Thẩm vấn “điểm nút” mở đầu hàng loạt sai phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Tại phiên tòa, bị cáo Văn giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra; giữ nguyên cáo trạng, trong đó đã xác định đầy đủ hành vi phạm tội của bị cáo. Văn được Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) tuyển vào làm việc tại Ngân hàng SCB. Do bản thân có kinh nghiệm về kế toán, sau 6 tháng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của Ngân hàng SCB, Văn được chuyển qua làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Văn rất ít gặp Lan. Việc bản thân được đưa lên làm Tổng Giám đốc là từ quyết định của HĐQT Ngân hàng SCB. Văn khai chỉ biết Lan là cổ đông lớn, có ảnh hưởng lớn tới Ngân hàng SCB.

Tuy nhiên, do trước đó Văn khai tại cơ quan điều tra là bị cáo được Trương Mỹ Lan đưa lên làm Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB nên HĐXX truy hỏi lại chi tiết này. Văn thừa nhận, chi tiết này và nêu lý do thời điểm làm việc với cơ quan điều tra thì bản thân mới biết được Lan cất nhắc lên vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Văn rất tin tưởng Lan. Ngân hàng SCB thời điểm này  đang trong giai đoạn tái cơ cấu, cần một điểm tựa, cần nhiều khoản vay để làm các dự án nên Văn tin tưởng rằng, Lan sẽ giúp Ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Văn còn khai, làm việc với tư cách là người làm thuê, không hùn hạp với Lan. Bị cáo chỉ hưởng lương, không hưởng lợi.

Theo cáo trạng, mỗi khi cần tiền để sử dụng, Lan sẽ gọi điện trao đổi với Văn về việc rút tiền Ngân hàng SCB thông qua khoản vay. Lan đã có chủ trương, chỉ đạo để Ngân hàng SCB giải ngân khoản vay. Tuy Văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại Ngân hàng SCB, trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác của Lan, việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay...

Văn là người trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn (Trưởng Đoàn Thanh tra) theo chỉ đạo của Lan, đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Do đó, căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 và Khoản 7, Điều 364 BLHS năm 2015, Tòa không xem xét trách nhiệm hình sự của Văn về tội "Đưa hối lộ". Văn cũng thừa nhận đã 4 lần đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của Lan. Trong đó, lần đầu Văn trực tiếp đưa cho Nhàn 200.000 USD tại phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (TP Hà Nội). Những lần còn lại, Văn cùng tài xế đưa tiền cho Nhàn ở nhà riêng.