Phá ổ "tín dụng đen" chuyên cắt phế 1/3 tiền gốc

Ngày 20/9, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự Lê Xuân Chiên, SN 1989 trú ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội; Lê Anh Việt, SN 1997, trú ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội; Bùi Xuân Trưởng, SN 2000, trú ở Kim Bình, Kim Bôi, Hòa Bình; Phạm Văn Thắng, SN 1990, trú ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Viết Lãm, SN 1996, trú ở Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Minh Vương, SN 1995, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài hành vi trên, Công an huyện Gia Lâm đang điều tra các hành vi phạm tội khác của các đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện ổ nhóm tội phạm cho vay lãi nặng núp bóng tiệm cầm đồ do Lê Xuân Chiên cầm đầu nên đã lập chuyên án để đấu tranh.

Suốt hơn 4 tháng (từ tháng 5/2021 đến nay), CBCS Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng và nắm thủ đoạn hoạt động của chúng. Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Đội 4, phòng Cảnh sát Hình sự đấu tranh, triệt xoá ổ nhóm đối tượng trên, đồng loạt triển khai 7 mũi công tác, tổ chức bắt giữ 6 đối tượng.

Qua tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng xác định cầm đầu ổ nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản là Lê Xuân Chiên. Đối tượng này đã có 1 tiền án. Sau khi ra tù, Chiên mở cửa hàng cầm đồ, tụ tập, nuôi hàng chục đàn em phục vụ cho hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, Chiên trả công cho đàn em theo tính chất công việc của từng người với mức từ 8-10 triệu đồng/tháng. Chiên phân công cụ thể nhiệm vụ, đối tượng có trách nhiệm đứng ra ký giấy cho vay, kẻ đòi nợ, ném chất bẩn, đe doạ bị hại… Cũng chính vì các đối tượng hoạt động tinh vi, phân công rõ ràng nhiệm vụ, lại côn đồ, hung hãn nên các bị hại không dám tố cáo.

Ngày 18/9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đồng loạt triệu tập, khám xét nơi ở của đối tượng.

Đấu tranh làm rõ, lực lượng chức năng xác định một trong các bị hại của nhóm tội phạm trên là chị Lê Thị T, SN 1995 ở quận Long Biên, TP Hà Nội. Chị T đã 6 lần vay của Chiên với tổng số tiền là 500 triệu đồng nhưng thực tế chỉ nhận được 443 triệu đồng, số tiền còn lại (57 triệu đồng) Chiên đã cắt lãi khi chuyển tiền vào tài khoản cho chị T. Do bản thân và gia đình chị T không có khả năng trả nợ, đến tháng 1/2021, bác họ của chị T là bà Nguyễn Thị Đ đã trả giúp và yêu cầu Chiên không được tiếp tục cho chị T vay tiền.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 7/2021, khi chị T vay tiền thì Chiên từ chối nhưng lại giới thiệu chị T đến vay của Lê Anh Việt (đàn em của Chiên). Trong tháng 7/2021, chị này đã vay của Việt với tổng số tiền 500 triệu đồng dưới hình thức “bốc bát họ”, thực nhận là 345 triệu đồng. Số tiền còn lại (155 triệu đồng) Việt đã cắt lãi và “tiền giấy mực” trước khi chuyển tiền vào tài khoản cho chị T. Đến nay, thời hạn bốc bát họ (50 ngày) đã hết. Do chị T không có tiền trả nợ  nên nhóm của Chiên, Việt liên tục nhắn tin đe dọa và tìm đòi tiền. Chị T sợ quá bỏ trốn.

Không tìm được chị T nhóm Chiên, Việt cùng đàn em liên tục gọi điện, dùng sim rác nhắn tin đe dọa, ném chất bẩn vào nhà mẹ đẻ của chị T là bà Tạ Thị Đ ở Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm và dùng sim rác nhắn tin đe dọa bà Đ, 2 lần ném chất bẩn vào nhà em trai chị T ở thị trấn Yên Viên.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 tuýp gắn đao, 1 bình xịt hơi cay.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng lúc đầu quanh co, chối tội nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm, đến nay các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.