Nổ là “Trung tướng Công an” để lừa chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự, SN 1979,  trú tại thôn Hạ, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng tháng 3/2024, Lê Văn Sự đã nảy sinh ý định giả danh công an để "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của người khác.

Sự "nổ” với nhiều người mình Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho Sự số tiền 20.000.000 đồng để nâng cấp tài khoản VIP.

Sự nói với chị Khuất Liên Hương (SN 1971, thường trú tại thôn 4, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là bạn quen biết xã hội của Sự về các thông tin trên để nhờ chị Hương giới thiệu bạn bè cho Sự nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Trong khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4/2024, tại TP Hạ Long, với thủ đoạn trên Sự đã chiếm đoạt tổng số tiền là 170 triệu đồng của 5 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, trong đó có ông Mai Văn T, SN 1965, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Lần thứ nhất vào ngày 7/3/2024, thông qua chị Hương giới thiệu Sự quen biết và gặp ông T. Tại đây, đối tượng này giới thiệu là cán bộ Công an, mang cấp hàm Trung tướng được cử xuống TP Hạ Long để làm nhiệm vụ. Sự nói đang có nguồn tiền hợp pháp từ nước ngoài muốn gửi về Việt Nam và đề nghị ông T cùng bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền ở nước ngoài, hứa hẹn khi giao dịch thành công ông T sẽ nhận được 0,5% tiền hoa hồng.

Do chuyển số tiền lớn nên ông T phải đưa 20.000.000 đồng để Sự nâng cấp tài khoản VIP. Khi nâng cấp được thì số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông T. Từ ngày 10/3 đến ngày 24/3, ông T đã nhiều lần đưa cho Sự với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Sau thời gian chờ đợi không thấy tiền đầu, biết bị lừa nên ông Mai Văn T đã đến Công an TP Hạ Long tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Văn Sự.

Hiện Công an TP Hạ Long đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Sự, đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Hạ Long để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ án.