên Chen báo động, bọn tội phạm đang ngủ ở các tầng đã ào ạt sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng Công an, tìm cách phi tang tang chứng, vật chứng phạm tội. Nhưng cuối cùng toàn bộ 13 tên tội phạm đã bị bắt sống. Những phương tiện gây án của chúng như máy bộ đàm, điện thoại bàn, laptop, máy đọc thẻ ATM cùng với hàng loạt kịch bản lừa đảo hoàn hảo đã được cơ quan Công an thu về trụ sở để tiếp tục điều tra. Bản thân tên cầm đầu Chen Wei Wen đã rất bất ngờ vì sự xuất sắc của lực lượng Công an Việt Nam. Ý định "kiếm ăn" ở Việt Nam của lũ tội phạm này đã bị triệt tiêu ngay khi mới ở giai đoạn sơ khai.

Những nạn nhân không có giới hạn của tội phạm nước ngoài

Rất nhiều người vẫn còn nhớ tên tội phạm đến từ Congo tên Dadon (28 tuổi). Hắn nhập cảnh vào Việt Nam năm 2008 và trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.  Tại đây, hắn đã bắt quen với một người đồng hương tên là Fabien, một kẻ có nhiều ý đồ bất chính. Chúng đã bàn nhau làm hộ chiếu giả để mở tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện những vụ chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng. Bọn chúng cùng phối hợp với một đối tượng tên Ken để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo.

Trong một phi vụ, Dadon đã đến VIB Bank rút được 1,6 tỷ đồng theo lệnh chuyển tiền từ American Express Bank CMBH Frankfurt AM Main De vào tài khoản mang tên giả của mình. Hắn cũng dùng thủ đoạn tương tự để rút tiền ở VIP Bank, với số tiền 47.000 USD. Tuy nhiên, đến lần hành động thứ 3 thì hành vi của hắn bị phát giác. Hắn đã bị cơ quan Công an bắt giữ và tịch thu những tang chứng vật chứng liên quan đến vụ án.

Tháng 9 năm 2010, cơ quan CSĐT, Công an TP HCM cũng vừa khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối tượng Prince Ike (21 tuổi, quốc tịch Nigeria) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Là một tên tội phạm người Nigeria, Prince Ike đã lừa tiền nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin bằng những thủ đoạn hết sức đơn giản. Hắn làm quen với các phụ nữ độc thân ở TP HCM rồi đặt quan hệ yêu đương. Khi thấy thời cơ đã đến, Ike liền đề nghị việc tiến tới hôn nhân và ngỏ ý qua Việt Nam du lịch để tiến hành hôn lễ. Hắn không quên kèm theo những "món quà đính ước" gồm có nhẫn, dây chuyền, máy tính xách tay, ngoại tệ để tặng "vợ chưa cưới".

Tuy nhiên khi những nạn nhân của mình chưa thấy quà đâu, Ike đã gọi điện thông báo toàn bộ số hàng bị hải quan thu giữ vì có quá nhiều ngoại tệ. Muốn lấy được số hàng và tiền trên thì phải chuyển tiền vào tài khoản của đại diện một công ty mà hắn quen ở Việt Nam rồi nhờ công ty đó "bôi trơn" cho hải quan mới hi vọng lấy lại số hàng quý bị thu. Với chiêu lừa này, nhiều phụ nữ đã chuyển vào tài khoản cho Ike vài nghìn đô la mà đợi mòn mắt cũng không thấy tiền và hàng đâu. Chỉ đến lúc đó, họ mới biết mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Theo điều tra ban đầu, Ike chính là đối tượng cầm đầu một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp có tên "Ngón lừa Nigeria". Hắn thường đóng giả là những doanh nhân thành đạt ở các nước châu Âu vô tình quen các phụ nữ độc thân ở Việt Nam qua mạng rồi dùng những thủ đoạn nói trên để chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ này. Nhiều phụ nữ đã gửi đơn thư tố cáo hành vi của Ike đến cơ quan điều tra. Hiện Ike đang bị truy nã, tuy nhiên báo động về việc tội phạm nước ngoài đang hướng vào người Việt Nam là điều đặc biệt cần lưu ý.

Qua tình hình tội phạm nước ngoài ở Việt Nam, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến hoạt động ma túy và tội phạm lừa đảo diễn ra thời gian gần đây, đã thực sự gây quan ngại cho nhiều người dân Việt Nam lương thiện. Bởi thủ đoạn của những băng nhóm tội phạm quốc tế này rõ ràng mới hơn, lạ hơn, tinh vi hơn, "cao" hơn hẳn một bậc so với những tội phạm lừa đảo Việt Nam.

Trước những mánh khóe thâm sâu khó lường và khả năng đánh vào điểm yếu của nạn nhân một cách tài tình của những băng nhóm tội phạm, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng này, điều trước hết đối với mỗi người dân là phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những sự việc lạ, những lời đề nghị hấp dẫn của người lạ, những món quà hay những phần thưởng bất ngờ