Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi

Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), luật sư đồng ý với quan điểm về tội danh của đại diện VKS, nhưng về mức án, luật sư cho rằng có phần hơi nặng. Trong vụ án này, bị cáo Trương Khánh Hoàng là một trong 4 bị cáo (3 bị cáo khác là Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công) bị truy tố cả 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Các hành vi của Trương Khánh Hoàng bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 24 – 27 năm tù về 3 tội danh trên. Giai đoạn 1 của vụ án, Trương Khánh Hoàng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Luật sư của bị cáo Hoàng cho rằng, bị cáo Hoàng không tham gia soạn thảo các hợp đồng khống để thực hiện việc chuyển tiền. Bị cáo Hoàng không phê duyệt riêng hồ sơ của nhóm công ty của Vạn Thịnh Phát mà còn nhiều công ty khác. Các hợp đồng khống giữa công ty Việt Nam và công ty nước ngoài đều được Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth lập, bị cáo Hoàng không tham gia việc tạo lập các hợp đồng khống này. Việc ký duyệt các lệnh chuyển tiền xuất phát từ việc muốn giúp Ngân hàng SCB có thêm doanh thu, bổ sung thêm nguồn ngoại tệ và giúp SCB có thêm nguồn thu… Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho rằng, việc phát hành trái phiếu của 4 công ty đều được thực hiện chung một cơ chế với sự tham gia Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán Tân Việt và SCB.

Luật sư mong HĐXX xem xét việc bị cáo Hoàng không tham gia xây dựng cơ chế vận hành, phân phối trái phiếu, không phát hành trái phiếu… Đồng thời luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc mức thấp nhất dưới khung hình phạt cho bị cáo.

Cáo trạng xác định, ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trương Khánh Hoàng được Nguyễn Phương Hồng thông báo chủ trương của Trương Mỹ Lan chọn Công ty Setra phát hành trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng để lấy tiền trả tiền lãi của 3 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành. Trương Khánh Hoàng đã chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.

Đối với tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”, Trương Khánh Hoàng đã duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Các giao dịch đều do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện thông qua các loại hợp đồng “khống” và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Trương Khánh Hoàng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số 2,8 tỷ USD tương đương 69.202 tỷ đồng.

Về tội “Rửa tiền”, bị cáo Hoàng đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB, giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu nguồn gốc và sử dụng số tiền 104 nghìn tỷ đồng do Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản tại SCB.

Bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Khánh Hoàng đồng ý quan điểm bào chữa của luật sư. Khi nghe mức án này cộng với giai đoạn 1 thì bị cáo không biết bào chữa gì thêm, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tiếp đến là luật sư bào chữa cho bị cáo Lý Quốc Trung đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện VKS và không phủ nhận hành vi sai phạm của các chị cáo. “Sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi”, luật sư khẳng định. Luật sư mong HĐXX cân nhắc mức án cho bị cáo Trung.

Ngày mai, 8/10, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo.