Xóa sổ đường dây mạo danh ngân hàng gọi điện lừa đảo hàng nghìn người

Chiều 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Theo cơ quan Công an, vào cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T đang buôn bán tại cửa hàng ở đường Quang Trung (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) thì một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện thoại giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng. Sau đó chị T mới biết mình bị lừa đảo nên làm đơn gửi đến cơ quan Công an.

Nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tổ công tác Công an thị xã Hương Trà vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công an phường Phú Thuận (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để điều tra. Qua đó xác định các đối tượng đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Tiến hành kiểm tra tại đây, Cơ quan Công an phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo tài sản của chị T. là Lại Thị Ngọc Trang (đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường.

Bước đầu, đối tượng Trang khai nhận đã thuê nhà tại địa chỉ trên và lập doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty này là mua thông tin của khách hàng với giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 thông tin, sau đó phân công nhân viên, trong đó có Nguyễn Văn Trường giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó thông báo khách hàng hồ sơ được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay. Vài ngày sau đó, các đối tượng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, doanh thu của Công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, ước tính có hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước bị nhóm đối tượng này lừa đảo.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.