Sốc với thủ đoạn “nuốt” trên 50 tỷ đồng của một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe

Cơ quan CSĐT xác định, để thu hút học viên theo học lái xe, ông Hồ Văn Búp – Giám đốc Trung tâm và ông Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy – Trưởng ban Đào tạo, Ngô Thị Hàn Ly – Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – nhân sự thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện).

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng. Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An – chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3 – Cục Thuế TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  Hồ Văn Búp về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Đưa hối lộ”; ông Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Thị Hàn Ly về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với 200 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm.