Vợ chồng lập dự án “ma” chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 1/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lâm Uy Minh (SN 1976) 16 năm tù, Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1991, vợ Minh - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt, cùng ngụ quận 1 TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù, Lưu Hùng Danh (SN 1986, ngụ quận Bình Tân - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín) và Đặng Minh Anh Dũng (SN 1990, ngụ tại quận Bình Thạnh - Phó giám đốc Công ty TNHH Vạn Đạt) cùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Tòa buộc Minh và Giang bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt),  trụ sở tại số 148 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, do Nguyễn Thị Hương Giang là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc, Đặng Minh Anh Dũng là Phó giám đốc.

Ngày 3/10/2019, thay đổi người đại diện pháp luật, chức danh Giám đốc công ty là Bùi Hữu Hoàng Minh. Chủ sở hữu cũng thay đổi, là Công ty TNHH Mua bán nợ Thiên Minh AMC do Lâm Uy Minh làm đại diện. Đến ngày 26/6/2020, Công ty Vạn Đạt tiếp tục chuyển đổi người đại diện pháp luật và giám đốc qua cho Đặng Minh Anh Dũng. Còn Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín (gọi tắt Công ty Kim Tín) thì do Lưu Hùng Danh làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn Tuy nhiên, các đối tượng thuộc Công ty Vạn Đạt đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 dự án Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn.

Khách hàng tố giác, cơ quan chức năng đã xác định, dù Công ty Vạn Đạt không phải là chủ sở hữu đối với các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi và thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, nhưng đã lập khống 2 dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn rồi tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất. Sau đó, công ty đã ký các hợp đồng thỏa thuận mua bán, chuyển quyền sử dụng đất và thu tiền của 35 cá nhân, ký kết 46 hợp đồng, chiếm đoạt 20,7 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, đã trả cho một số khách hàng 2,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Lâm Uy Minh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt. Các bị cáo Đặng Minh Anh Dũng, Lưu Hùng Danh là những người giúp sức tích cực, môi giới, ký kết, thỏa thuận hợp đồng mua bán các lô đất tại các dự án không có thật… Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Vạn Đạt, Nguyễn Thị Hương Giang thực hiện rút tiền mặt, chuyển tiền đến tài khoản cá nhân và các tài khoản khác để chiếm đoạt.