Những con số “khủng” từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Sau đó, các đối tượng đã thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty “ma” nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định: Từ 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4 ngàn tỷ đồng, thuế GTGT là gần 390 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4,4 ngàn tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là hơn 60 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, khám phá chuyên án nêu trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh nhận định hoạt động mua bán hóa đơn của đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng bọn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là đối tượng có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Căn cứ kết quả đấu tranh Chuyên án ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các đồng phạm về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan.

Ngày 3/1/2025, mở rộng đấu tranh Chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố đối với 11 bị can (trong đó bắt tạm giam 5 bị can) về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế", gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (SN 1965 - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (SN 1974 - Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ); Đinh Văn Đông (SN 1982 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (SN 1980 - Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam); Mai Cư (SN 1963 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân); Vũ Văn Tuấn (SN 1974 - Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân); Phạm Thị Trang (SN 1989 - Kế toán); Trần Văn Minh (SN 1984 - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ); Lê Anh Quang (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn); Trương Văn Thời (SN 1992 - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).

Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.