Nhóm đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ" 480%/năm, thu lợi bất chính tiền tỷ

Ngày 27/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp Công an phường Hòa Hương, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ làm rõ hành vi nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Tam Kỳ.

6 đối tượng bị tạm giữ gồm: Hồ Văn Đông, Hoàng Ngọc Phước, Lê Văn Tú, Phạm Hữu Quang (cùng trú tỉnh Thanh Hóa), Trần Văn Vĩnh, Đoàn Trung Bình (cùng trú tỉnh Ninh Bình). Đông, Phước và Tú hoạt động chung một đường dây cho vay; các đối tượng Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng này thuê nhà trọ tại các phường An Phú và Hòa Thuận, TP Tam Kỳ để hoạt động cho vay lãi nặng.

Cụ thể, nhóm đối tượng này đã cho hơn 100 người vay tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 20-40%/tháng, tương đương 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Qua làm việc với gần 50 bị hại tại TP Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, phương thức các đối tượng là cho vay 10 triệu đồng nhưng chỉ đưa người vay 8 triệu. Sau 25 ngày, các đối tượng thu 12,5 triệu đồng, lãi 4,5 triệu đồng. Nếu người vay vẫn còn nhu cầu, chúng lại bắt đầu lại quy trình với cách tính lãi như ban đầu. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ 16 ĐTDĐ, 5 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu cùng nhiều giấy vay tiền viết tay, khoảng 35 triệu đồng và gần 10.000 tờ rơi.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp Công an TP Tam Kỳ điều tra, mở rộng vụ việc.