Nhóm đối tượng làm giả thẻ ngành Công an, Quân đội vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố, tạm giam các bị can: Đàm Đình Phú (SN 1993), trú Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội; Đoàn Duy Thái (SN 1997), trú Đại Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương; Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989), trú Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Đỗ Văn Hoàng (SN 1998), trú Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội; Phạm Văn Quý (SN 1993), trú Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định và Nguyễn Hữu Nam (SN 1994), trú Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội, cùng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, có cả tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu của lực lượng Công an và Quân đội. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an và Quân đội, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được 6 đối tượng liên quan nêu trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 7/2024, thông qua hội nhóm "Hỗ trợ vay vốn nợ xấu" trên mạng xã hội Facebook, Đàm Đình Phú quen một đối tượng có thể làm giả được các giấy tờ giả trong ngành Công an và Quân đội để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay. Sau đó, Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, "bao bùng".

Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh CAND, Thẻ sĩ quan Quân đội. Sau khi các giấy tờ được làm giả hoàn tất, các đối tượng sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.

Đến cuối tháng 8/2024, Phú đã thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội và lôi kéo thêm Đoàn Duy Thái (là người trước đó đã được Phú làm hồ sơ vay tiền) về làm cùng. Thái có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành Công an và Quân đội và tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ...

Đàm Đình Phú và Đoàn Duy Thái thay nhau ký giả các chữ ký của người có thẩm quyền. Quá trình thực hiện hành vi, Phú cùng đồng bọn đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng, vay được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các ngân hàng, các đối tượng sẽ chia nhau theo tỷ lệ nhất định, được thỏa thuận trước.

Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Lân có vai trò hỗ trợ, giúp sức cho Đoàn Duy Thái và giới thiệu Đỗ Văn Hoàng đến làm giả giấy tờ để làm hồ sơ vay tiền ngân hàng, đồng thời giúp tạo niềm tin với ngân hàng để các đối tượng vay được tiền. Mỗi hồ sơ được giải ngân, Lân sẽ được trả công 5 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Văn Hoàng đã tạo "vỏ bọc" là cán bộ Công an, tự cung cấp hình ảnh chân dung để làm giấy tờ giả nhằm mục đích vay được 300 triệu đồng, từ đó hưởng lợi 90 triệu đồng. Đối với đối tượng Nguyễn Hữu Nam đã cố tình cung cấp các giấy tờ, tài liệu giả cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền nhằm hưởng lợi 10% tổng số tiền vay.

Đối tượng Phạm Văn Quý mạo nhận là cán bộ Quân đội, cung cấp Căn cước công dân, ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm giả các giấy tờ, lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng để khi được giải ngân sẽ được hưởng lợi 70 triệu đồng...

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; đồng thời củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.