Tải hình CMND của người khác, lập công ty “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Thuận (SN 1971, ngụ tại khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Sản xuất Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), thông qua mạng xã hội Facebook biết được thông tin Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Dinh có địa chỉ tại 47/4 hẻm 47 đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đăng tải nội dung bán sắt thép với giá rẻ hơn giá thị trường.

Ông Thuận đã yêu cầu anh Hồ Vĩnh Văn (SN 1991, là kế toán của công ty) nhắn tin Zalo với Công ty Quang Dinh để hỏi mua thép. Cả hai bên đã thống nhất giá 15.000 đồng trên 1 kg thép. Công ty Tân Thuận đã đặt mua 8 tấm thép, tổng khối lượng khoảng 15 tấn tương đương với số tiền hơn 226 triệu đồng. Sau đó, Công ty Quang Dinh định vị và hướng dẫn xe tải của Công ty Tân Thuận đến kho hàng của Công ty thép Tung Wang ở Mỹ Xuân để lấy thép.

Đến khoảng 14h ngày 30/3, anh Văn đã ra Ngân hàng Agribank tại khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, chuyển khoản tổng số tiền hơn 226 triệu đồng cho Công ty Quang Dinh. Nhưng sau khi chuyển tiền xong, tài xế Công ty Tân Thuận báo về là không nhận được hàng. Anh Văn gọi điện thoại cho Công ty Quang Dinh nhiều lần nhưng đã bị khóa máy. Biết bị lừa nên người của Công ty Tân Thuận đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ để trình báo sự việc.

Công an huyện Đất Đỏ điều tra, xác định Nguyễn Tiến Hùng là người đã thực hiện hành vi lừa đảo. Hùng khai nhận đã lên mạng tải hình chứng minh nhân dân của người khác về thành lập Công ty Quang Dinh, mở tài khoản công ty tại Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội. Sau đó, Hùng lên mạng xã hội Facebook lập tài khoản “Quang Dinh” để mời gọi người khác mua sắt thép. Hùng đã đưa ra những thông tin gian dối để khách hàng tin, chào giá bán sắt thép thấp hơn giá thị trường.

Khi có người hỏi mua, Hùng thường yêu cầu chuyển tiền trước hoặc vừa bốc hàng vừa chuyển tiền rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng. Ngoài chiếm đoạt của Công ty Tân Thuận hơn 226 triệu đồng, Hùng còn thực hiện hành vi lừa đảo tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.

Hiện Nguyễn Tiến Hùng cũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hùng về hành vi tương tự và đã được Viện KSND huyện Đất Đỏ phê chuẩn để điều tra, xử lý theo quy định.