Tìm bị hại của nhóm đối tượng lừa đảo kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

5 bị can vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội Facebook gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Văn Thắng, Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Dũng (cùng trú tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Thảo (trú tại xã Chí Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2022 đến tháng 12/2022, các đối tượng trên đã mua và sử dụng nhiều tài khoản Facebook “ảo” để đăng các bài viết về những trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật vào các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích làm cho những người khác đồng cảm, qua đó kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện.

Cùng với việc mua nhiều tài khoản Facebook, các đối tượng đã mua nhiều tài khoản của các ngân hàng khác nhau và dùng để đăng kèm các bài viết, lấy tên chủ tài khoản giả danh là người thân trong gia đình hoặc người nuôi dưỡng của những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để kêu gọi mọi người chuyển tiền ủng hộ vào đó.

Số tiền của các bị hại sau khi được chuyển vào các tài khoản ngân hàng trên đã bị các đối tượng ra điểm giao dịch ATM hoặc sử dụng phần mềm chuyển tiền trên điện thoại chuyển qua nhiều tài khoản khác để rút ra rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các tài khoản ngân hàng đã được các đối tượng nói trên sử dụng để nhận tiền từ thiện như sau:

*Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) gồm 6 tài khoản:

Số tài khoản (STK) 03443918901 mang tên Tô Thị Thương; STK 05993051701 mang tên Lại Thuý An; STK 06044873501 mang tên Vũ Thị Yến Nhi; STK 05927302701 mang tên Nguyễn Hải Yến; STK 56724102004 mang tên Cao Văn Tuấn và STK 05865156555 mang tên Lê Duy Cường.

*Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) gồm 3 tài khoản: STK 023862026 mang tên Trần Văn Chiến; STK 021792970 mang tên Bùi Bá Cường và STK 023366091 mang tên Nguyễn Thị Hằng.

*Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) gồm 2 tài khoản: STK 26330867 mang tên Chu Hà Yến Nhi và STK 26316517 mang tên Đoàn Văn Hiếu.

Bên cạnh đó, còn 2 tài khoản khác là: STK 266755368 mang tên Võ Trung Ánh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); STK 37101015932110 mang tên Vũ Thị Liễu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ngoài ra, quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng còn khai nhận đã giả danh nhân viên của các tổ chức tín dụng để mời gọi người vay tiền. Nếu người nào có nhu cầu vay tiền thì Dũng yêu cầu người đó phải nộp một số tiền để làm hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền này.

Để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho những người có liên quan, bị hại, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam thông báo những cá nhân, tổ chức bị các đối tượng nêu trên lừa đảo đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam trước ngày 9/3/2023 để được giải quyết theo quy định. Địa chỉ: Số 1, phố Tô Hiệu, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, số điện thoại: 02263851019.