Triệt phá đường dây đánh bạc online 3.600 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nam Định xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh thành trong cả nước.

Đầu tháng 5/2023, kết thúc quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”…

Giữa tháng 8/2022, sau một thời gian dài nắm bắt thông tin từ cơ sở phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định xác định, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh thành trong cả nước.

Thượng tá Đinh Văn Tạo, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định, Phó Trưởng ban chuyên án cho biết: Đây là đường dây tội phạm hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng đã tạo lập tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666club. Đây là cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, do đó các đối tượng tổ chức lôi kéo rất nhiều các đại lý cấp dưới và con bạc tham gia…

Sau 8 tháng, nhiều tổ công tác ăn bờ, ngủ bụi trên khắp các địa bàn nhiều tỉnh, thành phố của cả nước để thu thập tài liệu, ngày 25/4, Đại tá Chu Văn Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tiến hành triệt phá, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án và 100kg tài liệu chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng.

Trong đó nổi bật đối tượng cầm đầu Hoàng Thị Hợp (SN 1991, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng đối tượng mắt xích quan trọng là Trần Thị Liên (SN 2000, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên)…

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, để điều hành tài khoản đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, Hoàng Thị Hợp đã lập nhóm Telegram “DOLLAR GROUP” và một số nhóm trên mạng xã hội Facebook… Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hợp qua tài khoản Telegram “DOLLAR GROUP” sẽ được tham gia nhóm, được đối tượng cấp quyền quản trị thành các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.

Đối tượng Trần Thị Liên (mắt xích quan trọng, đại lý cấp dưới của hợp) dùng tài khoản mạng xã hội Facebook “Liên Gina” đăng tải quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club và tạo lập nhóm Telegram “TL GROUP 966club” để báo kèo, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc…

Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan CSĐT cho biết, các con bạc tạo lập tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club sinh sống ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu là nữ giới, tuổi từ 18 đến 30, không có việc làm ổn định. Đơn vị đến nay xác định, có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên cổng game 9666club dưới mã đại lý của Hoàng Thị Hợp, với tổng số tiền giao dich đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng. Mỗi tháng, Hợp, Liên thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng.