Vẽ doanh nghiệp “ma” lừa hơn 21,6 tỷ đồng

Cùng tội danh này, hai bị cáo cùng trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An là Trần Thị Kim Xuân (SN 1981) lãnh án 16 năm tù, Trần Thị Hường (SN 1975) 15 năm tù; Phan Văn Tánh (SN 1981, trú ở xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 12 năm tù.

Liên quan vụ án này còn có bị cáo Bùi Hữu Duy (SN 1986, trú ở khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền nhiều người nhưng không tìm ra nguồn chi trả, trong khi một số chủ nợ truy đòi ráo riết, nên Trang mưu tính lừa đảo để trả nợ và tiêu xài. Kịch bản do Trang dàn dựng là tự “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 ở TP Đà Nẵng, rồi tung tin có bạn thân đang làm ở đó, được ưu đãi mua bia, rượu, nước giải khát với giá nội bộ. Lấy cớ cơ hội làm giàu, Trang huy động vốn vay với lãi suất cao để mua hàng bán lại kiếm lời, nếu người nào góp vốn kinh doanh thì được chia lợi nhuận. Ngoài ra, Trang còn kêu gọi gửi tiền tiết kiệm tín dụng, bảo hiểm với lãi suất cao.

Theo chỉ đạo của Trang, ba đối tượng Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người của các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, rồi xưng tên giả, chức dỏm và liên lạc bằng sim rác để diễn trò lừa đảo.

Khi nhận được điện thoại những người muốn góp vốn kinh doanh hoặc cho Trang vay tiền, gửi tiền tiết kiệm, bảo hiểm, Hương, Xuân và Tánh không chỉ tự phong chức danh để câu nhử, mà còn xác nhận những thông tin do Trang vẽ ra đều là “sự thật”. Thậm chí có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mạo nhận” doanh nghiệp tặng bia cho vui xuân, đón tết cho “đối tác”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng, nhằm mục đích hối thúc họ tranh thủ góp thêm tiền vốn…

Sau một thời gian góp vốn hoặc cho vay tiến, có người nghi ngờ sập bẫy lừa đảo đòi lại tiền thì Trang bày vẽ đồng bọn điện thoại để dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết giải quyết dân sự, đồng thời đe dọa “đối tác” trình báo công an sẽ mất hết tiền.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong vòng 6 năm (2016-2021), Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 6 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho thấy tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2. Riêng Công ty Bình Vinh ở quận Liên Chiểu là doanh nghiệp vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, chứ không sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn, không liên kết với chi nhánh, đại lý nào ở Phú Yên, không có nhân viên nào tên Ý và Loan như nhóm lừa đảo “vẽ” ra.

Trong thời gian diễn trò lừa đảo, tháng 6/2020, Trần Thị Hường thuê nhà trọ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán (Đồng Nai) chung sống như vợ chồng với Bùi Hữu Duy kém hơn mình 11 tuổi. Duy biết Hường lừa đảo nhưng vẫn cho người tình mượn dịch vụ Viettel Play để nhận tiền từ người bị lừa rồi cùng tiêu xài 47,1 triệu đồng.

Trong 5 bị cáo, Phan Văn Tánh là người từng bị TAND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” vào tháng 6/2007, TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 9/2015.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc 4 bị cáo trong nhóm lừa đảo liên đới trách nhiệm bồi thường cho 6 người bị hại hơn 21,6 tỷ đồng.