Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hàng trăm tỷ tiền hóa đơn

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Tú (SN 1985), đối tượng cầm đầu;  Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, HKTT tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990, đều có HKTT tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên  mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú cầm đầu; các đối tượng có liên quan gồm Dung, Bình, Mai,  Nga và Đức.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2019,  Tú chỉ đạo Bình và  Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Mai là người trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…

Sau khi Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoài An Phát (Công ty Hoài An Phát) được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo đăng ký, công ty có trụ sở đặt tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nhưng không hoạt động thực tế tại đây mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm như thị xã Kinh Môn, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), Gia Lâm (thành phố Hà Nội) hòng che mắt cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.  

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cuối tháng 5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định Khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú và các đối tượng có liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn.