Ông chủ tiệm vàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

• Cảnh giác với chiêu lừa đảo của "cò" ngân hàng
• Giám đốc lừa đảo gần 1 tỷ chạy xuất khẩu lao động
• Lừa đảo tiền tỷ, lãnh án 18 năm tù giam

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn  Văn Thuyết, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú: Số nhà 62, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn  Văn Thuyết.

Do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành 36,662 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng.

Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp  tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 6-2014, biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh, Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo. Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50kg vàng nguyên liệu 9999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32.830.000 đồng/lượng bằng số tiền 43.772.239.000đ. Hai bên thống nhất, việc mua bán, giao nhận hàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành trong ngày 13-6-2014 tại Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành.

Ngày 13-6-2014 lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu gia đình ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền tại số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận đủ số vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Thuyết không thanh toán.

Cũng ngay trong ngày, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng này đi bán với giá thấp hơn giá mua vào (tổng số tiền Thuyết thu được là 43.460.379.560 đồng, thấp hơn giá mua vào 311. 859.440 đồng).

Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 lượng vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI - Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước với tổng số tiền 38.968.740.000 đồng, còn lại 4.491.639.560 đồng Thuyết sử dụng vào việc tiêu xài của cá nhân và gia đình.

Tính đến ngày 20-7-2014, Thuyết còn nợ ông Thành 19,5 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Ngoài số tiền trên, Nguyễn Văn Thuyết còn nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành và nhiều cá nhân khác số tiền 19.850.000.000 đồng và 211,26 lượng vàng.

Ngày 28-7-2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28-3-2016 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng để truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Thuyết về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.