Tuyên án nhóm bị cáo buôn lậu sữa

Bị cáo Trần Quốc Khánh được xác định là người chủ mưu thực hiện các hành vi phạm tội và bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ” vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) 14 năm tù, tổng hợp cho 2 tội danh “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "Buôn lậu" đối với các bị cáo: Trần Ngọc Dâng (nhân viên Công ty Busan), Bùi Tiến Thiều (cựu Giám đốc Công ty Busan) và Nguyễn Thị Hiền (cán bộ hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1).

Bị cáo Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày (được tuyên trả tự do tại tòa nếu không bị giam giữ về tội danh khác) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Khánh thành lập Công ty Busan và nhờ Hoàng Đào Xuân và Bùi Tiến Thiều đứng tên pháp nhân nhưng Khánh là người điều hành, chỉ đạo tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Quá trình hoạt động Công ty Busan mở 3 chi nhánh ở Hà Nội và Bình Dương (cũ) nay là TP Hồ Chí Minh.

Trước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có thông in dòng chữ “Not to be Sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam và Mexico).

Vì biết đây là mặt hàng dễ tiêu thụ, lợi nhuận cao nên Khánh đã gọi điện cho người bạn tên Hà, là cán bộ hải quan tìm hiểu thủ tục nhập khẩu. Sau khi nắm được quy trình, đầu tháng 11/2022, Khánh liên lạc với Nguyễn Phúc Lộc cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định để nhờ Lộc làm các hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố nhiều mặt hàng sữa nhập khẩu.

Khánh đưa mẫu sữa nhập khẩu cho Thiều để gửi đến Công ty TNHH công nghệ NHONHO làm kiểm nghiệm, bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy. Khánh nhờ Lộc hoàn thiện bộ hồ sơ bản công bố sản phẩm, chuyển lại cho Khánh để đóng dấu, nộp Chi cục Vệ sinh ATTP.

Theo cách thức trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022, Lộc đã giúp Khánh làm hồ sơ công bố sản phẩm và làm tờ trình để Hoàng Tiến Cường (Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh ATTP)  ký 23 giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan và một công ty khác của vợ Khánh. Các sản phẩm sữa nhập khẩu năm là Horizon Organic Dry Whole Milk, Glucerna Original homemade Shake Vanilla và Ensure Original Vanilla Shake. Hành vi này đã tạo điều kiện cho hàng lậu cập cảng.

Khi hàng về đến cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, các bị cáo tiếp tục thực hiện thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế. Trần Ngọc Dâng theo chỉ đạo của Khánh đã dùng phần mềm Excel để cắt dán chữ ký, chỉnh sửa hóa đơn nhằm giảm đơn giá và hạ thấp số lượng thực tế (khai thiếu 521 thùng sữa so với thực tế).

Dâng liên hệ Qua Zalo Trần Ngọc Dâng liên hệ với Nguyễn Thị Hiền, cán bộ hải quan, nhờ giúp “giải phóng” hàng nhanh. Dù phát hiện sai lệch về tên sản phẩm và mã hồ sơ và khai báo nhưng sau khi nhận tiền và trao đổi thân mật qua Zalo, Hiền đã bỏ qua các lỗi này để phê duyệt thông quan cho lô hàng lậu.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhập lậu hơn 5.700 thùng sữa nước các loại từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.