Thua lỗ tiền ảo, một nhân viên của Công ty “Thế giới di động” lừa đảo gần 4 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Thế giới di động (có trụ sở tại đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng lao động với Dũng vào làm nhân viên khối siêu thị từ ngày 1/9/2021. Dũng được phân công về làm việc tại cửa hàng ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quá trình làm việc, Dũng được công ty cấp cho mã số định danh nhân viên để sử dụng đăng nhập vào hệ thống. Từ đầu tháng 4/2023, Dũng bắt đầu chơi tiền ảo trên mạng và bị thua lỗ nên bị can nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Thế giới di động.

Để thực hiện được hành vi phạm tội, Dũng cần phải có xác nhận nhập hàng của trợ lý quản lý cửa hàng Thế giới di động ở phố Hàng Bài là anh Nguyễn Văn Kiên. Vì thế, Dũng đưa ra thông tin gian dối với anh Kiên rằng, Dũng có các khách hàng quen muốn mua ngoài hệ thống số lượng lớn điện thoại. Dũng sẽ bán điện thoại với giá cao để có thêm thu nhập và tăng doanh số cho cửa hàng.

Tin điều Dũng nói là thật nên anh Kiên đồng ý xác nhận cho Dũng. Ngoài ra, Dũng cũng nhờ anh Trần Văn Quảng (trợ lý quản lý cửa hàng Thế giới di động tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) tạo lệnh xin máy của các cửa hàng khác. Dũng cũng đưa thông tin gian dối với anh Quảng và hứa sẽ thanh toán đầy đủ cho công ty ngay sau khi nhận được hàng.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu tháng 4/2023 đến ngày 23/4/2023, Dũng đã sử dụng mã nhân viên để xin lệnh nhập điện thoại từ các cửa hàng trong cùng hệ thống về cửa hàng 21D Hàng Bài và nhờ anh Quảng đi lấy điện thoại tại các cửa hàng mang về kho của công ty tại 21D Hàng Bài cho Dũng.

Dũng đã lấy đi tổng số 139 chiếc máy điện thoại di động gồm: 50 chiếc iPhone14 Promax bản 128Gb và 89 chiếc iPhone14 Promax bản 256 Gb. Ngoài ra, Dũng tự giới thiệu với khách hàng là anh Trần Văn S (SN 1991, ở Hà Nội) và anh Thái Văn L (SN 1995, ở Hà Nội) về việc, hệ thống Công ty cổ phần Thế giới di động có mã giảm giá cho nhân viên mua điện thoại di động iPhone14 Promax bản 128Gb và 256Gb, nhưng phải trả tiền trước.

Tin tưởng Dũng, trong thời gian từ ngày 19/4/2023 đến ngày 23/4/2023, anh S và anh L đã chuyển tổng số tiền 3,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân Dũng. Sau khi nhận tiền, Dũng nói dối với anh Kiên về việc, có khách hàng đặt mua điện thoại với số lượng lớn.

Sau đó, Dũng sử dụng mã nhân viên đặt lệnh xin mua máy điện thoại của các cửa hàng trên hệ thống. Dũng lợi dụng kẽ hở trên phần mềm của hệ thống quản lý tình trạng “hàng hóa đang di chuyển” nên không tích nhận máy trên hệ thống ERP cho các lệnh xin điện thoại từ các cửa hàng khác.

Sau khi nhận được 139 máy điện thoại trong hệ thống, Dũng đã chiếm đoạt để bán cho anh S và anh L mà không xuất hóa đơn bán hàng trên hệ thống của Công ty cổ phần Thế giới di dộng. Số tiền nhận được của anh S và anh L, Dũng sử dụng chi tiêu cá nhân và mua tiền ảo.

Theo kết luận định giá tài sản, 139 máy điện thoại di động iPhone14 Promax loại 128Gb và 256Gb Dũng chiếm đoạt được có tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Gia đình Dũng đã tự nguyện khắc phục số tiền 120 triệu đồng. Hiện, Công ty cổ phần Thế giới di động yêu cầu Dũng phải bồi thường số tiền hơn 3,8 tỷ đồng còn chiếm đoạt.

Đối với anh Kiên và anh Quảng, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, mặc dù hai anh này có hành vi dùng tài khoản cá nhân xác nhận nhập hàng và tạo lệnh xin nhập hàng từ các cửa hàng khác giúp Dũng, nhưng xét thấy anh Kiên và anh Quảng do tin tưởng Dũng và không biết mục đích gian dối của Dũng để chiếm đoạt tài sản của công ty nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.